YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Волинська область

/

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ухвала суду № 73443116, 18.04.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Дата ухвалення

18.04.2018

Номер справи

161/5758/18

Номер документу

73443116

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 161/5758/18

Провадження № 1-кс/161/3226/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 квітня 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Квятковський М.С., при секретарі судового засідання Шиманській Т.О., за участі: прокурора Матюка А.М., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Новосада Ю.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Новосад Ю.О., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про:

тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 20005502) відкритих у:

АТ "УКРЕКСIМБАНК", ОДЕСА (МФО - 328618) №2600301636312, №2600301636312.

ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"КИЇВ (МФО - 380281) №260036113201.

ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ОДЕСА (МФО - 328704) №26001054312440, №26000054311022, №26052054311531, №26040054300974, №26004054318292, №26002054363669.

Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО - 328209) №26000030000017, 26042010000017, 26009020000017, 26009310001704, №26003317, 26000030000017, 260083117, 0260093217.

ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО - 300012) №26003840000025, №26002980000083.

ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО - 307123) №26006010322423, №26006010322423, №26006010322423, №26006010322423.

ПАТ КБ"ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА (МФО - 380054) №2600400173190, №2600400173190.

ПАТ "МТБ БАНК" (МФО - 328168) №26007124851840, №26006124851,№26040124851, №26005124853840, №26006124852840, №26004124853, №26005124852.

АТ "ОТП БАНК" (МФО - 300528) №26008001310403, №26008001310403, №26008001310403.

АТ "УкрСиббанк" (МФО - 351005) №26003098708600, №26003098708600, №26003098708600.

АТ "АЛЬТБАНК" (МФО - 320940) №26006049541001, за період 2015-2017 роки, а також провести вилучення таких документів, а саме:

-інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

-інформацію з бази даних «SWIFT»

Своє клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №32017030000000002, від 05.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ "УКРЕКСIМБАНК", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що працівники АТ «Укрексімбанк», можуть знищити, спотворити або ж змінити дані щодо руху коштів.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника АТ "УКРЕКСIМБАНК", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ "УКРЕКСIМБАНК", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих для дослідження слідчому судді письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області Новосаду Ю.О., або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витягу кримінального провадження чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області - тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 20005502) відкритих у: