Ухвала суду № 73436065, 17.04.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/1888/18

пр.№ 1-кс/464/760/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2018 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., секретар судового засідання Гаврилишин О.Б., з участю слідчого Боровець Р.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32018140000000010 від 24.01.2018 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м.Київ, б-л. ОСОБА_3 / вул. Пушкінська, 8/26, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) за судовим викликом до суду не з’явився, хоча належним чином, був повідомленим дату, про час та місце розгляду клопотання, не повідомив суд про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України їх неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 24 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000010, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Згідно з матеріалами клопотання невстановлені особи, в період січня-березня 2017 року, з метою прикриття незаконної діяльності вчинили фіктивне підприємництво ПП "Суперпаоєтка" ( код ЄДРПОУ 40932935, на даний час юридична назва суб"єкта господарської діяльності ПП "Євродеревстандарт"), залучивши до протиправної діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що при здійсненні фінансово-господарських операцій фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1) використовувалися рахунки №26004013030774 (код валюти - гривня), №26004013030774 (код валюти- євро) та №26004013030774 (код валюти- долар США), відкриті в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м. Київ, б-л. ОСОБА_3 / вул. Пушкінська, 8/26.

З метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, руху грошових коштів по зазначеному рахунку, осіб які фактично використовували банківський рахунок виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів фізичної особи – підприємця ОСОБА_5, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) .

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст.212 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо, а вилучення необхідне для досягнення мети отримання такого доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7, оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м.Київ, б-л. ОСОБА_3 / вул. Пушкінська, 8/26, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-оригіналів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1) №26004013030774 (код валюти - гривня), №26004013030774 (код валюти- євро) та №26004013030774 (код валюти- долар США);

-комп’ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1) №26004013030774 (код валюти - гривня), №26004013030774 (код валюти- євро) та №26004013030774 (код валюти- долар США) за період з моменту відкриття по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1) №26004013030774 (код валюти - гривня), №26004013030774 (код валюти- євро) та №26004013030774 (код валюти- долар США) за період з моменту відкриття по даний час;

-копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень банку в яких здійснювалось оформлення документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1) №26004013030774 (код валюти - гривня), №26004013030774 (код валюти- євро) та №26004013030774 (код валюти- долар США), а також зняття готівки із каси банку за період з моменту відкриття по даний час;

-копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер банкоматів в яких здійснювалось знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття по даний час;

-оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства

-оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

-комп’ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1) із зазначенням руху коштів, часу з’єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;

Обов’язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), що знаходиться за адресою: м.Київ, б-л. ОСОБА_3 / вул. Пушкінська, 8/26.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань