Ухвала суду № 73367216, 02.04.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11453/18

Провадження № 1-кс/761/7878/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Македонського Віктора Петровича, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Калитою В.А., про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Македонський Віктор Петрович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Калитою В.А., про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000000795, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що голова Правління ПАТ «Український професійний банк» ОСОБА_3 (далі - ПАТ «УПБ», адреса: 02660, Україна, місто Київ, вулиця Марини Раскової, 15, МФО 300205, ЄДРПОУ 19019775) звернувся з Клопотанням про надання кредиту для забезпечення ліквідності зазначеного банку до Національного банку України в розмірі 120 000 000,00 гривень (лист №01-08/532 від 05.03.2014) відповідно до Положення про надання Національним банком України кредитів банкам для збереження їх ліквідності, що затверджене Постановою Національного банку України від 24.02.14 №91 та технічного порядку проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності, що затверджений Національним банком України від 26.02.14 року №103.

Крім того, листом №01-08/646 від 20.03.14 голова Наглядової ради ОСОБА_24 та голова Правління ПАТ «УПБ» ОСОБА_3 повідомили Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області, що забезпечення за кредитом для збереження ліквідності банку включене до реєстру укладених ПАТ «УПБ» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонується в забезпечення Національному банку України (пул кредитів), не містить кредитних договорів, що укладені з інсайдерами банку, а також відповідає вимогам «Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями», затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 23 від 25.01.12.

На підставі постанови Правління Національного банку України №145/БТ від 20.03.14 укладено Кредитний договір від 24.03.14 року №19 (системний номер ID 10005470000 в САП НБУ) на суму 120 000 000,00 гривень в межах наданого забезпечення на строк з 24.03.14 до 12.12.14 року. За вказаним Кредитним договором оформлено у якості основного забезпечення майнові права за укладеними між ПАТ «УПБ» та юридичними особами кредитними договорами, згідно з реєстром, заставною вартістю 545 946 028,39 гривень (з урахуванням коригуючих коефіцієнтів 137 959 901,35 гривень), про що укладено договір застави майнових прав від 24.03.14 №19/ЗМП. У якості додаткового забезпечення по Кредитному договору від 24.03.14 №19 виступали: майнові права на депозит майнового поручителя ТОВ «Торговий дім «Мілкіленд»» в розмірі 50 000 000,00 гривень (Договір застави майнових прав від 24.03.2014 №19/ЗМП-Д); акції ПАТ «УПБ», що належать основному акціонеру ТОВ «Український інвестиційно-фінансовий альянс» в розмірі 280 000 000,00 гривень (Договір застави акцій від 24.03.14 року №19/ЗА); порука ДП «Мілкіленд «Україна»» в розмірі 120 000 000,00 гривень (Договір поруки від 24.03.14 року №19/П). Крім того, інформація про заборону відчуження майнових прав за кредитними договорами, укладеними між Банком та позичальниками - юридичними особами внесена 28.03.14 року до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер витягу 43842616).

З 24.03.14 по 28.03.14 Національним банком України відповідно до умов Кредитного договору № 19 від 24.03.14 для збереження ліквідності ПАТ «УПБ» надано п'ять рівних траншів по 24 000 000,00 гривень щоденно.

В подальшому службові особи ПАТ «УПБ» розпорядились грошовими коштами банку на власний розсуд шляхом кредитування та дострокової виплати депозитів підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, достовірно знаючи, що такі їхні незаконні дії призведуть до неплатоспроможності банку.

30.01.2015 Національним банком України прийнято постанову №73/БТ «Про запровадження особливого режиму контролю за діяльністю ПАТ «Український професійний банк» та призначення куратора».

30.04.2015 Національним банком України прийнято постанову №293/БТ «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку», згідно якої у зв'язку з наявністю кредиту Національного банку України для збереження ліквідності в сумі 106 730 000,00 грн. та порушенням банківського законодавства ПАТ «Український професійний банк» віднесено до категорії проблемних та встановлено обмеження в його діяльності, зокрема:

- «не здійснювати будь-якого відчуження будівель і споруд ПАТ «Український професійний банк»:

- «зобов'язати ПАТ «Український професійний банк» під час здійснення особливого режиму контролю здійснювати розрахунки в національній валюті виключно через кореспондентський рахунок, відкритий у Національному банку України».

- «заборонити ПАТ «Український професійний банк» використовувати для розрахунків у національній валюті прямі кореспондентські рахунки».

Згідно ст.ст. 2, 7, 55, 56 Закону України «Про Національний Банк України» від 20.05.1999 Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України. Національний банк України виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему рефінансування, встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна, здійснює банківське регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі.

05.05.2015 Правлінням ПАТ «УПБ» проведено засідання за участю членів Правління банку ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та прийнято одноголосно рішення про встановлення обмежень в діяльності банку, які передбачені Постановою Національного банку України №293/БТ від 30.04.15 року (Протокол засідання Правління банку №76).

У подальшому, в період з 25 по 28 травня 2015 року службовими особами ПАТ «УПБ» здійснено незаконні внутрішньо-банківські проводки по рахункам, в результаті яких штучно створено позитивний залишок на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) у сумі 614 778 952,00 грн.

При цьому, всупереч вимогам постанови Правління НБУ № 293/БТ від 30.04.2015 переведення коштів на рахунок ТОВ «Розвиток-2012» (код ЄДРПОУ 38239352) здійснено без використання кореспондентського рахунку № 120019058, відкритого в Національному банку України.

Зазначені незаконно сформовані на рахунку ТОВ «Розвиток-2012» кошти в подальшому використані для викупу майна ПАТ «УПБ» та надання фінансової допомоги боржникам банку для погашення ними своїх зобов'язань. Так, зазначені грошові кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Кристалл-Інвест» (код ЄДРПОУ 32592730) № НОМЕР_1, ТОВ «Край-2» (код ЄДРПОУ 35231874) № НОМЕР_2, ТОВ «Акко Груп» (код ЄДРПОУ 38239148) № 26007338052, ТОВ «Дрінкс» (код ЄДРПОУ 24268368) № НОМЕР_3, ТОВ «Євроцивідбуд 1» (код ЄДРПОУ 39243396) № НОМЕР_4, ТОВ «КБК «Альянс» (код ЄДРПОУ 35159458) № НОМЕР_5, ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (код ЄДРПОУ 37747686) № НОМЕР_6, ТОВ «Логістік-сервіс 1» (код ЄДРПОУ 36108451) № НОМЕР_7, ПАТ «Аверс» (код ЄДРПОУ 00273991) № 260053327, АТ «Банкомзв'язок» (код ЄДРПОУ 19353391) № НОМЕР_8, ПАТ «ЕМЗ» (код ЄДРПОУ 05503266) № НОМЕР_9, ТОВ «Київський гуртовий ринок» (код ЄДРПОУ 34010399) № 26005115192, ТОВ «1,ІНК-Україна» (код ЄДРПОУ 35758832) № НОМЕР_10.

Так, за рахунок зазначених коштів 28.05.15 здійснено оплату нерухомого майна ПАТ «УПБ», придбаного у власність ТОВ «Еліт Буд» (код ЄДРПОУ 37260210) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 53 269 855,02 грн.

Крім того, з цих же коштів 28.05.15 здійснено оплату за придбання ТОВ «-Аларіт-» (код ЄДРПОУ 39546167) нерухомості ПАТ «УПБ» за договорами купівлі-продажу на загальну суму 25 412 487,15 грн.

Також, за рахунок вказаних коштів 28.05.15 оплачено придбання нерухомого майна ПАТ «УПБ» громадянином ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_11) за договорами купівлі-продажу на загальну суму 12 899 960,74 грн.

Рішення про продаж на користь ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» прав вимоги за вказаними кредитами прийнято на спільному засіданні Наглядової ради та Правління ПАТ «УПБ» (протоколи № 23/93 від 26.05.2015, № 24/94 від 26.05.2015, № 25/96 від 28.05.2015).

Як встановлено, жодне із зазначених рішень колегіальних органів Банку не містить будь-якого економічного обґрунтування та доцільності здійснення відступлення прав вимоги за кредитними договорами. Крім того, визначення ринкової вартості відступлених прав вимоги за кредитними угодами Банком не проводилось.

Загальна балансова вартість (з урахуванням нарахованих процентів та пені) відступлених прав вимоги за кредитними договорами, укладеними позичальниками з ПАТ «УПБ» на дату укладення договорів відступлення становить 238 232 тис. в грн. екв.. Загальна сума компенсації отримана Банком за відступлення прав склала - 16 456 808,32 тис. грн. Сума компенсації, яка була отримана банком за відступлені кредитні договори склала 6,62% їх балансової вартості на дату відступлення.

Виконання зобов'язань щодо оплати за вказаними Договорами відступлення прав вимоги були здійснені шляхом бухгалтерських проводок внутрішньобанківських перерахувань (без використання кореспондентського рахунку в Національному банку України, що прямо заборонено вимогами постанови Правління НБУ від 30.04.2015 № 293/БТ) з поточного рахунку № 2650262536 ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», відкритому в ПАТ «УПБ», протягом 27 та 28 травня 2015 р. на загальну суму 16 456 808,32 грн., у тому числі:

- 12 080 000,00 грн. на рахунок 37396255360002, відкритий в ПАТ «УПБ»,

- 4 376 808,32 грн. на аналітичні рахунки 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» окремих позичальників, відкриті в ПАТ «УПБ» з призначенням платежу «Оплата за відступлення права вимоги за кредитними зобов'язаннями згідно Договору відступлення права вимоги від 26.05.2015 р. 27.05.2015 р. без ПДВ» або «Оплата за відступлення права вимоги за кредитними зобов'язаннями згідно Договору відступлення права вимоги від 27.05.2015 р. без ПДВ».

В ті ж дні кошти, отримані Банком на рахунки 37396255360002 та 2909 (аналітичні субрахунки) були спрямовані на погашення заборгованості позичальників, права вимоги за кредитними договорами з якими були відступлені.

Крім цього, відчуження Банком прав вимоги за кредитними договорами в травні 2015 року спричинило суттєве зниження надходжень від кредитного портфелю Банку у вигляді процентів.

Фактично відчуження прав вимоги за кредитами Банку призвели до ще більшого зменшення обсягу високоліквідних активів Банку, порушення внаслідок цього нормативів діяльності банку, встановлених Національним банком України, до повної неплатоспроможності та неможливості виконання грошових зобов'язань перед іншими кредиторами Банку (в першу чергу перед вкладниками) та як наслідок - прийняття Національним банком України 28.05.2015 року Постанови № 348 про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК» до категорії неплатоспроможних.

Комісією з перевірки договорів (інших правочинів), на виконання Наказу №26/ТА від 29.05.2015 року (протоколи №№ 3, 4, 5 від 30.06.2015, №№ 6, 7, 8 від 24.07.2015, затверджені Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «УПБ» ОСОБА_14.), вищевказані правочини (договори) відступлення прав вимоги, визнано нікчемними згідно з ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

На підставі постанови Правління НБУ від 28.05.2015 № 348 «Про віднесення ПАТ «Український професійний банк» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.05.2015 прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Український професійний банк», згідно з яким з 29.05.2015 в ПАТ «УПБ» запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «УПБ».

На підставі Постанови Правління НБУ від 28.08.2015 № 562 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Український професійний банк» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд гарантування) прийнято рішення від 28.08.2015 № 158 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Український професійний банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Процедуру ліквідації ПАТ «УПБ» розпочато з 31.08.2015.

В ході досудового розслідування у даному провадженні призначено службову перевірку щодо дотримання вимог чинного законодавства України посадовими особами ПАТ «УПБ». За результатом проведення перевірки аудиторською фірмою у вигляді ТОВ «Інтер-аудит» складено аудиторський звіт про фактичні результати аудиторської перевірки окремих операцій Публічного акціонерного товариства «Український професійний банк».

Відповідно до аудиторського звіту, Національному банку України нанесено прямих збитків у вигляді непогашеної кредитної заборгованості по основному боргу в сумі 106 695 000 грн. та заборгованості за нарахованими процентами станом на 01.06.2015 в сумі 1 596 133,77 грн.

Крім того, відповідно до звіту прямий балансовий збиток Банку за операціями з погашення кредитної заборгованості юридичних осіб, права вимоги за якими надані в забезпечення НБУ по кредитному договору № 19 від 24.03.2014, укладання договорів відступлення прав вимоги з ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», укладання договорів відчуження майна, яке знаходилось у власності Банку, укладання договорів застави, поруки, купівлі-продажу прав вимоги та відступлення прав вимог за кредитними угодами в рахунок погашення зобов'язань Банку перед іншими банками, склав 394 501,93 тис. грн. екв. (за курсом НБУ на дату операції), в т.ч.:

- різниця балансової вартості нерухомості та рухомого майна та ціни їх продажу становить 116 729,73 тис. грн.;

- різниця балансової вартості відступлених прав вимог за кредитами Банку та ціною їх продажу становить 277 772,2 тис. грн.

Відповідно до висновку комісійної судової економічної експертизи від 31.10.2017 № 13950/16-45/21074?21082/17-45, висновки Аудиторського звіту щодо нанесення прямого балансового збитку Банку у сумі 394 501,93 тис. грн. документально підтверджуються частково у сумі 312 935,18 тис. грн., в тому числі:

- різниця балансової вартості нерухомості та рухомого майна та ціни їх продажу становить 37 912,44 тис. грн.;

- різниця балансової вартості відступлених прав вимог за кредитами Банку та ціною їх продажу становить 275 022,74 тис. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2015 між ТОВ «ФК Аурум Фінанс» та ТОВ «Компанією з управління активами «Практика» (далі - ТОВ «КУА «Практика») укладено договори відступлення права вимоги за вказаними вище кредитними договорами, укладеними між ПАТ «УПБ» та ТОВ «Інвест-Лізинг», ТОВ «Видавництво «Піонер», ТОВ «Край», ПАТ «АВЕРС», ТОВ «Прод-Колос», ПП «Будкомплектація-97», ТОВ «Богдан-Лізинг».

В подальшому, ТОВ «КУА «Практика» в якості оплати за відступлення йому права вимоги за кредитами, з власного рахунку № 2650500123388, відкритому в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), на рахунок ТОВ «ФК Аурум Фінанс» № 2650100123023, відкритому в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), перерахувало грошові кошти на загальну суму 7 444 000 грн.

В подальшому, ТОВ «ФК Аурум Фінанс» грошовими коштами на загальну суму 7 444 000 грн., які надійшли на його рахунок № 2650100123023, відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), розпорядилось наступним чином.

Так, ТОВ «ФК Аурум Фінанс» із рахунку № 2650100123023, відкритому в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), 04.09.2015 перерахувало ТОВ «Розвиток-2012» на його рахунок № 2600900123286, відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), грошові кошти на загальну суму 5 450 000 грн., із призначенням платежу «Оплата за повернення фінансових активів згідно договору про залучення фінансових активів б/н від 28.05.2015 р. без ПДВ».

Крім того, ТОВ «ФК Аурум Фінанс» із рахунку № 2650100123023, відкритому в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), 08.09.2015, 09.09.2015, 10.09.2015 перерахувало ТОВ «База відпочинку «Крутий берег» на його рахунок № 26007557064001, відкритий в ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), грошові кошти на загальну суму 1 994 000 грн., із призначенням платежу «Повернення грошових коштів згідно Договору про залучення фінансових активів № 1505/15-01 від 15.05.2015 без ПДВ».

Також встановлено, що ТОВ «Видавництво «Піонер» із власного рахунку № 2600100123376, відкритого в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), перерахувало ТОВ «КУА «Практика» на його рахунок № 2650500123388, відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), грошові кошти на загальну суму 22 601 123,29 грн. в якості погашення заборгованості за договором про відкриття траншевої кредитної лінії № 641 від 24.07.2012.

При цьому, як встановлено в ході досудового розслідування, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «КУА «Практика» та ТОВ «Розвиток-2012» є ОСОБА_15 та ОСОБА_16.

ОСОБА_15 належить до акціонерів Банку. Дані факти вказують на пов'язаність службових осіб та акціонерів Банку зі службовими особами та засновниками ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», ТОВ «КУА «Практика», ТОВ «Розвиток-2012» та ТОВ «База відпочинку «Крутий берег», а також на те, що вказані вище правочини були вчинені з метою позбавити Банк майнових прав по кредитам, в тому числі і права звернення стягнення на предмет застави. Вказане, в числі іншого, призвело до прийняття НБУ рішення про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

Дані обставини вказують, що дії службових осіб ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», ТОВ «КУА «Практика», ТОВ «Розвиток-2012» та ТОВ «База відпочинку «Крутий берег» направлені на отримання неправомірної вигоди від сплати боржниками ПАТ «УПБ» заборгованості за кредитами на користь ТОВ «КУА «Практика», з подальшим перерахуванням частини з вказаних коштів на користь ТОВ «ФК Аурум Фінанс» та подальшого перерахування коштів на користь ТОВ «Розвиток-2012» та ТОВ «База відпочинку «Крутий берег».

Таким чином, встановлено, що рахунок ТОВ «КУА «Практика» № 2650500123388, відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», використовується для незаконного стягнення з позичальників ПАТ «УПБ» грошових коштів, тобто для отримання неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування виникла необхідність з'ясувати обставини використання рахунку ТОВ «КУА «Практика» № 2650500123388, відкритого в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», для незаконного збагачення, перерахування при цьому коштів за вказаним рахунком, а також встановити причетних до цього службових осіб даного товариства.

Враховуючи, що рахунок ТОВ «КУА «Практика» № 2650500123388, відкритий в ПАТ «КБ «ГЛОБУС», у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цього рахунку, руху коштів за цим рахунком, зарахування та списання коштів із використанням цього рахунку.

Вищевказана інформація та документи щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «КУА «Практика» (код ЄДРПОУ 34937396), має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС», ТОВ «КУА «Практика», ТОВ «Розвиток-2012» та ТОВ «База відпочинку «Крутий берег», а також інших осіб, знаходяться у приміщенні ПАТ «КБ «ГЛОБУС» та становлять банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що в інший спосіб отримати вказану вище інформацію неможливо, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ «КБ «ГЛОБУС», яке знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 19/5.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Македонському Віктору Петровичу та слідим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 42015100000000795 Дудченку А.М., Левику П.О., Рекмету І.М., Ященку І.А., Жерновому А.В., Шапакіну О.В., Боровському Г.С., на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, код ЄДРПОУ 35591059, м. Київ, провулок Куренівський, 19/5) інформації, що становить банківську таємницю стосовно клієнта банку - ТОВ «Компанія з управління активами «Практика» (код ЄДРПОУ 34937396, м. Київ, вул. Івана Мазепи, 10) а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку № 2650500123388, зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № 2650500123388, за період з 02.07.2015 по 31.12.2016.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 02.05.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «КБ «ГЛОБУС», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя