Ухвала суду № 73368265, 11.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17112/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, код ЄДРПОУ - 13857564, місцезнаходження юридичної особи: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7; адреса головного офісу: 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (стара назва - 40 років Радянської України), буд. 39-д).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що відповідно до кредитних договорів, укладених між ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ - 00032112, далі - АТ «Укрексімбанк») №5106К12 від 24.07.2006, №5107К18 від 10.10.2007, №5107К6 від 05.04.2007, №5109К7 від 18.09.2009, №18106К9/2137 від 14.03.2006, ТОВ «Амстор» має заборгованість перед АТ «Укрексімбанк» на загальну суму понад 1 млрд. 645,2 млн. грн.

У забезпечення виконання кредитних зобов'язань між ТОВ «Амстор» та банком укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили об'єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн. грн. (на дату укладення іпотечних договорів), що належать ТОВ «Амстор».

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к та Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 у справі № 200/6669/15-к, на ряд об'єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор», накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об'єктів, серед яких:

- торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64;

- нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. Республіки), буд. 149;

- нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;

- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;

- нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 112;

- торговий центр «Амстор» загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: Луганська область, м. Сєверодонецьк, проспект Космонавтів, буд. 28;

- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7;

- комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, буд. 73 «З»;

- громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 74;

- будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20 Б;

- суспільно-торговельний центр, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М;

- нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, буд. 9 Р;

- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2.

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що вказані об'єкти нерухомості, всупереч вищезазначених ухвал слідчих суддів, надані ряду суб'єктів господарювання в оренду для здійснення підприємницької діяльності.

Так, відповідно до листа Державної фіскальної служби України № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017, у період з 01.01.2015 по 01.08.2017 ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), як продавцем, своїм покупцям виписано ряд податкових накладних (та розрахунків коригування до них), в яких номенклатурою товару значиться «оренда приміщення» за вищевказаними адресами.

В ході аналізу показників податкових накладних виявлено, що основним орендарем об'єктів нерухомого майна ТОВ «Амстор» виступило ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), яке є пов'язаним із ТОВ «Амстор», а також входить до одноіменної фінансової групи підприємств. В свою чергу, ТОВ «Амстор Рітейл Груп» від надання вказаних приміщень в суборенду тільки від СГД-платників ПДВ отримало 152 309 694,20 грн.

При цьому, згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ «Амстор Рітейл Груп» у 2018 році продовжує надавати в суборенду вищезазначені об'єкти нерухомості, що знаходяться під арештом.

Не дивлячись на отримання значних сум коштів, відповідно до заяви АТ «Укрексімбанк» №010-5/2344, ТОВ «Амстор» заборгованість перед банком не погашає, чим завдає збитків державі в особі Кабінету Міністрів України, який є його засновником.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), відкритих у банківських установах, набуті кримінально протиправним шляхом, оскільки отримані в результаті вчинення ряду кримінальних правопорушень. Таким чином ці кошти відповідають критеріям ст. 98 КПК України, а тому є речовими доказами, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні

АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, код ЄДРПОУ - 13857564, місцезнаходження юридичної особи: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7; адреса головного офісу: 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (стара назва - 40 років Радянської України), буд. 39-д), що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849, код ЄДРПОУ - 13857564, місцезнаходження юридичної особи: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7; адреса головного офісу: 69037, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України (стара назва - 40 років Радянської України), буд. 39-д), що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у паперовому та електронному вигляді) документів, а саме:

- копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків в українській гривні

№ 26001010005967 та № 26048010001407, що належать ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємства; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, контракту, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Амстор Рітейл Груп»; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Амстор Рітейл Груп» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Амстор Рітейл Груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Амстор Рітейл Груп»; документів щодо листування ТОВ «Амстор Рітейл Груп» з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунку клієнта банка;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках в українській гривні № 26001010005967 та

№ 26048010001407, що належать ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді - на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунку ТОВ «Амстор Рітейл Груп», сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня);

- копій документів з кредитної справи ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), на підставі якої підприємству банком видавались кредитні кошти та здійснювалось погашення заборгованості: кредитних договорів (про відкриття кредитної лінії або інших) з додатками, сум, договорів про надання майна в заставу (іпотеку), графіків погашень зобов'язань підприємством, договорів факторингу (відступлення права вимог), зокрема: заявки про видачу кредиту; документів, підтверджуючих стан позичальника та поручителя; установчі документи на останніх; відомості про рух та використання кредитних коштів з зазначенням контрагентів (назви, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу; документів щодо цільового використання коштів позичальником, платіжних документів про отримання та використання кредитних коштів; документації щодо ідентифікації позичальника та поручителів, як майнових, так і фінансових, при отриманні кредиту; документів щодо передачі в заставу майна, актів його перевірок, правовстановлюючих документів на таке майно, документації претензійно-позовної роботи банку; документації щодо дотримання внутрішньої процедури видачі кредиту (висновків структурних підрозділів, рішень уповноважених органів банку тощо), кредитного договору з додатками, забезпечувальних правочинів по кредиту (застави, іпотеки, поруки, страхування кредитних ризиків тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/17112/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Амеліну О.Ю.

Слідчий суддя В. А. Писанець