Ухвала суду № 73449833, 17.04.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3423/18

1-кс/296/1672/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Степанчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Гриценко Д.В., погодженого прокурором прокуратури Житомирської області Сіреньким С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2018 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018060000000068 від 13.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період травня місяця 2017 року посадові особи КП «Управління автомобільних шляхів» Житомирської міської ради, в межах проведеного тендеру, уклали договір з ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ» на постачання дорожнього бітуму, яке запропонувало найнижчу ціну в сумі 9 мільйонів гривень. В подальшому, в порушення умов укладеного договору, КП «УАШ» уклало додаткові угоди з ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ» згідно яких договірна ціна за тонну бітуму зросла на 120% а кількість товару зменшилася з 1500 до 629 тон, що не відповідає умовам тендеру.

Зокрема 11.05.2017між КП «УАШ» ЖМР в особі начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Торговий дім «БІОІЛ» в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір №60 на поставку «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» на загальну суму 9 000 000,00 грн. Відповідно специфікації до договору №60 від 11.05.2017 предмет договору поставляється у кількості 1 500 т. за ціною 6 000,00 грн. за тону. В подальшому сторони уклали наступні угоди: додаткова угода №1 від 12.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1364,8771 т. за ціною 6 594,00 грн. за тону; додаткова угода №2 від 15.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 241, 92575 т. за ціною 7 246,81 грн. за тону; додаткова угода №3 від 16.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 130, 0513 т. за ціною 7 964,24 грн. за тону; додаткова угода №4 від 17.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 028, 2541 т. за ціною 8 752,70 грн. за тону; додаткова угода №5 від 18.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 935,62679 т. за ціною 9 619,22 грн. за тону; додаткова угода №6 від 19.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 851,34398 т. за ціною 10 571,52 грн. за тону; додаткова угода №9 від 29.08.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій

відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 704,8712 т. за ціною 12 758,29 грн. за тону; додаткова угода №10 від 29.08.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 641,3751 т. за ціною 14 032,35 грн. за тону; додаткова угода №11 від 29.09.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 629,37 т. за ціною 14 300,00 грн. за тону.

Водночас аналізом вищевказаних договорів було встановлено, що ціна за одиницю товару може змінюватися за згодою сторін, лише на 10%, однак відповідно аналізу додаткових угод, така ціна була збільшена більше ніж на 100% від ціни договору.

Отже з вищевикладеного випливає, що керівництво КП «УАШ» ЖМР систематично, шляхом зловживання службовим становищем, вчиняє дії спрямовані на лобіювання інтересів окремих суб'єктів господарської діяльності з метою привласнення грошових коштів, виділених на купівлю товарів.

Досудовим слідством встановлено, що оригінали документів, зокрема договору №60 від 11.05.2017 на поставку «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» з усіма додатковими угодами; бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику, відповідно до укладених вище договорів між сторонами; первинні бухгалтерські документи щодо закупівлі матеріалів, які були поставлені відповідно вищевказаного договору; первинні бухгалтерські документи що проведення розрахунків з контрагентами за закуплені підрядником матеріали відповідно вищевказаного договору; акти приймання (товарно-транспортні накладні) на матеріали відповідно вищевказаного договору; сертифікати якості (протоколи випробування) матеріалів поставлених підрядником замовиш відповідно вищевказаного договору; документи подані підрядником на підставі яких було укладено додаткові угоди до вищевказаного договору; оригінал документів з вільними зразками підпису та почерку директора ТОВ «Торгова Дім «БІОІЛ» ОСОБА_4 (не менше 10 шт.); копії наказу на призначення та посадових обов'язків останнього, також всіх інших документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі документи щодо господарських взаємовідносин в тому числі листування між КП «УАШ» Житомирської міської ради та ТОВ «Торговий дім «Біоіл» перебувають у володінні ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ» (код ЄДРПОУ: 36565962).

На даний час необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, з метою вилучення їх оригіналів, оскільки виникла слідча необхідність у їх дослідженні та проведенні почеркознавчих експертиз, що надасть змогу встановити істину у справі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника ТОВ Торговий дім "БІОІЛ" призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його участі, вимоги клопотання підтримав та в обгрунтування клопотання зазначив про необхідність проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення справжності підпису директора КП "УАШ".

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

Положеннями ст.160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання

тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Гриценко Дмитра Васильовича - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого майора поліції Гриценко Дмитра Васильовича, старшого слідчого в ОВС полковника поліції Скока Павла Володимировича, старшого лейтенанта поліції Ставського Дмитра Анатолійовича, слідчого Мхітаряна Мікаела Самвеловича, слідчого Бражевського Івана Олександровича тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ», (код ЄДРПОУ: 36565962), розташованого за адресою: Черкаська область Чигиринський район, м. Чигирин, вул. Грушевського, 16А, а саме: договору №60 від 11.05.2017 на поставку «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» з усіма додатковими угодами; бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику, відповідно до укладених вище договорів між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів, які були поставлені відповідно вищевказаного договору; первинних бухгалтерських документів, щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені підрядником матеріали відповідно вищевказаного договору; актів приймання (товарно-транспортні накладні) на матеріали відповідно вищевказаного договору; сертифікатів якості (протоколи випробування) матеріалів поставлених підрядником замовиш відповідно вищевказаного договору; документів поданих підрядником на підставі яких було укладено додаткові угоди до вищевказаного договору; оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку директора ТОВ «Торгова дім «БІОІЛ» ОСОБА_4 (не менше 10 шт.); копій наказу на призначення та посадових обов'язків останнього, також всіх інших документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі документів щодо господарських взаємовідносин в тому числі листування між КП «УАШ» Житомирської міської ради та ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ», з можливістю їх вилучення.

ТОВ «Торговий Дім «БІОІЛ», як володілець вказаних речей і документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова