Ухвала суду № 73373146, 03.04.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18401/17

Провадження № 1-кс/234/1550/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 квітня 2018 року місто Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Марченко Л.М., за участю секретаря Овчарової Ю.Д., слідчого Зитинюка А.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції Зитинюка А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ СУ військової прокуратури сил АТО Зитинюка А.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях СВ військової прокуратури сил АТО Мохортом О.Л., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України.

Як вбачається з клопотання, співробітники Бахмутського МВ УСБ України в Донецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_4, спільно з громадянином ОСОБА_5, використовуючи своє службове становище та діючи у шахрайський спосіб, за допомогою платіжної картки АТ «Ощадбанк» заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_6, який перебуває на обліку в Бахмутському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України та проживає на території Донецької області, яка непідконтрольна владі України, в сумі більше 128000 грн.

30.01.2018, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 17.01.2018 проведено тимчасовий доступ до матеріалів які наявні в Бахмутському об'єднаному управлінні Пенсійного фонду України Донецької області, в ході якого вилучено належно завірені копії документів пенсійної справи громадянина ОСОБА_6

Оглядом вилучених документів встановлено, що серед них наявні заяви від імені ОСОБА_6 щодо призначення/перерахунку пенсії, копії особистих документів та інші документи надані від імені ОСОБА_6, де наявний його підпис.

22.02.2018, на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 02.02.2018 проведено тимчасовий доступ до матеріалів які наявні в ТВБВ «100004/3000 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк», в ході якого вилучено документи щодо руху грошових коштів по банківських рахунках громадянина ОСОБА_6, в яких наявний підпис виконаний від імені ОСОБА_6

Разом з тим, допитана в якості свідка дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 повідомила, що її чоловік з 2015 року з території м. Єнакієве Донецької області не вибував, в м. БахмутДонецької області жодного разу не прибував, а передав свої документи громадянці ОСОБА_8 для вирішення питання перерахунку його пенсії в Бахмутському відділенні Пенсійного фонду України, без його участі.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що вона, приблизно в червні 2017 року, особисто передала співробітникам СБ України ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 документи громадянина ОСОБА_6, якими останні скористались для заволодіння пенсійними виплатами останнього.

Слідчий зазначає, що в рамках даного кримінального провадження виникла необхідність проведення судової почеркознавчої експертизи щодо підпису громадянина ОСОБА_6, який виконаний в документах наявних в ТВБВ «100004/0289 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк»від імені останнього.

Таким чином, з метою ефективного проведення зазначеної експертизи, у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ТВБВ «100004/3000 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк» (Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 85), з метою вилучення оригіналів документів, а саме: заяви ОСОБА_6 від 04.07.2017 про приєднання №2492408/050816, довідка №1419110201 від 03.07.2017, копії паспорта громадянина України ОСОБА_6, копія пенсійного посвідчення ОСОБА_6, розписка про отримання платіжної картки та пін-конверту від 04.07.2017, інших документів, де наявний підпис громадянина ОСОБА_6

На підставі ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника відділення банку з метою уникнення загрози знищення документів з огляду на те, що фігурантами даного кримінального провадження є співробітники Бахмутського МВ УСБУ в Донецькій області.

Вислухавши слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши надані матеріали кримінального провадження №42017051110000121, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження №42017051110000121 від 14.09.2017 року, та враховуючи, що для встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати документи, що перебувають у володінні Ощадбанку, в інший спосіб отримати зазначену інформацію, крім проведення тимчасового доступу, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції Зитинюка А.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017051110000121 від 14.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.189 ч.2, 190 ч.2 КК України, -задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції Зитинюку Анатолію Юрійовичу

тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТВБВ «100004/3000 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк» (Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 85), а саме:

до документів щодо громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю вилучення оригіналів заяви ОСОБА_6 від 04.07.2017 року про приєднання №2492408/050816, довідки №1419110201 від 03.07.2017 року, копії паспорта громадянина України ОСОБА_6, копії пенсійного посвідчення ОСОБА_6, розписки про отримання платіжної картки та пін-конверту від 04.07.2017 року, інших документів, де наявний підпис громадянина ОСОБА_6

Зобов'язати посадових осіб ТВБВ «100004/3000 філії «Донецьке управління АТ «Ощадбанк» (Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 85), надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури сил антитерористичної операції Зитинюку Анатолію Юрійовичу.

Встановити строк дії даної ухвали до 03.05.2018 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.М.Марченко