Ухвала суду № 73425126, 13.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/5382/18

Справа № 760/9584/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.04.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Моренко В.І., за участю слідчого Мельніченка І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090011864 від 13.10.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою № 9 та слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві здійснюється розслідування за фактами того, що невстановлені особи, які використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1), КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 16483242) підроблюють документи по взаємовідносинам з контрагентами, в тому числі з Управлінням освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37485490).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Управління освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації, протягом 2017р., проводило тендерні торги (закупівлі), предметом яких є: послуги з організації шкільного харчування, переможцями яких здебільшого є КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації та фізичні особи - підприємці, в тому числі ФОП ОСОБА_2. Згідно даних розрахункових рахунків КП «Школяр» протягом 2017р. сплатив на адресу ТОВ «Техноснаб» 349532 грн. з ПДВ за масло солодовершкове.

Крім того, встановлено, що службові особи КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 16483242) у період з 01.01.2015р. по 31.01.2018р. при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ "ТК" Продмайстер" (код ЄДРПОУ 39195039), ТОВ "Фірма"Фавор" (код ЄДРПОУ 21505980), ТОВ "ТД"Імперія-Л" (код ЄДРПОУ 37177107), ТОВ "Техноснаб" (код ЄДРПОУ 31243650), ТОВ "ККП "М'ясні делікатеси" (код ЄДРПОУ 36085377) занизили податок на прибуток підприємства на суму 3 286576,18грн. та податок на додану вартість на суму 3 783050,77грн., на загальну суму 7 069626,95грн., що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що КП «Школяр» Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації купує масло солодко вершкове у ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), а ТОВ «Техноснаб» - у ТОВ «Молпромпостач» (код ЄДРПОУ 39925830), а ТОВ «Молпромпостач» у ТОВ «ТД «Щедре свято» (код ЄДРПОУ 39497073), а останнє купує у виробника вищевказаного масла, а саме: ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод» (код ЄДРПОУ 00445676). Крім того, встановлено, що ТОВ «ТД «Щедре свято» має орендовану лінію виготовлення масла, на території заводу, який належить ТДВ «Івано-Франківський міськмолокозавод», офісні та складські приміщення якого знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ушинського, 2.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування продукції ТМ «Щедре Свято» здійснюється автомобілем, який належить директору ТОВ «ТД «Щедре Свято» ОСОБА_3, який спілкується з службовими особами, представниками контрагентів покупців/постачальників даного товариства за допомогою номеру мобільного зв'язку НОМЕР_2

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_3, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_3, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.01.2017р. по 10.04.2018р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що органами досудового розслідування здійснюється розслідування злочинів, вчинених за період з 01.01.2017р. по 31.01.18р., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А. та старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку І.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937) та містять інформацію про споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером - НОМЕР_3, а саме:

- щодо паспортних, реєстраційних та інших даних абонентів на яких зареєстрований вказаний номер засобу мобільного зв'язку;

- щодо вхідних/вихідних дзвінків, СМС та ММS - повідомлень по даному номеру, за період з 01.01.2017р. по 31.01.2018р., дати та часу дзвінків, надсилання СМС та ММS - повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або СМС та ММS - листування, азимути місця розташування абонента номера засобу мобільного зв'язку НОМЕР_3 на час здійснення дзвінків або СМС та ММS - листування;

- IMEI засобів мобільного зв'язку, які використовують номер НОМЕР_3, за період з 01.01.2017р. по 31.01.2018р.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк