Ухвала суду № 73366967, 07.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/2968/18

провадження 1-кс/760/2159/18

УХВАЛА

06 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., представника потерпілого Громадської організації «Українська асоціація студентів» ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання представника потерпілого Громадської організації «Українська асоціація студентів» ОСОБА_2 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100012676 від 01 листопада 2017 року за ознаками злочину передбаченого частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Солом'янського районного суду м. Києва представника потерпілого Громадської організації «Українська асоціація студентів» ОСОБА_2, подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12017100012676 від 01 листопада 2017 року за ознаками злочину передбаченого частиною 2 статті 191 КК України.

Представник потерпілого ОСОБА_2 у своєму клопотанні просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Воля-Кабель» (ідентифікаційний код 30777913, місцезнаходження - вул. Магнітогорська, 1, пов. 4, м. Київ, 02094, Україна), із можливістю отримання засвідчених копій:

- документа, який посвідчує, чи надавалися у період з 2013 р. по теперішній час телекомунікаційні послуги із доступу до мережі Інтернет ОСОБА_3, 1982 р. н.;

- усіх документів, які стосуються надання телекомунікаційних послуг із доступу до мережі Інтернет ОСОБА_3, 1982 р. н., зокрема договорів, що стосуються надання послуг, додатків до них, заяв на встановлення точок доступу до мережі Інтернет, інших документів, наявність яких є обов'язковою відповідно до змісту договорів;

- документа, який фіксує інформацію щодо надання телекомунікаційних послуг із доступу до мережі Інтернет ОСОБА_3, 1982 р. н., у період з 2013 р. по теперішній час, із зазначенням: фактичної адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет,IP-адрес, які використовувалися для надання доступу до мережі Інтернет, МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до мережі Інтернет, дату, час, тривалість кожного сеансу доступу до мережі Інтернет у вказаний період.

Представником потерпілого вказується, що слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у м. Києві Погорілим С. В. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017100090012676 від 1 листопада 2017 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України в якому Громадська організація «Українська асоціація студентів» являється потерпілою стороною.

Відповідно до матеріалів клопотання, у період з 2013 по 2016 рр. ОСОБА_3, маючи спеціальні повноваження на представництво Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Українська асоціація студентського самоврядування» (ідентифікаційний код 26437272) (далі - ВМГО «УАСС», організація), зокрема будучи уповноваженим на підставі довіреності розпоряджатися банківськими рахунками ВМГО «УАСС», тобто будучи службовою особою у розумінні ч. 2 ст. 191 КК України, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинив привласнення та розтрату майна, належного організації, а саме коштів, що зберігалися на її банківському рахунку.

Так, для ВМГО «УАСС» у АТ «ПроКредит Банк» з 2004 по 2016 рр. були відкриті поточні мультивалютні рахунки № 260020101712 та № 26007310001712, а з 2013 по 2016 рр. - також картковий рахунок № 26053320001712.

Повноваження на розпорядження зазначеними банківськими рахунками на підставі довіреності, виданої президентом ВМГО «УАСС» у 2009 р., із правом першого підпису на фінансових та розрахункових документах належали ОСОБА_3

У 2013 р., користуючись цими повноваженнями, ОСОБА_3 подав до банку заяву про відкриття карткового рахунку для ВМГО «УАСС» та видачу (емісію) електронного платіжного засобу - корпоративної банківської картки із прив'язкою до цього рахунку.

У подальшому, банком було видано (емітовано) корпоративні банківські картки VisaBusiness№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_3, що дозволило ОСОБА_3 розпоряджатися коштами, що зберігалися на картковому рахунку ВМГО «УАСС», на власний розсуд.

Органом досудового розслідування було втсновлено, що реалізовуючи свій умисел на привласнення коштів ВМГО «УАСС», ОСОБА_3 у період з 2013 по 2016 рр. подав до банку низку платіжних доручень на переведення коштів з поточних рахунків організації на указаний картковий рахунок на загальну суму 1 360 680 грн. 00 коп.

У подальшому, користуючись корпоративними банківськими платіжними картками, випущеними (емітованими) на його ім'я, ОСОБА_3 розпорядився частиною цих коштів на власний розсуд, вилучивши їх з рахунку ВМГО «УАСС» шляхом зняття готівкою або шляхом оплати за товари та послуги, не пов'язані із діяльністю організації.

Як наслідок, з рахунку ВМГО «УАСС» було списано 1 234 586 грн. 70 коп., щодо яких звіти про використання у порядку, встановленому пунктом 170.9 статті 170 Податкового кодексу України, як це передбачено підпунктом 170.9.3 цього пункту, ОСОБА_3 до організації подано не було.

Відповідно до матеріалів клопотання, у 2016 р. ОСОБА_3 подав до банку документи, на підставі яких з поточного рахунку ВМГО «УАСС» було видано готівкою як витрати на відрядження невстановленим особам суми в іноземній валюті, а саме:

- 9500 євро на підставі заяви від 13 квітня 2016 р. № 1, доручення від 12 квітня 2016 р. та наказу № 01-03/15 від 12 квітня 2016 р., що за курсом НБУ становило 276642 грн. 85 коп.

- 8670 євро на підставі заяви від 19 травня 2016 р. № 4, доручення від 19 травня 2016 р. та наказу № 03-05/16 від 19 травня 2016 р., що за курсом НБУ становило 246987 грн. 49 коп.

Разом з тим, у зазначений період жодні особи від ВМГО «УАСС» у відрядження не направлялися, звітів про використання цих коштів не подавали. Це свідчить про обернення ОСОБА_3 коштів організації на загальну суму 523 630 грн. 34 коп. на користь невстановлених осіб.

Представник потерпілого вважає, що наведені відомості можуть свідчити про те, що ОСОБА_3 вчинив привласнення майна організації на суму 1 234 586 грн. 70 коп., та розтрату майна організації на суму 523 630 грн. 34 коп., а всього на загальну суму 1 758 217 грн. 04 коп.

У ході досудового розслідування представнику потерпілого на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва від 11 січня 2018 р. було надано тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ «ПроКредит Банк» і стосувалися розпорядження банківськими рахунками ВМГО «УАСС».

Як вбачається із документів, отриманих представником потерпілого, 16 січня 2012 р. ОСОБА_3 подав до АТ «ПроКредит Банк» заяву на надання доступу до системи електронного банкінгу

Відповідно до матеріалів клопотання 17 січня 2012 р. ОСОБА_3 уклав від імені ВМГО «УАСС» додаткову угоду № IB-URL.1712-1 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» до Договору про обслуговування поточного/карткового рахунку в АТ «ПроКредит Банк» від 8 січня 2004 р.

Представник потерпілого зазначає, що таким чином, ОСОБА_3 отримав можливість розпоряджатися рахунками ВМГО «УАСС» із використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг».

На виконання ухвали слідчого судді банк також надав інформацію щодо використання системи онлайн-банкінгу для здійснення операцій за рахунками ВМГО «УАСС» №№ 260020101712, 26007310001712, 26053320001712, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вхід у цю систему.

Відповідно до цієї інформації, вхід до системи онлайн-банкінгу здійснювався, зокрема, з наступних IP-адрес:93.74.92.225, 93.73.10.168, 93.74.189.243, 93.72.174.106, 93.72.171.249.

Провайдером телекомунікаційних послуг для IP-адрес 93.72.171.249, 93.72.174.106, 93.73.10.168, 93.74.189.243, 93.74.92.225 є Товариство з обмеженою відповідальністю «Воля-Кабель» (код за ЄДРПОУ 30777913, місцезнаходження - вул. Магнітогорська, 1, пов. 4, м. Київ, 02094, Україна).

Автор клопотання зазначає, що є наявні достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ «Воля-Кабель» перебувають документи, що містять інформацію, яка стосується надання телекомунікаційних послуг ОСОБА_3, зокрема щодо місць встановлення точок доступу до мережі Інтернет та сеансів із доступу до мережі Інтернет із зазначенням відповідної технічної інформації.

В судовому засіданні представник потерпілого підтримав подане до суду клопотання, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій.

Уповноважений представник у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати заявник в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомінікацій, про зв'язок, абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи Товариства з обмеженою відповідальністю «Воля-Кабель», слідчий суддя вважає, що клопотання представника потерпілого підлягає задоволенню частково, оскільки представником не обґрунтовано та не надано доказів, необхідності доступу до речей і документів по час постановлення ухвали, так якк згідно відомостей Єдиного реєстру досудового розслідування ймовірне вчинення злочину мало місце в період з 2013 року по 2016 рік.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити, частково.

Надати дозвіл заступнику керівника секретаріату з юридичних питань Громадської організації «Українська асоціація студентів» ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Воля-Кабель» (ідентифікаційний код 30777913, місцезнаходження - вул. Магнітогорська, 1, пов. 4, м. Київ, 02094, Україна), з можливістю отримання засвідчених копій документів, а саме:

- документа, який посвідчує, чи надавалися у період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2016 року телекомунікаційні послуги із доступу до мережі Інтернет ОСОБА_3, 1982 р. н.;

- усіх документів, які стосуються надання телекомунікаційних послуг за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2016 року із доступу до мережі Інтернет ОСОБА_3, 1982 р. н., зокрема договорів, що стосуються надання послуг, додатків до них, заяв на встановлення точок доступу до мережі Інтернет, інших документів, наявність яких є обов'язковою відповідно до змісту договорів;

- документа, який фіксує інформацію щодо надання телекомунікаційних послуг за період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2016 року із доступу до мережі Інтернет ОСОБА_3, 1982 р. н., із зазначенням: фактичної адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет, IP-адрес, які використовувалися для надання доступу до мережі Інтернет, МАС-адрес пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до мережі Інтернет, дату, час, тривалість кожного сеансу доступу до мережі Інтернет у вказаний період.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 06 березня 2018 року по 04 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Кратко