Ухвала суду № 73380282, 13.04.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/3776/17

Провадження 1-кс-252/18

ухвала

Іменем України

13 квітня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ЗінченкоО.М.,

при секретарі судового засідання Євдокімова В.С.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

13.04.2018 року Слідчий СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській Іваник В.О. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110230001657 від 10.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке обґрунтовує тим, що що 09.11.2017 до ЧЧ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт з Департаменту КП НП України, в якому було зазначено щодо вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_2, яка перерахувала грошові кошти за товар через всесвітню мережу «Інтернет» але товар не отримала та грошові кошти їй не повернуто було.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 пояснила, що 07.09.2017 року через всесвітню мережу «Інтернет» вона знайшла сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому замовила товар, а саме: фотоапарат марки «Санон». Умовою отримання товару було пересилання грошових коштів потерпілою у розмірі 20% від загальної вартості фотоапарата, тобто 8200 грн. Після обговорення всіх умов, ОСОБА_2 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з вказаними реквізитами банківської картки а саме: НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», на який вона в подальшому і перерахувала грошові кошти в сумі 8200 грн. Через деякий час ОСОБА_2 подзвонила менеджер вище вказаного магазину та повідомила про те, що замовлений нею товар подорожчав на 3000 грн., після чого потерпіла почала вимагати повернення внесеної нею предоплати у розмірі 8200 грн., але більше номери, що були зазначені на сайті «Інтернет-магазину» не відповідали а сайт взагалі перестав працювати та зайти на нього не видавалось за можливе.

Окрім того, під час проведення досудового слідства, від інспектора ВПК у Київській області Київського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанта поліції В.В. Хмельницького надійшов рапорт в якому він зазначив про те, що під час проведення оперативних заходів було встановлено ще трьох осіб, які зазнали фінансових збитків внаслідок замовлення товарів в інтернет магазині на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 та в результаті подальшого переказу грошових коштів на картки, власником яких є гр. ОСОБА_3. Також, було встановлено, що веб-ресурс .ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходився в хостинг провайдера та реєстратора доменного імені ТОВ «Інтернет Інвест», куди було направлено запити з метою отримання інформації щодо ІР-адреси, з яких відбувалось адміністрування веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1. Під час опрацювання отриманої інформації стало відомо, що адміністрування відбувалось з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_2. Відповідно спеціалізованого веб-ресурсу 2ІР, вище вказаний ІР-адрес належить ТОВ «Укрком» (м. Херсон). Також, адміністрування веб-ресурсу .ІНФОРМАЦІЯ_1 відбувалось з ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_3. Згідно спеціалізованого веб-ресурсу 2ір.вищевказані ІР-адреси належать ТОВ «Компанія Бест». Вказана компанія надає доступ користувачам до мережі «Інтернет» у тому числі і у м. Обухів Київської області за адресою: АДРЕСА_1., де проживає гр. ОСОБА_3 на ім'я якого потерпіла ОСОБА_2 перерахувала свої грошові кошти.

12.04.2018 року в період часу з 11 год. 45 хв. по 13 год. 00 хв., на підставі ухвали Обухівського районного суду Київської області від 03.04.2018, справа №372/3776/17, провадження 1-кс-227/18 був проведений обшук в приміщенні офісу №15 по вул. Київській, 132/2 в м.Обухів Київської області під час якого було вилучено наступне: - монітор марки «ЛОС», серійний номер - DXCC7HA004013;- системний блок чорного кольору без маркування;

- монітор марки «ЛОС», серійний номер DXCC7HA004016;- системний блок чорного кольору без маркування;- монітор марки «ЛОС» серійний номер AXSD49A001277;- монітор марки «ASUS», серійний номер 83LMMS020015;- системний блок, UA61613050749;- монітор марки «ASUS», серійний номер88LMTF083916;- системний блок без маркування;- два системних блоки без маркування;- жорсткий диск «SAMSUNG» S20BJ90D271959;- жорсткий диск «SEAGATE» S2401FYR;- зовнішній жорсткий диск «PORTABLE» S137030651;- модем «any date» ADU-510А;- флешка «Smartbuy» на 4 GB;- флешка «transcend»;- CD картка «Kingston»;- жорсткий диск «SEAGATE», 3FB0VDE2;- жорсткий диск «Western Digital» WCAMD1957777;- мобільний телефон «VERISON»;- картка МТС з номером +79854632961;- два диски для лазерних систем зчитування;- печатка для штампів;- документація;- сім картка оператора «МТС»;- мобільний телефон марки «Nokia»;- мобільний телефон марки «ASUS»;- transcend 16 GB;- wi-fi роутер;- мобільний телефон «Ponycool»;- wi-fi роутер «TP-LINK»;- сони плейстейшен;- wi-fi роутер «golp»;- wi-fi роутер «TP-LINK»;- безперебійник «MUST»;- маршрутизатор «D LINK».

Окрім того, 12.04.2018 року в період часу з 06 год. 40 хв. по 10 год. 43 хв., на підставі ухвали Обухівського районного суду Київської області, справа №372/3776/17, провадження № 1-кс-225/18 було проведено обшук за адресою: Київська обл., м. Обухів, житловий масив «Стожари», сектор 3, квартал 1, під час якого було вилучено наступне:Флеш накопичувач на 8 GB;Грошові купюри номіналом:2 долари США - серія номер В18115708 А;1 долар США - серія номер В 71128008 Н;2 долари США - серія номер В 18115790 А;1 долар США - серія номер В 43254899 I;1 долар США - серія номер В 71647111S;2 долари США - серія номер G 17529735 A;2 долари США - серія номер L 12815855 A;2 долари США - серія номер G 17529880 A;2 долари США - серія номер G 17529820 A; 2 долари США - серія номер G 17529641 A; 2 долари США - серія номер G 17529167 A; 50 гривень - серія номер СТ 5760116; 100 гривень - серія номер МН 2744671; 100 гривень - серія номер ЗА 6920054; 100 гривень - серія номер МД 3466844; 100 гривень - серія номер КП 0580411; 200 гривень - серія номер ЕЮ 6037722; 200 гривень - серія номер КЕ 1046047; 200 гривень - серія номер ЕЦ 0370733; 50 гривень - серія номер ТД 6613443; 50 гривень - серія номер ТА 3518200; 50 гривень - серія номер СМ 0929059; 50 гривень - серія номер УЕ 0404905; 50 гривень - серія номер СТ 3444920; 50 гривень - серія номер СЕ 0806912; 50 гривень - серія номер СС 3524140; 100 гривень - серія номер ТБ 1735850; 100 гривень - серія номер ЕБ 7666828; Мобільний телефон марки «SAMSUNG»;Медіа плеер «DUNE» з блютуз гарнітурою «Verbatin» та Wi- fi»-адаптером;Мобільний телефон «htc»;Мобільний телефон марки «BQ» з сім карткою «МТС» та «Мегафон»;Мобільний телефон «Lenovo» з сім карткою оператора «Київстра»;Мобільний телефон марки «Iphone 5» ;Картка «ПриватБанк»- НОМЕР_2;Картка для виплат «Mastercard»- НОМЕР_3;Мобільний телефон «Iphone 6 s»;Роyтер «MI»;Мережеве сховище з VAN-портами марки «MI»;Аркуш формату А4 з записами та аркуш «Бланк заказа» з записами;TV-tuner DUNE-UP та флеш накопичувач в ньому на 4 GB.

Згідно постанови слідчого від 12 квітня 2018 року вказані речі визнані речовими доказами.

Предмети та документи, на які необхідно накласти арешт, та вважаються тимчасово вилученими, тобто, які вилучені 12.04.2018 під час обшуку за вище вказаними адресами, можуть бути використані як докази причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Речі та документи, на які необхідно накласти арешт та які вважаються тимчасово вилученими, не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин справи виникла необхідність в призначенні ряду судових криміналістичних експертиз, для проведення яких необхідні предмети і документи, які були вилучені в ході вказаного огляду.

На розгляд клопотання слідчий не з'явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора та просив задовольнити його.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи приходжу до наступного.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017110230001657 від 10.11.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно вимог ч.5 ст.173 КПК України в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, матеріалам клопотання, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, тому з метою запобігання можливим фактам приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження майна, а його арешт передбачає заборону особам, у володінні яких перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його, є підстави для задоволення клопотання, оскільки у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт, на - монітор марки «ЛОС», серійний номер - DXCC7HA004013;- системний блок чорного кольору без маркування;- монітор марки «ЛОС», серійний номер DXCC7HA004016;- системний блок чорного кольору без маркування;- монітор марки «ЛОС» серійний номер AXSD49A001277;- монітор марки «ASUS», серійний номер 83LMMS020015;- системний блок, UA61613050749;- монітор марки «ASUS», серійний номер88LMTF083916;- системний блок без маркування;- два системних блоки без маркування;- жорсткий диск «SAMSUNG» S20BJ90D271959;- жорсткий диск «SEAGATE» S2401FYR;- зовнішній жорсткий диск «PORTABLE» S137030651;- модем «any date» ADU-510А;- флешка «Smartbuy» на 4 GB;- флешка «transcend»;- CD картка «Kingston»;- жорсткий диск «SEAGATE», 3FB0VDE2;- жорсткий диск «Western Digital» WCAMD1957777;- мобільний телефон «VERISON»;- картка МТС з номером +79854632961;- два диски для лазерних систем зчитування;- печатка для штампів;- документація;- сім картка оператора «МТС»;- мобільний телефон марки «Nokia»;- мобільний телефон марки «ASUS»;- transcend 16 GB;- wi-fi роутер;- мобільний телефон «Ponycool»;- wi-fi роутер «TP-LINK»;- сони плейстейшен;- wi-fi роутер «golp»;- wi-fi роутер «TP-LINK»;- безперебійник «MUST»;- маршрутизатор «D LINK».Флеш накопичувач на 8 GB;Грошові купюри номіналом:2 долари США - серія номер В18115708 А;1 долар США - серія номер В 71128008 Н;2 долари США - серія номер В 18115790 А;1 долар США - серія номер В 43254899 I;1 долар США - серія номер В 71647111S;2 долари США - серія номер G 17529735 A;2 долари США - серія номер L 12815855 A;2 долари США - серія номер G 17529880 A;2 долари США - серія номер G 17529820 A; 2 долари США - серія номер G 17529641 A; 2 долари США - серія номер G 17529167 A; 50 гривень - серія номер СТ 5760116; 100 гривень - серія номер МН 2744671; 100 гривень - серія номер ЗА 6920054; 100 гривень - серія номер МД 3466844; 100 гривень - серія номер КП 0580411; 200 гривень - серія номер ЕЮ 6037722; 200 гривень - серія номер КЕ 1046047; 200 гривень - серія номер ЕЦ 0370733; 50 гривень - серія номер ТД 6613443; 50 гривень - серія номер ТА 3518200; 50 гривень - серія номер СМ 0929059; 50 гривень - серія номер УЕ 0404905; 50 гривень - серія номер СТ 3444920; 50 гривень - серія номер СЕ 0806912; 50 гривень - серія номер СС 3524140; 100 гривень - серія номер ТБ 1735850; 100 гривень - серія номер ЕБ 7666828; Мобільний телефон марки «SAMSUNG»;Медіа плеер «DUNE» з блютуз гарнітурою «Verbatin» та Wi- fi»-адаптером;Мобільний телефон «htc»;Мобільний телефон марки «BQ» з сім карткою «МТС» та «Мегафон»;Мобільний телефон «Lenovo» з сім карткою оператора «Київстра»;Мобільний телефон марки «Iphone 5»;Картка «ПриватБанк»- НОМЕР_2;Картка для виплат «Mastercard»- НОМЕР_3;Мобільний телефон «Iphone 6 s»;Роyтер «MI»;Мережеве сховище з VAN-портами марки «MI»;Аркуш формату А4 з записами та аркуш «Бланк заказа» з записами;TV-tuner DUNE-UP та флеш накопичувач в ньому на 4 GB.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Київської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: О.М. Зінченко