Ухвала суду № 73425140, 16.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/5286/18

Справа 760/9360/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Іванова О.В., погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кравець В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000065 від 27.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ПАТ «Укрзалізниця» (03680, м. Київ-150, вул. Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815): щодо державної закупівлі дизельного палива, оголошення про яке було оприлюднено (розміщено) 02.11.2016 у системі публічних закупівель «Prozorro» за номерами: UA-2016-11-02-000464-c, UA-2016-11-02-000886-а, UA-2016-11-02-000467-c, UA-2016-11-02-001978-b, а саме: документація щодо аналізу цін на ринках продукції, зокрема службові записки, доповідні записки, матеріали аналізу та моніторингу цін, матеріали службового листування, підготовча документація щодо закупівлі, документація конкурсних торгів, зміни та роз'яснення до документації, в тому числі протоколи внесення змін, протоколи засідання комітету конкурсних торгів, протоколи розкриття та оцінки пропозицій, протоколи відхилення пропозицій конкурсних торгів, тощо; договірна документація, в тому числі усі додатки та додаткові угоди, специфікації до договорів: № ЦЗВ-14-00317-01 та № ЦЗВ-14-00817-01, № ЦЗВ-14-00917-01, № ЦЗВ-14-01017-01 від 11.01.2017, протоколи, інші додатки, переддоговірне, договірне та післядоговірне листування з постачальником, листування з постачальником щодо укладення та виконання договору чи внесення в нього змін, листування з іншими учасниками конкурсних торгів, документи, які підтверджують повноваження підписантів договорів та додаткових угод; фінансово-господарська документація щодо вказаних закупівель, в тому числі рознарядки на постачання палива, податкові накладні, товаротранспортні накладні, залізничні накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі продукції, акти звірки, інші товаро-супутні документи, документи, що підтверджують оплату продукції; інші речі та документи щодо зазначених державних закупівлях.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000065 від 27 січня 2017 року за фактом розтрати майна державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 02.11.2016 на виконання Річного плану закупівель на 2016 рік філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40081347) (далі філія «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця») здійснено оприлюднення оголошень про проведення державної закупівлі: газойлі код ДК 021:2015: 09134000-7, паливо рідинне та газ; оливи мастильні (дизельне паливо), розмістивши їх у системі публічних закупівель «Prozorro» за номерами: UA-2016-11-02-000464-c (10 000 т), UA-2016-11-02-000466-c (10 000 т), UA-2016-11-02-000886-а (10 000 т), UA-2016-11-02-000467-c (10 000 т), UA-2016-11-02-001978-b (25 000 т).

Проведення вказаних державних закупівель дизельного палива проводилось на підставі ЗУ «Про публічні закупівлі», метою якого є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

15 та 22 грудня 2016 року, на відкритих аукціонах в системі «Prozorro» ТОВ «Вог Аеро Джет» (ЄДРПОУ 38092255), серед інших учасників запропоновано найнижчу ціну по закупівлях: UA-2016-11-02-000464-c - 189 999 999 грн. (18 999 грн. за 1 т); UA-2016-11-02-000466-c - 193 989 600 грн. (19 398,9 грн. за 1 т); UA-2016-11-02-000886-а - 187 999 999 грн. (18 799 грн. за 1 т);UA-2016-11-02-000467-c - 184 999 999 грн. (18 499 грн. за 1 т); UA-2016-11-02-001978-b - 467 999 997 грн. (18 719,9 грн. за 1 т).

При цьому, середня ринкова ціна дизельного палива, при його постачанні залізничними цистернами на товарному ринку України станом на 15.12.2016 та 22.12.2016 складала 20 540 грн. за 1 т та 20 830 грн. за 1 т відповідно.

05.01.2017, між філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Вог Аеро Джет» укладено договори поставки на придбання дизельного палива: № ЦЗВ-14-00317-01, у обсязі 10 000 т за ціною 189 999 999 грн. та № ЦЗВ-14-00417-01 у обсязі 10 000 т за ціною 193 989 600 грн.

Крім того, 11.01.2017, між філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Вог Аеро Джет» укладено договори поставки на придбання дизельного палива: № ЦЗВ-14-00817-01, у обсязі 10 000 т за ціною 187 999 999 грн грн., № ЦЗВ-14-00917-01 у обсязі 10 000 т за ціною 184 999 999 грн. та № ЦЗВ-14-01017-01 у обсязі 25 000 т за ціною 467 999 997 грн.

16.01.2017 між філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Вог Аеро Джет», у зв'язку зі підвищенням акцизного податку, на підставі п. 6 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі», укладено додаткові угоди № 1 та 2 до вказаних договорів поставки щодо підвищення ціни дизельного палива з 18 999 грн. за 1 т до 20 886 грн. за 1 т. - договір № ЦЗВ-14-00317-01, з 19 398,9 грн. за 1 т до 21 285,6 грн. за 1 т. - договір № ЦЗВ-14-00417-01, з 18 799 грн. за 1 т до 20 686,6 грн. за 1 т. - договір № ЦЗВ-14-00817-01, з 18 499 грн. за 1 т до 20 386,6 грн. за 1 т. - договір № ЦЗВ-14-00917-01, з 18 719,9 грн. за 1 т до 20 606,6 грн. за 1 т. - договір № ЦЗВ-14-01017-01.

25.01.2017 між філією «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Вог Аеро Джет», у зв'язку зі зміною ціни за одиницю товару, підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі», укладено додаткові угоди № 2 та 3 до вказаних договорів поставки щодо підвищення ціни дизельного палива з 20 886 грн. за 1 т до 22 971 грн. за 1 т. - договір № ЦЗВ-14-00317-01, з 21 285,6 грн. за 1 т до 23 179,9 грн. за 1 т. - договір № ЦЗВ-14-00417-01, з 20 686 грн. за 1 т до 22 751,2 грн. за 1 т. - договір № ЦЗВ-14-00817-01, з 20 386,6 грн. грн. за 1 т до 22 421,1грн. за 1 т. - договір № ЦЗВ-14-00917-01, з 20 606,6 грн. за 1 т до 22 731,4 грн. за 1 т. - договір № ЦЗВ-14-01017-01.

В результаті укладення додаткових угод № 1-3 до вказаних договорів поставки ціна придбання дизельного палива була підвищена на: 3 972 грн. за 1 т - договір № ЦЗВ-14-00317-01, 3 781 грн. за 1 т - договір № ЦЗВ-14-00417-01, 3 952,2 грн. за 1 т - договір № ЦЗВ-14-00817-01, 3 922,1 грн. за 1 т - договір № ЦЗВ-14-00917-01 та 4 251,5 грн. за 1 т - договір № ЦЗВ-14-01017-01.

В той же час, середня ринкова ціна дизельного палива при його постачанні залізничними цистернами на товарному ринку України, станом на 25.01.2017 складала 23 120 грн. за 1 т, тобто у порівнянні з 15.12.2016 та 22.12.2016 змінилася у бік збільшення (з урахуванням акцизного збору) лише на 2 580 грн. за 1 т та 2 290 відповідно.

Таким чином, 16.01.2017 та 25.01.2017 службові особи філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця», у результаті укладення додаткових угод № 1-3 до вказаних договорів поставки вчинили розтрату майна державного підприємства ПАТ «Укрзалізниця» на користь та в інтересах іншої юридичної особи - ТОВ «Вог Аеро Джет», на суму близько 101 910 000 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян тому є особливо великими розмірами, тобто вчинили злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у детективів виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які виготовлені та отримані службовими особами філії «ЦЗВ» ПАТ «Укрзалізниця» під час підготовки, організації та проведення конкурсних торгів із закупівлі дизельного палива, оголошення про які були розміщені 02.11.2016 у системі публічних закупівель «Prozorro» за номерами: UA-2016-11-02-000464-c, UA-2016-11-02-000886-а, UA-2016-11-02-000467-c, UA-2016-11-02-001978-b, а також до документів щодо укладення та виконання відповідних договорів поставки за наслідком вказаних відкритих торгів, в тому числі документів вивчення цін на ринку, підготовки до відкритих торгів, фінансово-господарських та організаційно-розпорядчих документів, та ін.

Як зазначив детектив, що є підстави вважати, що зазначені вище речі та документи перебувають у володінні ПАТ «Українська залізниця» (03680, м. Київ-150, вул. Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815), оскільки філія «Центр забезпечення виробництва» є відокремленим підрозділом ПАТ «Укрзалізниця» і згідно інформації, розміщеної у системі публічних закупівель «Prozorro», організовувала і забезпечувала конкурсні торги з закупівлі дизпалива, уклала та виконує відповідні договори про державну закупівлю.

Вивчення та дослідження вказаних речей та документів дасть можливість встановити конкретні процедурні порушення службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва ПАТ «Укрзалізниця» їх службових обов'язків та положень ЗУ «Про публічні закупівлі», а також невідповідність дій таких осіб інтересам державного підприємства, що має наслідком факти перевищення ціни закупівлі та будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів спричинення шкоди (збитків) державному підприємству, а також будуть передані для проведення експертних досліджень.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПАТ «Укрзалізниця» (03680, м. Київ-150, вул. Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Іванову Олександру Володимировичу, Кривонос Дарині Володимирівні, Квакуші Андрію Сергійовичу, Слонєвському Маркіяну Миколайовичу, Самойленку Миколі Вікторовичу та Брояці Сергію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні ПАТ «Укрзалізниця» (03680, м. Київ-150, вул. Тверська, 5, код ЄДРПОУ 40075815): щодо державної закупівлі дизельного палива, оголошення про яке було оприлюднено (розміщено) 02.11.2016 у системі публічних закупівель «Prozorro» за номерами: UA-2016-11-02-000464-c, UA-2016-11-02-000886-а, UA-2016-11-02-000467-c, UA-2016-11-02-001978-b, а саме: документація щодо аналізу цін на ринках продукції, зокрема службові записки, доповідні записки, матеріали аналізу та моніторингу цін, матеріали службового листування, підготовча документація щодо закупівлі, документація конкурсних торгів, зміни та роз'яснення до документації, в тому числі протоколи внесення змін, протоколи засідання комітету конкурсних торгів, протоколи розкриття та оцінки пропозицій, протоколи відхилення пропозицій конкурсних торгів, тощо; договірна документація, в тому числі усі додатки та додаткові угоди, специфікації до договорів: № ЦЗВ-14-00317-01 та № ЦЗВ-14-00817-01, № ЦЗВ-14-00917-01, № ЦЗВ-14-01017-01 від 11.01.2017, протоколи, інші додатки, переддоговірне, договірне та післядоговірне листування з постачальником, листування з постачальником щодо укладення та виконання договору чи внесення в нього змін, листування з іншими учасниками конкурсних торгів, документи, які підтверджують повноваження підписантів договорів та додаткових угод; фінансово-господарська документація щодо вказаних закупівель, в тому числі рознарядки на постачання палива, податкові накладні, товаротранспортні накладні, залізничні накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі продукції, акти звірки, інші товаро-супутні документи, документи, що підтверджують оплату продукції; інші речі та документи щодо зазначених державних закупівлях.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін