Ухвала суду № 73377957, 12.04.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/214/18

Номер провадження 1-кс/235/362/18

УХВАЛА

12 квітня 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про обшук житла чи іншого домоволодіння особи, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000218 від 04.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Красноармійського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку службових та складських приміщень Глобинського переробного заводу «Астарта Київ» (код ЄДРПОУ 30547403) за адресою: Полтавська область, м.Глобине, вул. Володимирська, 203, з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх договірних, первинних бухгалтерських документів та документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам Глобинський переробний завод «Астарта Київ» (код ЄДРПОУ 30547403) з ДДГ «Тахтаулове (код ЄДРПОУ 00497029), ТОВ «Гранум-Лтава» (код ЄДРПОУ 37743550) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, а саме договори та додатки до них, специфікації, сертифікати відповідності, рахунки-фактури, накладні у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а також грошові кошти отримані незаконним шляхом, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку та зазначив, що іншим шляхом отримати відшукувані речовини неможливо. У той же час встановити істину у кримінальному провадженні та обставини, які доводять чи спростовують вчинення кримінального правопорушення без отримання відшукуваних речовин неможливо.

Дослідивши зазначене клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до поданого клопотання органом досудового розслідування встановлено, що директор ДП «Дослідне господарство «Тахтаулове» інституту захисту рослин Національної Академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00497029) ОСОБА_5 впровадив ряд протиправних схем та механізмів, що призводять до привласнення та розтрати майна державного підприємства. Зокрема, ОСОБА_6 на протязі 2016-2017 років, не маючи власних потужностей для обробітку земель (відсутня с/г техніка, складські приміщення, працівники тощо), укладав ряд договорів про надання послуг (з обробітку земель, збору урожаю тощо) з ТОВ «Гранум-Лтава» (код ЄДРПОУ 37743550, уповноважена особа ОСОБА_7 ).

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що зібраний врожай вивозився за адресами:

1. Полтавська область, смт. Зіньків, вул. Паркова (Фрунзе), 146 - виробничі потужності ТДВ «Укроліяпродукт» (код ЄДРПОУ 00687267);

2. Кіровоградська область, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 65 - ТОВ «Гідросенд» (код ЄДРПОУ 34996776);

3. Полтавська область, м. Глобине, вул. Володимирська, 203 Глобинський переробний завод «Астарта Київ»;

4. Елеватор №2 Новомосковської філії ПАТ «Оріль-Лідер» (Полтавська область, Великобагачанський район, с. Ракита, вул. Індустріальна, 7);

5. Приватне сільськогосподарське підприємство (власник ОСОБА_8 ) - Полтавська область, Полтавський район, с. Черкасівка, вул. Озерна, 11а.

При цьому, з метою приховування фактичних прибутків, за вказівкою ОСОБА_9 до органів статистики подавалися неправдиві відомості щодо обсягів зібраного врожаю, що фактично дозволило привласнити державного майна на суму понад 3 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові та складські приміщення Глобинський переробний завод «Астарта Київ» (код ЄДРПОУ 30547403) знаходяться за адресою: Полтавська область, м. Глобине, вул. Володимирська, 203.

Згідно Інформаційної довідки №110670188 від 16.01.2018 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником вказаних приміщень є Глобинський переробний завод «Астарта Київ» (код ЄДРПОУ 30547403).

В приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Глобине, вул. Володимирська, 203, знаходяться фінансово-господарські документи, які стосуються діяльності Глобинський переробний завод «Астарта Київ» (код ЄДРПОУ 30547403) з вище переліченими підприємствами, в тому числі договори та додатки до них, специфікації, рахунки-фактури, накладні у т.ч. податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти у т.ч. приймання-здачі виконаних робіт (послуг), акти звірки, довіреності у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, прибуткові касові ордери та платіжні квитанції до них, журнали ордери та головні книги, за період з 01.01.2017 року по теперішній час, а також грошові кошти отримані незаконним шляхом, чорнові записи, інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення діючого законодавства.

Зазначені оригінали первинних бухгалтерських документів та документів фінансово- господарської діяльності вказаних СПД можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства та мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи та речі неможливо отримати іншим шляхом, оскільки вони можуть бути знищені, чи їх місце зберігання змінено.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч.3 ст.234 КПК України встановлено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З наданого до клопотання витягу з ЄРДР від 11.04.2018 вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017170000000218 від 04.07.2017 року з наступною фабулою: «Службові особи державних підприємств протиправно використовують землі сільськогосподарського призначення шляхом реалізації завідомо збиткових договорів про надання послуг».

Однак вказаний витяг не містить інформації, що наведене кримінальне провадження взагалі стосується службових осіб зазначених у клопотанні юридичних осіб - Державного дослідного господарства «Тахтаулове» інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України та Глобинський переробний завод «Астарта Київ».

Також жодних відомостей та документів, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, службовими особами ДП «Дослідне господарство «Тахтаулове» інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України чи Глобинського переробного заводу «Астарта Київ» слідчим не було надано і в судовому засіданні.

Припущення слідчого, що на ДП «Дослідне господарство «Тахтаулове» інституту захисту рослин Національної Академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 00497029) впроваджено ряд протиправних схем та механізмів, що призводять до привласнення та розтрати майна державного підприємства не доведено у встановленому законом порядку, оскільки будь-яких доказів, які б могли свідчити про відсутність власних потужностей для обробітку земель (відсутність с/г техніки, складських приміщень, працівників тощо), укладання договорів про надання послуг (з обробітку земель, збору урожаю тощо) з ТОВ «Гранум-Лтава» , незаконність таких договорів, а також подання до органів статистики неправдивих відомостей щодо обсягів зібраного врожаю, слідчим надано не було.

Фактично єдиним документом, долученим слідчим в обґрунтування клопотання, є Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «спостереження за річчю» від 13.12.2017 року.

Відповідно до вказаного протоколу на підставі постанови прокурора Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_10 № 211т від 05.10.2017 року у період з 05.10.2017 по 06.11.2017 за участю ВОД УСБУ в Полтавській області проводилася негласна слідча (розшукова) дія «спостереження за річчю», а саме: автотранспортними засобами. За результатами проведених заходів було отримано інформацію, що збір урожаю на земельних ділянках Державного дослідного господарства «Тахтаулове» інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України відбувався у період з 05.10.2017 по 06.11.2017. Одночасно відбувався збір врожаю соняшника та кукурудзи. Зібраний врожай завантажувався на полях у перелічені у протоколі транспортні засоби з відповідними державними реєстраційними номерами і вивозився за адресами:

1. Полтавська область, смт. Зіньків, вул. Паркова (Фрунзе), 146 - виробничі потужності ТДВ «Укроліяпродукт» (код ЄДРПОУ 00687267);

2. Кіровоградська область, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 65 - ТОВ «Гідросенд» (код ЄДРПОУ 34996776);

3. Полтавська область, м. Глобине, вул. Володимирська, 203 Глобинський переробний завод «Астарта Київ»;

4. Елеватор №2 Новомосковської філії ПАТ «Оріль-Лідер» (Полтавська область, Великобагачанський район, с. Ракита, вул. Індустріальна, 7);

5. Приватне сільськогосподарське підприємство (власник ОСОБА_8 ) - АДРЕСА_1 .

Проте, в судовому засіданні слідчим не було надано доказів того, що вивезення зібраного врожаю за вказаними адресами не є звичайною господарською діяльністю суб`єктів господарювання, а свідчить про вчинення кримінально караного діяння.

Слідчий суддя також вважає за необхідне відмітити, що у Протоколі за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії «спостереження за річчю» від 13.12.2017 року взагалі не вказано ідентифікаційних ознак земельних ділянок, таких як кадастрові номери, на яких відбувався збір врожаю і його вивезення, що не дозволяє впевнитися, що проведення слідчої (розшукової ) дії взагалі стосувалося Державного дослідного господарства «Тахтаулове» інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України та здійснювалося на належних господарству земельних ділянках.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а тому у задоволенні клопотання про проведення обшуку необхідно відмовити як необґрунтованого.

Керуючись ст.ст.233-235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Покровського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017170000000218 від 04.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений о 08год.30хв. 13.04.2018.

Слідчий суддя ОСОБА_1