Ухвала суду № 73449859, 17.04.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3411/18

1-кс/296/1669/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Степанчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Гриценко Д.В., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Сіреньким С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2018 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060000000068 від 13.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період травня місяця 2017 року посадові особи КП «Управління автомобільних шляхів» в м. Житомирі, в межах проведеного тендеру, уклали договір з ТОВ «Торговий дім «Біол» на постачання дорожнього бітуму, яке запропонувало найнижчу ціну в сумі 9 мільйонів гривень. В подальшому, в порушення умов укладеного договору, КП «УАШ» уклало додаткові угоди з ТОВ «Торговий дім «Біол» згідно яких договірна ціна за тонну бітуму зросла на 120% а кількість товару зменшилася з 1500 до 629 тон, що не відповідає умовам тендеру.

Зокрема 11.05.2017 між КП «УАШ» ЖМР в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Торговий дім «Біоіл» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір №60 на поставку «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» на загальну суму 9 000 000,00 грн. Відповідно специфікації до договору №60 від 11.05.2017 предмет договору поставляється у кількості 1 500 т. за ціною 6 000,00 грн. за тону. В подальшому сторони уклали наступні угоди: додаткова угода №1 від 12.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1364,8771 т. за ціною 6 594,00 грн. за тону; додаткова угода №2 від 15.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 241, 92575 т. за ціною 7 246,81 грн. за тону; додаткова угода №3 від 16.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 130, 0513 т. за ціною 7 964,24 грн. за тону; додаткова угода №4 від 17.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 028, 2541 т. за ціною 8 752,70 грн. за тону; додаткова угода №5 від 18.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 935,62679 т. за ціною 9 619,22 грн. за тону; додаткова угода №6 від 19.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 851,34398 т. за ціною 10 571,52 грн. за тону; додаткова угода №9 від 29.08.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій

відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 704,8712 т. за ціною 12 758,29 грн. за тону; додаткова угода №10 від 29.08.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 641,3751 т. за ціною 14 032,35 грн. за тону; додаткова угода №11 від 29.09.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 629,37 т. за ціною 14 300,00 грн. за тону.

Крім того, встановлено, що 29.05.2017 між КП «УАШ» ЖМР в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Костанза» в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір №67 на поставку «Солі і чистого хлорид натрію (сіль для промислового перероблення з протизлежувальною добавкою)» на загальну суму 1 735 200,00 грн. Відповідно специфікації до договору №67 від 29.05.2017 предмет договору поставляється у кількості 2 000 т. за ціною 867,60 грн. за тону. В подальшому між сторонами укладається додаткова угодою №1 від 28.08.2017 до договору № 67 від 29.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: Сіль і чистий хлорид натрію (сіль для промислового перероблення з протизлежувальною добавкою) поставляється у кількості 1904,76 т. за ціною 910,98 грн. за тону.

Також встановлено, що 21.08.2017 між КП «УАШ» ЖМР в особі начальника ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір №105 на поставку «Нафти і дистиляту (Бензин А92)» на загальну суму 1 160 000,00 грн. Відповідно специфікації до договору №105 від 21.08.2017 предмет договору поставляється у кількості 74 140 л. за ціною 15,65 грн. за літру. В подальшому між сторонами укладаються наступні угоди: додаткова угода №1 від 11.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 67 441,86 л. за ціною 17,20 грн. за літру; додаткова угода №2 від 18.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 61 375,66 л. за ціною 18,90 грн. за літру; додаткова угода №3 від 19.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 55 849,78 л. за ціною 20,77 грн. за літру; додаткова угода №4 від 26.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 50 810,337 л. за ціною 22,83 грн. за літру; додаткова угода №5 від 02.10.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 50 810,337 л. за ціною 25,09 грн. за літру; додаткова угода №6 від 03.10.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 45 312,5 л. за ціною 25,60 грн. за літру.

Також установлено, що 18.09.2017 між КП «УАШ» ЖМР в особі начальника ОСОБА_3 та ПП «Окко Контракт» в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №20ОКДГ-0001 на поставку «Нафти і дистиляту (Дизельне паливо)» на загальну суму 2 493 100,00 грн. Відповідно специфікації до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017 предмет договору поставляється у кількості 135 000 л. за ціною 18,46 грн. за літру. В подальшому між сторонами укладаються наступні угоди: додаткова угода №1 від 18.09.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 122 764,00 л. за ціною 20,30 грн. за літру; додаткова угода №4 від 17.10.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 111 602,22 л. за ціною 22,33 грн. за літру; додаткова угода №6 від 24.10.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 107 836,43 л. за ціною 23,11 грн. за літру.

Водночас аналізом вищевказаних договорів було встановлено, що ціна за одиницю товару може змінюватися за згодою сторін, лише на 10%, однак відповідно аналізу додаткових угод, така ціна була збільшена більше ніж на 100% від ціни договору.

Отже з вищевикладеного випливає, що керівництво КП «УАШ» ЖМР систематично, шляхом зловживання службовим становищем, вчиняє дії спрямовані на лобіювання інтересів окремих суб'єктів господарської діяльності з метою привласнення грошових коштів, виділених на купівлю товарів.

Досудовим слідством встановлено, що оригінали документів, зокрема договору №60 від 11.05.2017 на поставку «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» з усіма додатковими угодами; договору №67 від 29.05.2017 на поставку «Солі і чистого хлорид натрію (сіль для промислового перероблення з протизлежувальною добавкою)» з усіма додатковими угодами; договору №105 від 21.08.2017 на поставку «Нафти і дистиляту (Бензин А92)» з усіма додатковими угодами; договору №200КДГ-0001 від 18.09.2017 на поставку «Нафти і дистиляту (Дизельне паливо)» з усіма додатковими угодами; бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених вище договорів між сторонами; первинні бухгалтерські документи щодо закупівлі матеріалів, які були поставлені відповідно вищевказаних договорів; первинні бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені підрядником матеріали відповідно вищевказаних договорів; акти приймання (товарно-транспортні накладні) на матеріали відповідно вищевказаних договорів; сертифікати якості (протоколи випробування) матеріалів поставлених підрядниками замовнику відповідно вищевказаних договорів; документи подані підрядником на підставі яких було укладено додаткові угоди до вищевказаних договорів; оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку директора КП «УAШ» Житомирської міської ради ОСОБА_3 (не менше 10 шт.); копії наказу на призначення та посадових обов'язків останнього, також всіх інших документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі документи щодо господарських взаємовідносин в тому числі листування між КП «УАШ» Житомирської міської ради, ПП «Окко Контракт», ФОН ОСОБА_6, ТОВ «Торговий дім «Біоіл» та ТОВ «Костанза» перебувають у володінні Комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: 03344119).

На даний час необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, з метою вилучення їх оригіналів, оскільки виникла слідча необхідність у їх дослідженні та проведенні почеркознавчих експертиз, що надасть змогу встановити істину у справі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника Комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його участі, вимоги клопотання підтримав та в огрунтування клопотання зазначив про необхідність проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення справжності підпису директора КП "УАШ".

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

Положеннями ст.160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання

тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо

сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні Комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Гриценко Дмитра Васильовича - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого майора поліції Гриценко Дмитра Васильовича, старшого слідчого в ОВС полковника поліції Скока Павла Володимировича, старшого лейтенанта поліції Ставського Дмитра Анатолійовича, слідчого Мхітаряна Мікаела Самвеловича, слідчого Бражевського Івана Олександровича тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у в приміщенні Комунального підприємства «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради(код ЄДРПОУ: 03344119), розташованого за адресою: м. Житомир, провулок Кавалерійський, 4, а саме: договору №60 від 11.05.2017 на поставку «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» з усіма додатковими угодами; договору №67 від 29.05.2017 на поставку «Солі і чистого хлорид натрію (сіль для промислового перероблення з протизлежувальною добавкою)» з усіма додатковими угодами; договору №105 від 21.08.2017 на поставку «Нафти і дистиляту (Бензин А92)» з усіма додатковими угодами; договору №200КДГ-0001 від 18.09.2017 на поставку «Нафти і дистиляту (Дизельне паливо)» з усіма додатковими угодами; бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених вище договорів між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів, які були поставлені відповідно вищевказаних договорів; первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені підрядником матеріали відповідно вищевказаних договорів; актів приймання (товарно-транспортні накладні) на матеріали відповідно вищевказаних договорів; сертифікатів якості (протоколи випробування) матеріалів поставлених підрядниками замовнику відповідно вищевказаних договорів; документів поданих підрядником на підставі яких було укладено додаткові угоди до вищевказаних договорів; оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку директора КП «УAШ» Житомирської міської ради ОСОБА_3 (не менше 10 шт.); копії наказу на призначення та посадових обов'язків останнього, також всіх інших документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі документи щодо господарських взаємовідносин в тому числі листування між КП «УАШ» Житомирської міської ради, ПП «Окко Контракт», ФОН ОСОБА_6, ТОВ «Торговий дім «Біоіл» та ТОВ «Костанза», з можливістю їх вилучення.

КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради як володілець вказаних речей і документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і

документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова