Ухвала суду № 73375608, 11.04.2018, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/1693/18

Провадження № 1-кс/216/1614/18

УХВАЛА

іменем України

11 квітня 2018 року

Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді Сидорак В.В.,

за участю секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Кухтіна Б.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування № 12016040770003005 від 26.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції Кухтін Б.С. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- копії документів, які ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 надавала для відкриття рахунків у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

- довідку-інформацію про всі банківські картки, які було зареєстровано на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

- довідки-інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016, по платіжним пластиковим карткам зареєстрованих на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, на який було переказано грошові кошти;

- документи осіб, які було подано для відкриття карткових рахунків, з яких, на картку ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, було перераховано грошові кошти за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016 за рахунками, які зареєстровано на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.

Клопотання мотивоване тим, що 25.11.2016 до Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, із письмовою заявою звернулася ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, яка повідомила про те, що в період часу з початку по кінець листопада 2016 року, вона познайомилася із чоловіком, який представився як ОСОБА_3, який попросив дозволу перевести їй на картку гроші, які йому мають перерахувати з певного джерела, але при цьому, що саме це за джерело не назвав. Погодившись на пропозицію ОСОБА_3, ОСОБА_2 назвала йому номер картки НОМЕР_1, після чого, протягом листопада 2016, отримувала перекази на загальну суму 5900 грн., які одразу ж знімала в банкоматах та передавала ОСОБА_3

25.11.2016, від працівників банку «ПРИВАТБАНК», ОСОБА_2 дізналася про те, що гроші, які вона знімала та передавала ОСОБА_3 отримані злочинним шляхом та її картки будуть заблоковані.

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_2, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий наполягав на розгляді даного клопотання без виклику представників ПАТ «КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 26.11.2016 року внесені до ЄРДР за № 12016040770003005 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_2 від 26.11.2016 року, яка підтвердила факт перерахунку коштів в розмірі 1500,00 грн. та 4500,00 грн. на її банківську картку за проханням чоловіка на ім'я ОСОБА_3. Згодом на її номер мобільного телефону подзвонив представник банку, та повідомив про отримання нею грошей злочинним шляхом, після чого банківська картка була заблокована.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення - встановлення осіб, що скоїли вказане кримінальне правопорушення, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваного, клопотання підставне та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Кухтіна Б.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування № 12016040770003005 від 26.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Кухтіну Богдану Сергійовичу, старшому оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції Лис Віталію Анатолійовичу чи старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського управління кіберзлочинів Департаменту кіберполіції Національної поліції України майору поліції Підрушняк Павлу Івановичу, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- копії документів, які ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 надавала для відкриття рахунків у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

- довідку-інформацію про всі банківські картки, які було зареєстровано на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

- довідки-інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016, по платіжним пластиковим карткам зареєстрованих на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, на який було переказано грошові кошти;

- документи осіб, які було подано для відкриття карткових рахунків, з яких, на картку ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, було перераховано грошові кошти за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за період часу з 01.11.2016 по 30.11.2016 за рахунками, які зареєстровано на ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.

Зобов'язати керівництво ПАТ «КБ «Приватбанк» видати слідчому Кухтіну Б.С., старшому оперуповноваженому Лис В.А. чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам Підрушняк П.І. вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 11.05.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суд.

Слідчий суддя: В.В. Сидорак