Ухвала суду № 73380130, 12.04.2018, Іванківський районний суд Київської області

Справа № 366/837/18

Провадження № 1-кс/366/179/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Корчков А.А., за участю секретаря судових засідань Онищенко В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Гордієнка О.Б. по кримінальному провадженню № 42013100180000062 від 19 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

встановив:

06 квітня 2018 року слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області за погодженням з прокурором Іванківського відділу Броварської місцевої прокуратури Яковенко І.П. звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, надіслав на адресу суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в жовтні 2012 року службові особи ОК «Блідча» (с.Блідча Іванківського району Київської області) розтратили грошові кошти в сумі 6 млн. грн.., які були виділені на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України НАК «Нафтогаз України» на будівництво підвідного газопроводу до с. Блідча Іванківського району Київської області.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженні додатково виявлено, що 21.08.2012 року між ПАТ «Державний ощадний банк України» (в особі керуючого ТВБВ №10026/0559 - філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» - ОСОБА_4.) та обслуговуючим кооперативом «Блідча» (в особі голови правління ОСОБА_5.) укладено договір банківського рахунку № 10. Відповідно до умов договору АТ «Ощадбанк» відкрив та обслуговує поточний рахунок ОК «Блідча» № 26009300594878.

05.10.2012 року між ОК «Блідча» та ТОВ «Престиж Строй 2012» укладено договір генпідряду № 05-10-б предметом якого являються роботи по газопостачанню с. Блідча Іванківського району Київської області, з ціною 7079121,6 грн.

24.10.2012 року голова правління ОК «Блідча» ОСОБА_5 підписала та видала від імені кооперативу два платіжні доручення №1 та №2, відповідно до яких на банківські рахунки Іванківського управління капітального будівництва та ТОВ «Престиж Строй 2012» перераховано грошові кошти в сумах 63276 грн. та 7079121 грн.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 зазначила, що договору генпідряду № 05-10-б від 05.10.2012 року вона не підписувала, а підготовлені платіжні доручення підписала за вказівкою Блідчанського сільського голови ОСОБА_6

Згідно виписки по банківському рахунку ОК «Блідча» за 24.10.2012 року, службові особи кооперативу згідно договору №05-10-б перерахували грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ «Престиж Строй 2012» №2600712638 (МФО 331489), проте роботи по договору на даний час не виконані, а ТОВ «Престиж Строй 2012» перебуває в стадії припинення своєї діяльності.

Також під час досудового розслідування відповідно до показів свідків виявлено, що протягом осені 2012 року КП «Комунарник», з невстановлених на даний час підстав приступило до виконання робіт по будівництву газопроводу, проте останній виконувало лише до початку 2013 року та в неповному об'ємі.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ «Престиж Строй 2012» № 2600712638 за 24.10.2012 року - вказане вище підприємство дійсно отримало від ОК «Блідча» грошові кошти в сумі 7079121.6 грн., проте відразу перерахувало їх на рахунок ПП «Воз'єднання» № 2600812411 (МФО 331489).

ПП «Воз'єднання» згідно даних ЄДРПОУ з 20.06.2013 року припинило свою господарську діяльність.

Відповідно до виписок з ЄДРПОУ головою комісії з ліквідації (припинення) діяльності ТОВ «Престиж Строй 2012» та ПП «Воз'єднання» була одна ж і та особа, а саме: гр. ОСОБА_7.

27 грудня 2017 року під час тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Полтава Банк», а саме: виписки по банківському рахунку ПП «Воз»єднання» № 2600812411, виявлено, що посадові особи останнього 24.10.2012 року відразу після отримання коштів від ТОВ «Престиж Строй 2012», - перерахувало останні на банківський розрахунковий рахунок ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест» код ЄДРПОУ 37716375, відкритий в ПАТ «Актабанк» № 26009007304612 МФО 307394, яке 06.08.2013 року припинило свою діяльність.

Крім того встановлено, що ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест» код ЄДРПОУ 37716375, протягом жовтня 2012 року користувалось в ПАТ «Актабанк» іншим банківським розрахунковим рахунком, а саме: № 26008008304612 від 01.03.2012 року (закритий 13.03.2013 року).

За даним фактом 19 грудня 2013 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, покарання за яке передбачено у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що відповідно до вимог ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості..

Статтею 91 КПК України "Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню", передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

подія кримінального правопорушення;

винуватість, форма вини, мотив і мета вчинення;

вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

обставини які впливають на ступінь тяжкості.

На даний час по кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться в ПАТ «Актабанк», розташованому за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Шевченка,53 Дніпропетровської області, а саме: до документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест», код ЄДРПОУ 37716375, клієнта ПАТ «Актабанк».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику представника ПАТ «Актабанк».

Згідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів наступних документів: договорів обслуговування банківських рахунків № 26009007304612 та № 26008008304612, які відкриті в ПАТ «Актабанк» 35863708, МФО 307394, додатків до них, додаткових угод, платіжних доручень, на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року та можливістю їх вилучення.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться в ПАТ «Актабанк», розташованому за адресою: 49094, м.Дніпро, вул.Шевченка,53 Дніпропетровської області, ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, дозволяють перевірити та уточнити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню № 42013100180000062.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суд, розглянувши клопотання, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42013100180000062 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає повному задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області Гордієнко О.Б. по кримінальному провадженню № 42013100180000062 від 19 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити повністю.

Надати працівникам Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області, а саме: слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Гордієнку О.Б., та (або) слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Палієнку М.А., та (або) слідчому СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Белань В.Р. та (або) старшому о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області підполковнику поліції Зубкову В.А. та (або) старшому о/у

СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області майора поліції Педешку В.М. та (або) о/у СКП СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції Сікорському А.С. та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції Хмеленку Ю.І. та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Бабич М.М. та (або) о/у СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Грицаєнку М.М., - відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» тимчасовий доступ до документів про розкриття ПАТ «Актабанк» код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, зареєстроване за юридичною адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро вул. Шевченка, 53, - банківської таємниці відносно: клієнту банку - ТОВ «Пакард Фьюджерсі Інвест» код ЄДРПОУ 37716375, - зокрема надати доступ до оригіналів наступних документів: договорів обслуговування банківських рахунків № 26009007304612 та № 26008008304612, які відкриті в ПАТ «Актабанк» код ЄДРПОУ 35863708, МФО 307394, додатків до них, додаткових угод, платіжних доручень на підставі яких здійснювався переказ коштів та їх зняття з рахунку за період часу з 19.07.2012 року до 13.03.2013 року та можливість їх вилучення.

Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Корчков