Ухвала суду № 73425973, 12.04.2018, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1660/18

Провадження № 1-кс/210/522/18

"12" квітня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Вікторович Н.Ю., розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції Шутовим П.В., за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Шелудько Н.Ю., винесене в кримінальному провадженні №12018030050000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2018 року слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Шутов П.В. звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Шелудько Н.Ю., винесене в кримінальному провадженні №12018030050000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030050000299 від 13 березня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 ч.1 КК України.

13 березня 2018 року до Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП звернулась уповноважена особа ТОВ «Імперія жирів» із заявою про те, що 16 лютого 2018 року між ТОВ «Імперія жирів» та ТОВ «АВ МІД» з м. Кривий Ріг було укладено договір поставки маргаринової продукції, згідно якого ТОВ «Імперія жирів» постачає і передає у власність ТОВ «АВ МІД» маргаринову продукцію, у свою чергу ТОВ «АВ МІД» приймає її та оплачує згідно замовлення та товаросупровідною документацією.

12 березня 2018 року ТОВ «Імперія жирів» поставило та передало ТОВ «АВ МІД» маргаринову продукцію у кількості 20000кг на загальну суму 611520 гривень. Продукцію було відвантажено на склад за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Каховська, 50. У свою чергу від представника ТОВ «АВ МІД» на електронну пошту уповноваженої особи ТОВ «Імперія жирів» надійшов лист зі скан-копією платіжною доручення банку на перерахунок обумовленої суми грошових коштів на рахунок ТОВ «Імперія жирів».

Станом на 13 березня 2018 року на рахунок ТОВ «Імперія жирів» не надходило грошових коштів від ТОВ «АВ МІД» за поставлену продукцію, відповідного платіжного доручення про перерахунок коштів банк не отримував. Вказаними діями ТОВ «Імперія жирів» було завдано майнової шкоди на вищевказану суму.

Сторож комплексу складів за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Каховська, 50 ОСОБА_5 на допиті в якості свідка показала, що 12 березня 2018 року о 18год. 40хв. на територію складів заїхав вантажний автомобіль з декількома невідомими їй чоловіками в який вони перевантажили зі складу продукцію ТОВ «Імперія жирів» за декілька разів. Приблизно о 23год. 40хв. вказаний вантажний автомобіль покинув територію складів і більше не прибував.

15 березня 2018 року співробітниками СКП Металургійного ВП КВП на підставі ухвали Нововолинського міського суду було проведено тимчасовий доступ до приміщення складів на які була розвантажена продукція ТОВ «Імперія жирів» в результаті якого було встановлено, що складське приміщення є пустим, маргаринова продукція відсутня.

Водій вантажного автомобіля, яким була доставлена на склад продукція ТОВ «Імперія жирів» ОСОБА_6, допитаний в якості свідка, показав, що чоловік який представився ОСОБА_7 і телефонував з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 надавав йому інструкції як проїхати до складу за адресою вул. Каховська. 50 з моменту коли вантажний автомобіль з товаром заїхав у м. Кривий Ріг.

Старший менеджер з продажів ТОВ «Імперія жирів» ОСОБА_8 на допиті в якості свідка показав, що перемовини про поставку продукції ТОВ «АВ МІД» він здійснював з чоловіком, який представився як ОСОБА_7, - спеціаліст з постачання ТОВ АВ «МІД» зі свого робочого номеру мобільного телефону. Абонентський номер телефону представника ТОВ «АВ МІД», НОМЕР_1.

08 лютого 2018 року вказаний вище чоловік знову зателефонував ОСОБА_8 і запросив пробну партію маргарину у кількості 40кг з метою оцінки якості продукції, домовившись, що необхідна партія буде відправлена транспортною компанією «Нова пошта» з післясплатою. Того ж дня ОСОБА_8 відправив обумовлену кількість маргарину з м. Нововолинськ у м. Кривий Ріг, відділення компанії «Нова пошта» №18. товарно-транспортна накладна №59998058705433. При цьому для оповіщення одержувача вантажу про його прибуття за вказівкою останнього у накладній був вказаний номер телефону НОМЕР_1. Одержувачем вантажу був зазначений представник ТОВ «АВ МІД».

13 лютого 2018 року о 16год. 41хв. відправлений вантаж був отриманий у відділенні ТОВ «Нова пошта» №18 у м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 10а.

Також на допиті ОСОБА_8 показав, що дистриб'ютор продукції ТОВ «Імперія жирів» ОСОБА_10 з м. Харків повідомив йому, що його контрагентам чоловіком з м. Кривий Ріг було запропоновано маргарин виробництва ТОВ «Імперія жирів» у промислових партіях за ціною набагато нижчою ніж середня ринкова. Пропозиція надійшла від чоловіка на ім'я ОСОБА_10 з абонентського номеру телефону НОМЕР_2. Дистриб'ютор ТОВ «ТД Вісконті» з м. Харків повідомив ОСОБА_8 про спробу ошукати його за аналогічною схемою чоловіком з м. Кривий Ріг, який представився як ОСОБА_7 і телефонував з того ж самого абонентського номеру, НОМЕР_1. Від директора ТОВ «Фудз сервіс» з м. Одеса, - ОСОБА_9 ОСОБА_8 стало відомо, що аналогічна схема, шахрайських дій була використана ТОВ «АВ МІД» для незаконного заволодіння маргариновою продукцією ТМ «Пуратос».

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб, встановлення місцезнаходження майна, яке було предметом кримінального правопорушення, враховуючи, що встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Нова пошта», необхідним є отримання тимчасового доступу та вилучення копій товарно-транспортної накладної, копій документів особи, яка отримала відправлення та копій відеозапису з приміщення відділення ТОВ «Нова пошта» в час отримання вантажу.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить провадити без виклику представників ТОВ «Нова пошта», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до товарно-транспортної накладної, документів особи, яка отримала відправлення та відеозапису з приміщення відділення №18 ТОВ «Нова пошта» у м. Кривий Ріг, яка перебуває у володінні ТОВ «Нова пошта», розташованого за адресою: м. Полтава, вулиця Європейська, будинок №57.

На підставі викладеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов'язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 36039, Полтавська область, м. Полтава, вулиця Європейська, будинок №57, відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018030050000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 36039, Полтавська область, м. Полтава, вулиця Європейська, будинок №57, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Шутова П.В., за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області Шелудько Н.Ю., винесене в кримінальному провадженні №12018030050000299 від 13 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов'язати уповноважених осіб ТОВ «Нова пошта» надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нова пошта» (ЄДРПОУ 31316718), юридична адреса: 36039, Полтавська область, м. Полтава, вулиця Європейська, будинок №57 слідчому Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шутову Павлу Володимировичу (службове посвідчення ДНП №010420) з можливістю вилущення їх копій та виготовлення на паперовому та/або оптичному носії, а саме:

- документів, які оформлювалися у зв'язку з відправленням відправником з м. Нововолинськ та отриманням одержувачем у м. Кривий Ріг (відділення ТОВ «Нова пошта» №18) вантажу за товарно-транспортною накладною (експрес накладною) №59998058705433;

- документів фізичної особи, яка 13 лютого 2018 року отримала відправлення за товарно-транспортною накладною (експрес накладною) №59998058705433 у відділенні ТОВ «Нова пошта» №18 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 10а;

- відеозапису з приміщення відділення ТОВ «Нова пошта» №18 за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Лермонтова, 10а за період часу з 16год. 20хв. по 17год. 00хв. 13 лютого 2018 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 11 травня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н. Ю. Вікторович