Ухвала суду № 73450178, 18.04.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

№ 243/174/18

Провадження № 1-кс/243/675/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., при секретарі - Жильцові Р.Д., за участю прокурора - Кузнецової К.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання прокурора Слов'янської місцевої прокуратури Кузнецової К.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати прокурору Слов'янської місцевої прокуратури Кузнецовій Катерині В’ячеславівні та слідчому СВ Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Літвиненко Наталії Олександрівні тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4.

2. Зобов'язати АТ ПАТ «УКРСОЦБАНК» надати копії наступних документів:

1) Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_1, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

2)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

3) Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

4) Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_2, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

5) Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

6)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

7) Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_3, з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

8) Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію

про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017

9)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017

10) Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_4 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

11)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу 00 год. 00 хв. 08.06.2017 по 00 год. 00 хв. 10.06.2017.

12) Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017; та в період з 00 год. 00 хв. 08.06.2017 по 00 год. 00 хв. 10.06.2017

13)Відомості про власника картки (карткового рахунку) 4874086264985916 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

14)Відомості, чи підключено картковий рахунок 4874086264985916 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.06.2017 по 00 год. 00 хв. 24.06.2017.

15) Документи про рух коштів по картковому рахунку 4874086264985916 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.06.2017 по 00 год. 00 хв. 24.06.2017.

3. Зобов'язати ПАТ «УКРСОЦБАНК» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

4. Виконання ухвали за дорученням слідчого Літвиненко Н. О. покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Молчанова Романа Олександровича, лейтенанта поліції Курбакова Богдана Романовича, помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції Мартиненка Сергія Вікторовича.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду С.Г. Пронін