Ухвала суду № 73374511, 25.05.2017, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/4150/17

Провадження № 1-кс/185/874/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2017 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Бондаренко В.М., за участю секретаря Данильченко Ю.О., слідчого Фандія А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Фандія А.М. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 12017040370000603, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

25 травня 2017 року начальник відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Фандій А.М. звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Дорошевичем Я.Р., у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 12017040370000603, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка з 31.03.2012 року по 28.11.2016 року обіймала посаду контролера - касира територіального відокремленого без балансового відділення VI типу № 10003/0522 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк», відповідно до посадової інструкції та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 02.11.2015 року, виконувала роботу безпосередньо пов'язану із зберіганням, обробкою, перерахуванням, прийманням, видачею і перевезенням цінностей: здійснювала банківські та інші операції на підставі ліцензії та письмового дозволу, наданих Національним банком України в межах переліку банківських та інших операцій філії банку з урахуванням вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішньобанківських документів; приймала та обробляла первинну документацію відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ та внутрішньобанківських документів, несла відповідальність за своєчасну та якісну обробку документів та передачу щоденної звітності до відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ТВБВ VІ типу 10003/0522 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк»; здійснювала попередній, поточний контроль у процесі проведення операцій та перевірку правильності складання документів, наданих в електронному або паперовому вигляді; здійснювала облік готівкових коштів, цінностей, бланків суворого обліку та бланків цінних паперів; контролювала правильність складання вхідних та вихідних документів клієнтів; забезпечувала належне виконання банківських та інших операцій, несла персональну відповідальність за виконання покладених на ТВБВ ІV типу 10003/0522 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» завдань та функцій; забезпечувала відповідно до законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів АТ «Ощадбанк» дотримання вимог з організації бухгалтерського обліку, операційної діяльності, фіксування фактів всіх операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку, та інше, привласнила та розтратила майно ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), яке перебувало в її віданні, після чого, з метою приховати дане злочинне діяння, підробила офіційні документи АТ «Державний ощадний банк України».

У ОСОБА_3 виник злочинний намір спрямований на незаконне збагачення, з метою покращення особистого майнового стану, шляхом проведення видаткових операцій в автоматичній банківській системі «Барс» зі зняття грошових коштів з рахунків, без відома та згоди клієнтів банку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та не внесення, відповідно до п. 1.10 «Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ «Ощадбанк» від 16.02.2004 року 17-2, відомостей щодо здійснених операцій до ощадних книжок останніх.

До відділу Фiлiя - Днiпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" було направлено запит про надання оригіналів документів - заяв на видачу готівки та інших документів, на підставі яких було проведено незаконне зняття коштів з рахунків клієнтів в територіальному відокремленому без балансовому відділення VI типу № 10003/0522 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 Отримано відповідь про те, що тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів заяв на видачу готівки та інших документів, на підставі яких було проведено незаконне зняття коштів з рахунків клієнтів в територіальному відокремленому без балансовому відділення VI типу № 10003/0522 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв'язку з тим, що в інший спосіб неможливо отримати вказані документи, слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів - заяв на видачу готівки та інших документів, на підставі яких було проведено незаконне зняття коштів з рахунків клієнтів в територіальному відокремленому без балансовому відділення VI типу № 10003/0522 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, що знаходяться у Фiлії - Днiпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115.

У судовому засіданні начальник відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Фандій А.М. зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Фiлії - Днiпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Фандія А.М. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2017 року за № 12017040370000603, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Фандію А.М. та слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., Солончак В.Д., Крупському С.В. тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме, заяв на видачу готівки та документів, на підставі яких було проведено незаконне зняття коштів з рахунків клієнтів в територіальному відокремленому без балансовому відділенні VI типу № 10003/0522 філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, що знаходяться у володінні Фiлії - Днiпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", розташованого за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення (у складі СВ) Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Фандію А.М. та слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Шуть Т.М., Солончак В.Д., Крупському С.В. тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 червня 2017 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Бондаренко