Ухвала суду № 73367162, 27.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/7317/18

Провадження № 1-кс/761/5088/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області Колосюк В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області К.Е. Тедеєвим, у кримінальному провадженні № 12016110230001223 від 02.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області Колосюк В.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області К.Е. Тедеєвим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні Обухівської районної державної адміністрації Київської області, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909).

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016110230001223 від 02.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі заяви голови правління ПАТ «Обухівське» про протиправні дії посадових осіб Першотравенської сільської ради Обухівського району Київської області, управління Держгеокадастру в Обухівському районі, та інших осіб щодо земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні ПАТ «Обухівське», згідно Державних актів про право постійного користування землею; за заявами частини працівників та пенсіонерів ПАТ «Обухівське» про те, що ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 навмисно вчинена фальсифікація проекту приватизації земель ПАТ «Обухівське», яка полягає в незаконному внесенні даних про зменшену кількість сільськогосподарських земель, які знаходяться в постійному користуванні ПАТ «Обухівське», внаслідок чого до приватизації підлягає на 0,5 умовних га землі менше кожному пайовику; за заявою голови правління ПАТ «Обухівське» про те, що 06.04.2017 представники ТОВ «Роза-Л», учасники «ініціативної» групи за участю фізичних осіб, з використанням сільськогосподарської техніки самовільно зайняли земельну ділянку площею 162 га, в межах Першотравневої сільської ради, Обухівського р-ну, яка перебуває в користуванні ПАТ «Обухівське», та засіяли його; за заявою представника ПАТ «Обухівське», про те, що не зважаючи на судові рішення, що набрали законної сили по справам 911/4144/16, 911/4111/16, на підставі яких встановлено порушення ч.5 ст. 116 Земельного кодексу України, колишній та теперішній начальники Головного управління Держгеокадастру в Київській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10, користуючись своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для фізичних осіб, видали накази та передавати у приватну власність земельні ділянки, що належать ПАТ «Обухівське».

ПАТ «Обухівське» має право постійного користування землями сільськогосподарського призначення державної власності розташованих в Обухівському районі, що посвідчено Державними Актами на право постійного користування землею серії НОМЕР_2 від 19.02.1996 р.

На підставі норм чинного законодавства та Земельного кодексу України, Указу Президента України та дозволу на розроблення проекту приватизації земель публічного акціонерного товариства Обухівське для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах Обухівської міської, Першотравенської та Нещерівської сільських рад» від 28.03.2012 №385 Публічному акціонерному товариству «Обухівське», як правонаступнику радгоспу-комбінату «Обухівський», надано дозвіл на розроблення проекту приватизації земель ПАТ Обухівське для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за рахунок земель, що перебувають у постійному користуванні цього підприємства згідно з державними актами на право постійного користування землею серії НОМЕР_3.

28.05.2012 між ПАТ «Обухівське» та ФОП ОСОБА_11 укладено договір на створення (передачу) науково-технічної документації № 6-1, відповідно до якого замовник доручив, а виконавець прийняв на себе виконання робіт по розробці проекту землеустрою щодо приватизації земель ПАТ Обухівське в адміністративних межах Першотравенської, Нещерівської сільських рад та Обухівської міської ради, Обухівського району Київської області, на виконання якого остання виготовила проект приватизації земель ПАТ «Обухівське», який 27.12.2013 затверджено Рішенням Обухівської районної ради № 428.29.VI.

Не погоджуючись зі змістом розробленого проекту приватизації та рішенням Обухівської районної ради Київської області 04.06.2014 ПАТ «Обухівське» (позивач) звернулось до господарського суду Київської області (справа №911/2149/14) з позовом до Обухівської районної ради та ФОП ОСОБА_11 про визнання недійсним рішення Обухівської районної ради «Про затвердження проекту приватизації земель ПАТ «Обухівське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах Обухівської міської, Першотравенської та Нещерівської сільських рад Обухівського району Київської області» №428.29.VI від 27.12.2013 та зобов'язання відповідача 2 виконати передбачені договором на створення (передачу) науково-технічної документації №6-1 від 28.05.2012 роботи по розробці проекту землеустрою щодо приватизації земель позивача для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в адміністративних межах Нещерівської, Першотравенської сільських рад та Обухівської міської ради Обухівського району Київської області і передати результати робіт позивачу.

Разом з вказаним позовом 04.06.2014 до господарського суду Київської області від позивача надійшла заява про вжиття заходів до забезпечення позову, за результатами розгляду якої, вона задоволена, та постановлене рішення заборонити Управлінню Держземагенства в Обухівському районі Київської області, ГУ Держземагенства у Київській області та/або ФОП ОСОБА_11 здійснювати будь-які дії та приймати будь-які рішення з питань надання дозволу на розробку проектів землеустрою, затвердження або погодження будь-якої технічної документації та/або проектів землеустрою щодо земель, які знаходять в постійному користуванні ПАТ «Обухівське». Ухвала набирала законної сили з дня її винесення судом.

Всупереч вказаної ухвали ОСОБА_11 подала до Обухівської РДА клопотання № 12-1 від 01.12.2015 з проханням затвердити проект приватизації ПАТ «Обухівське».

У зв'язку з викладеним з метою виконання завдань кримінального провадження та ідентифікації підпису на клопотанні ФОП ОСОБА_11 № 12-1 від 01.12.2015 до Обухівської РДА Київської області, призначена судово-почеркознавча експертиза.

Відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені чинним наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) для вирішення питань судово-почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати оригінали документів. Для проведення почеркознавчих досліджень орган, який призначив експертизу, крім об'єкта дослідження, повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку, підпису особи, яка підлягає ідентифікації.

У зв'язку з викладеним отримані під час здійснення виїмки документи будуть використані для проведення експертизи як об'єкти дослідження та порівняльні зразки для експертизи. В разі недотримання указаних правил, проведення експертизи не можливе.

Крім того, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ не є такими, до яких згідно статті 161 КПК України, заборонений доступ.

Таким чином документами, до яких планується отримання тимчасового доступу є клопотання ФОП ОСОБА_11 № 12-1 від 01.12.2015 до Обухівської РДА Київської області про затвердження Проекту приватизації земель ПАТ «Обухівське», а також документів, які містять вільні зразки її підпису та почерку, які знаходяться за адресою: вулиця Малишка, 10, місто Обухів, Київська область, Вказане підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей та документів, яким зафіксований факт отримання в Обухівській РДА копії цього клопотання та інших документів.

Документи, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_11, перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: вул. Лєскова, 9, м. Київ та Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за адресою вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ, оскільки ФОП ОСОБА_11 діяла на підставі Ліцензії Державного агентства земельних ресурсів України серія НОМЕР_4 У розділі «Юридичні адреси та банківські реквізити сторін» для ФОП ОСОБА_11 відкритий розрахунковий районом НОМЕР_6.

Зі змісту розробленого ФОП ОСОБА_11 проекту приватизації земель ПАТ «Обухівське» встановлено, що її повноваження як інженера-землевпорядника також підтверджуються Кваліфікаційним сертифікатом НОМЕР_5, виданим відповідно до наказу Державного агентства земельних ресурсів України від 22.01.2013 №22.

Професійною топографо-геодезичною діяльністю можуть займатися громадяни, які мають спеціальну вищу освіту, отримали кваліфікацію інженера-геодезиста або інженера-землевпорядника, склали кваліфікаційний іспит та одержали сертифікат відповідно до вимог цієї статті.

Згідно п.п. 1.6, 1.7 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою землеоціночних робіт, затверджених наказом Державного комітету України із земельних ресурсів №423 від 05.08.2009, які діяли на час отримання ОСОБА_11 - суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №442 від 10.09.2014 права та обов'язки Державного агентства земельних ресурсів України передані Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру, де і знаходяться документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_11

Що стосується документів, які знаходяться АТ «Райффайзен Банк Аваль» та містять вільні зразки підпису ОСОБА_11, встановлено, що для ФОП ОСОБА_11 відкритий розрахунковий рахунок в АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_6, що підтверджується відповідними договорами створення (передачу) науково-технічної продукції.

Згідно постанови Правління Національного банку України № 492 від 12.11.2003 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, встановлено, що з метою відкриття рахунку клієнт банку подає відповідну заяву та інші документи, передбачені цією Інструкцією, які мають бути чинними та містити достовірну інформацію на час їх подання банку.

З документів, які вимагаються від клієнта в разі відкриття рахунків цією Інструкцією, формується справа з юридичного оформлення рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Обухівської районної державної адміністрації Київської області, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання СУ ГУ Національної поліції в Київській області Колосюка В.В. - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб Обухівської районної державної адміністрації Київської області, яка знаходиться за адресою: вулиця Малишка, 10, місто Обухів, Київська область надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу, слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме клопотання ФОП ОСОБА_11 до Голови Обухівської РДА Київської області № 12-1 від 01.12.2015.

Зобов'язати посадових осіб Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру яка знаходиться за адресою вул. Народного Ополчення, 3, м. Київ надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу, слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме заяви на видачу ліцензії фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (код НОМЕР_1) для отримання Ліцензії Державного агентства земельних ресурсів України серія АД №034155 та кваліфікаційного сертифікату НОМЕР_5 (виданого відповідно до наказу Державного агентства земельних ресурсів України від 22.01.2013 №22).

Зобов'язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), яке знаходиться за адресою вул. Лєскова, 9, м. Київ надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції Колосюку Валентину Володимировичу, слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Київській області, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме заяви фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 (код НОМЕР_1), яка подавалась до установи Банку з метою відкриття рахунку НОМЕР_6.

Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 27.04.2018.

Роз'яснити посадовим особам Обухівської районної державної адміністрації Київської області, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: