Ухвала суду № 73442578, 16.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Дата ухвалення
16.04.2018
Номер справи
127/7523/18
Номер документу
73442578
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №127/7523/18

Провадження №1-кс/127/3693/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Томай С.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 03.04.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шамалюком В.А., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що 08.03.2018 року невідома особа, зателефонувала ОСОБА_2, представилась представником працівником банку «Укрсоцбанк», шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 20522 грн., шляхом їх зняття частинами з її карткових рахунків «Альфа-банк» №4874-1078-0343-2770 та № 5355-5711-0403-2677.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з банківських карток «Альфа-банку» №4874-1078-0343-2770 та № 5355-5711-0403-2677, що належать ОСОБА_2, були зняті грошові кошти, а саме: з картки за №4874107803432770 було знято гроші в сумі 11730 в період часу з 08.03.2018 до 09.03.2018 та з картки за №5355571104032677 гроші в сумі 8792 гривень 08.03.2018 року о 18:40 гривень. На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

Враховуючи те, що в ПАТ «Альфа - Банк» юридична адреса якого: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, 01001, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ "Альфа-Банк") знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1, міститься вищевказана інформація.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий Гуменюк О.С. в судове засідання не з’явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникПАТ «Альфа - Банк» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_2 від 13.03.2018 року вбачається, що з банківських карток «Альфа-банку» №4874-1078-0343-2770 та № 5355-5711-0403-2677, що належать ОСОБА_2, були зняті грошові кошти, а саме: з картки за №4874107803432770 було знято гроші в сумі 11730 в період часу з 08.03.2018 до 09.03.2018 та з картки за №5355571104032677 гроші в сумі 8792 гривень 08.03.2018 року о 18:40 гривень.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на розголошення банківської таємниці в ПАТ «Альфа - Банк» (ЄДРПОУ 23494714) юридична адреса якого: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, представництво якого в м. Вінниці (ВІННИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ "Альфа-Банк") знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1, м іститься вищевказана інформація та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку №4874107803432770, з якого було переведено гроші в сумі 11730 в період часу з 08.03.2018 до 09.03.2018 та з картки №5355571104032677 - гроші в сумі 8792 гривень 08.03.2018 року о 18:40 гривень, а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти, з можливістю здійснення його копії та приєднання до матеріалів кримінального провадження для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 73442578 ?

Документ № 73442578 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73442578 ?

Дата ухвалення - 16.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73442578 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 73442578 ?

В Вінницький міський суд Вінницької області
Попередній документ : 73442570
Наступний документ : 73442583