Ухвала суду № 73411747, 11.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6904/18

Провадження №1-кс/127/3353/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Томай С.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Данилюк В.В. 28.03.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Багрій Є.А., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

В подальшому, відповідно до довідки з Державної служби фінансового моніторингу України від 14.03.2018, встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти були перераховані: в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 28-А, офіс 333, директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.:

АДРЕСА_1, м.т. НОМЕР_1), відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк», підстава - оплата ТОВ «АК «Зелена долина» за поставлені ламіновані плити. Крім, цього з розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого ТОВ «Технопліт» грошові кошти в сумі 245 000. 00 грн. 23.02.2018 о 12:25 год. були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907, юридична адреса: 45400, Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Луцька, буд. 20, директор ОСОБА_4) в ПАТ «Укрсиббанк».

Будучи допитаними з даного приводу генеральний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_5 та фінансовий директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_6, повідомили, що ТОВ «АК «Зелена долина» не має діючих рахунків в ПАТ «Укргазбанк», та вищевказаний рахунок НОМЕР_2 відкритий в Дніпровському відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ «АК «Зелена долина» з використанням підроблених документів, а саме підробленого паспорту гр. України на ім'я ОСОБА_5, завірених підробленими підписами нотаріуса копії статутних документів ТОВ «АК «Зелена долина». Крім того, останні зазначили, з реєстру накладних, було виявлено, що за ТОВ «АК «Зелена долина» безпідставно зареєстровано податковий кредит, що виник при здійсненні розрахунків з контрагентами з якими ТОВ «АК «Зелена долина» будь - яких правочинів не укладала, а саме з ТОВ "АРМ ТРАНС", ТОВ "Спец Оіл Сервіс", ТОВ "АЖУР ГРУП", ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Белойл Індустрі", на загальну суму розрахунків з ПДВ - 9 131 953,61 грн..

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 28-А, офіс 333, директор ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: АДРЕСА_1, м.т. НОМЕР_1), а саме: документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ) ТОВ «Технопліт» та ТОВ «АК «Зелена долина» з приводу придбання ТОВ «АК «Зелена долина» в ) ТОВ «Технопліт» ламінованих плит на суму 249 300.00 грн. (договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому - передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово - господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897 3 ТОВ «АК «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857); документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ) ТОВ «Технопліт» та ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907) з приводу придбання ТОВ «Технопліт» в ТОВ «Кроноспан УА» товару на суму 245 тис. грн. (договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому - передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово - господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897) з ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907); а також документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності для ТОВ «Технопліт», на яких містяться підписи директора ТОВ «Технопліт» ОСОБА_3 в кількості не менше 10 - ти документів, зразків відтиску діючих печаток ТОВ «Технопліт» в кількості 10 аркушів формату А4 кожної печатки по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності для ТОВ «Технопліт», на яких містяться відтиски печатки ТОВ «Технопліт» в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Данилюк В.В. в судове засідання не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ «Технопліт» не викликався, оскільки слідчим в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З протоколів допиту свідків генеральний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_5 та фінансовий директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_6, вбачається, що ТОВ «АК «Зелена долина» не має діючих рахунків в ПАТ «Укргазбанк», та вищевказаний рахунок НОМЕР_2 відкритий в Дніпровському відділенні ПАТ АБ «Укргазбанк» на ТОВ «АК «Зелена долина» з використанням підроблених документів, а саме підробленого паспорту гр. України на ім'я ОСОБА_5, завірених підробленими підписами нотаріуса копії статутних документів ТОВ «АК «Зелена долина». Крім того, останні зазначили, з реєстру накладних, було виявлено, що за ТОВ «АК «Зелена долина» безпідставно зареєстровано податковий кредит, що виник при здійсненні розрахунків з контрагентами з якими ТОВ «АК «Зелена долина» будь - яких правочинів не укладала, а саме з ТОВ "АРМ ТРАНС", ТОВ "Спец Оіл Сервіс", ТОВ "АЖУР ГРУП", ТОВ "АЗОТ ТРЕЙДІНГ", ТОВ "Белойл Індустрі", на загальну суму розрахунків з ПДВ - 9 131 953,61 грн...

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ «Технопліт» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції Данилюка В.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Данилюку В.В., старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Кондратюку М.М., слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції Очеретному В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 28-А, офіс 333, директор ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож.: АДРЕСА_1, м.т. НОМЕР_1), а саме до: договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому - передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово - господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897) з ТОВ «АК «Зелена долина» (код ЄДРПОУ 32721857) з приводу придбання ТОВ «АК «Зелена долина» в ТОВ «Технопліт» ламінованих плит на суму 249 300.00 грн.; документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ) ТОВ «Технопліт» та ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907) з приводу придбання ТОВ «Технопліт» в ТОВ «Кроноспан УА» товару на суму 245 тис. грн. (договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому - передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово - господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Технопліт» (код ЄДРПОУ 41369897) з ТОВ «Кроноспан УА» (код ЄДРПОУ 33273907); документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності для ТОВ «Технопліт», на яких містяться підписи директора ТОВ «Технопліт» ОСОБА_7 в кількості не менше 10 - ти документів; зразків відтиску діючих печаток ТОВ «Технопліт» в кількості 10 аркушів формату А4 кожної печатки по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності для ТОВ «Технопліт», на яких містяться відтиски печатки ТОВ «Технопліт» в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя