Ухвала суду № 73366978, 03.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/4849/18

Справа № 760/8396/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Вишняк М.В., при секретарі Литвин Т.С., за участю слідчого Щербини М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А. - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100090000016 від 27.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) за ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в м. Києві, за процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9, здійснюється розслідування за фактом того, що службові особи ТОВ «ВФК Фарби України», під час здійснення фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ «Вендер Проджект» за грудень 2015р. - червень 2016р., у результаті відображення придбання у вказаного товариства будівельно-монтажних робіт за адресою: м. Київ, вул. Українська, буд. 6, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5306070грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВКФ Фарби України» має розрахунковий рахунок № 26009430992, який відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та розрахунковий рахунок № 260595325, який відкритий в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904).

У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) та належать ТОВ «ВКФ Фарби України», мають істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 25.12.2013р. по наявну кінцеву дату, оскільки з матеріалів клопотання видно, що органами досудового розслідування здійснюється розслідування злочину за період з 01.12.2015р. по 30.06.2016р., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 9 Грунському О.В. та Петруні Р.А., старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербині М.О., слідчим Стойнову О.С., Мельніченку І.В., Тищенку В.Л., Ващенку Є.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335), та містять інформацію про ТОВ «ВФК Фарби України» (код ЄДР 31108022), а саме: щодо розрахункового рахунку № 26009430992, відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та розрахункового рахунку № 260595325, відкритого в КРД АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 322904), з можливістю ознайомитися та отримати їх копії, а саме:

- карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- виписок про рух грошових коштів, за період з 01.12.2015р. по 30.06.2016р.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Вишняк