Ухвала суду № 73373404, 16.04.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2393/18

1-кс/212/607/18

У Х В А Л А

16 квітня 2018 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді Пустовіта О.Г, при секретарі судового засідання Конограй В.В., за участю слідчого Мохорта К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в межах кримінального провадження №12017040730002094 від 26.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2018 року в провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_3 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12017040730002094 від 26.07.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 128 КК України, слідчого Покровського ВП КВП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «УкрСіббанк» та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 26.07.2017 о 08-41 годині до Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від Адміністрації КЗ «Криворізької міської лікарні №16» ДОР», про те, що їхній працівник – ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: вул. Мусоргського 29/138 в Покровському районі м. Кривого Рогу, 19.07.2017 пішла з дому, при цьому не вийшла на роботу та по теперішній час не повернулася. Місце знаходження ОСОБА_4 не встановлено, засоби зв’язку з нею відсутні, для вирішення питання про її розшук та встановлення місця перебування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 була офіційно працевлаштована на посаді медичного працівника КЗ «Криворізька міська лікарня № 16»ДОР», саме тому отримувала заробітну платню, при цьому заробітна платня нараховувалася на рахунок відкритий на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «УкрСіббанк» (ЄДРПОУ 09807750).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

На теперішній час інформація, яка міститься в документах, які перебувають у відданні ПАТ «УкрСіббанк» (ЄДРПОУ 09807750), та містять банківську таємницю стосовно рахунків (платіжних карт) оформлених на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, має суттєве значення для встановлення часу вчинених кримінальних правопорушень, а також суми завданої матеріальної шкоди потерпілим.

Відомості внесені до ЄРДР 26.07.2017 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСіббанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, ознайомившись з клопотанням, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ «УкрСіббанк» та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1Л, слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8, слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відданні ПАТ «УкрСіббанк» (ЄДРПОУ 09807750), та містять банківську таємницю стосовно рахунків (платіжних карт) оформлених ні ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення інформації, щодо руху коштів по банківських рахунках оформлених на ім’я вищезазначених осіб:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківських рахунків (платіжних карток) оформлених на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, із обов’язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з моменту відкриття такого рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з банківських рахунків оформлених на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 із обов’язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з моменту відкриття такого рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.

Надати анкетні дані (ім’я, прізвище, по батькові, адреса проживання) клієнта ПАТ «УкрСіббанк» (ЄДРПОУ 09807750) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 травня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт