Ухвала суду № 73424836, 10.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.04.2018
Номер справи
760/8901/18
Номер документу
73424836
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Провадження №1-кс/760/5074/18

Справа 760/8901/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000087 від 25.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1) з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області.

Прокурор просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000087 від 25.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що ОСОБА_3 являючись директором ТОВ «Сіес Центр» спільно із засновником ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою осіб до якої входять ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 які використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Промислова ОСОБА_9" (код ЄДРПОУ 38679277), ТОВ "СІА Електрик" (код ЄДРПОУ 38737731), ТОВ "Андол Вест" (код ЄДРПОУ 39829215), ТОВ "Трейд Солюшенс" (код ЄДРПОУ 38991614), ТОВ "Виш-Агро-Продукт" (код ЄДРПОУ 40012886), ТОВ "Агро Свен 2015" (код ЄДРПОУ 39829152), ТОВ "СП Трейд-Алянс" (код ЄДРПОУ 35455155), ТОВ "Лазербік" (код ЄДРПОУ 39687163), ТОВ "Глорія СТБ" (код ЄДРПОУ 39756671), ТОВ "Балатон Плюс» (код ЄДРПОУ 39923608), ТОВ "Магніт СЛК" (код ЄДРПОУ 39963614), ТОВ "Аврора МІК" (код ЄДРПОУ 39963635), ТОВ "Перлина ВР" (код ЄДРПОУ 39963682), ТОВ "Зоря НТВ" (код ЄДРПОУ 39963724), ТОВ "Аделіна Люкс" (код ЄДРПОУ 40034831), ТОВ "Мірабель 2015" (код ЄДРПОУ 40034915), ТОВ "Будівельна Гільдія ЮК" (код ЄДРПОУ 40044169), ТОВ "Нептун ЛД" (код ЄДРПОУ 40186656), ТОВ "Оріон БМ" (код ЄДРПОУ 40186881), ТОВ "Ансер 2015" (код ЄДРПОУ 40187141), ТОВ "Айшин" (код ЄДРПОУ 40187335), ТОВ "Гексастрой" (код ЄДРПОУ 40498740), ТОВ "Октаторг" (код ЄДРПОУ 40498803), ТОВ "ТК Атланцида" (код ЄДРПОУ 40585047), ТОВ "ТК Прага ЛТД" (код ЄДРПОУ 40585120), ТОВ "ТД Полярний" (код ЄДРПОУ 40761543), ТОВ "ТД "Андромеда" (код ЄДРПОУ 40764429), ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_11 (НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1) надали можливість зазначеним вище особам ухилитися від сплати податку в особливо великих розмірах. Так відповідно до довідки №1550/7/26-15-21-1615 від 21.11.2016 службові особи ТОВ «Сіес Центр» завищили податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 524 349,37 грн.

В ході досудового розслідування, допитано, в якості свідка, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який надав показання про свою непричетність до реєстрації та ведення фінансово - господарської діяльності ФОП ОСОБА_2

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_2, зареєстрований у Ямпільській районній державній адміністрації Сумської області, у володінні якої знаходяться реєстраційні та установчі документи (реєстраційна справа) вказаного ФОПа.

Реєстраційні та установчі документи ФОП ОСОБА_2 необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заключається у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 та в підтвердженні чи спростуванні наступних фактів: відносно реальності підписів в реєстраційних документах, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_2, що перебувають у володінні Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області.

Оригінали зазначених документів, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, прокурор просить надати відомості, які містяться у Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області, з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельніченку І.В., та/або за його дорученням співробітникам СУ ФР та ОУ ГУ ДФС у Сумській області (у відповідності до ст.ст.40, 41, 110 КПК України), тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ФОП ОСОБА_2 (НОМЕР_1) з можливістю їх вилучення в оригіналах, що перебувають у володінні Ямпільської районної державної адміністрації Сумської області.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін

Часті запитання

Який тип судового документу № 73424836 ?

Документ № 73424836 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73424836 ?

Дата ухвалення - 10.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73424836 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 73424836 ?

В Солом'янський районний суд міста Києва
Попередній документ : 73407064
Наступний документ : 73424843