Ухвала суду № 73366855, 12.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/4151/18

провадження 1-кс/760/2835/18

УХВАЛА

05 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., представника юридичної особи-резидента Республіки Кіпр компанії «Акемі Менеджмент Лімітед» адвоката Сєрих В.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката Сєрих Володимира Вікторовича, подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр компанії «Акемі Менеджмент Лімітед» про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000718 від 26 жовтня 2017 року, -

в с т а н о в и в:

До Солом'янського районного суду м. Києва адвокатом Сєрих В.В., в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр компанії «Акемі Менеджмент Лімітед», подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52017000000000718 від 26 жовтня 2017 року за ознаками злочинів передбачених частиною 5 статті 191КК України.

Адвокат Сєрих В.В. у своєму клопотанні просить надати представнику Компанії AKEMI MANAGEMENT LIMITED, реєстраційний номер компанії: ЗЕ 319477 у кримінальному провадженні № 52017000000000718 від 26.10.2017 р. адвокату Сєрих Володимиру Вікторовичу (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №2722 від 28.11.2007) чи будь-якому іншому представнику Компанії AKEMI MANAGEMENT LIMITED тимчасовий доступ, з можливістю здійснити вилучення завірених належним чином копій або зробити фотокопії чи скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»(01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, код за ЄРДПОУ 00032129 або в будь-якому іншому відділенні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ») до:

- документа - платіжного доручення № 9990298701 від 28.04.17, на підставі якого на рахунок Державного бюджету№ 31210211700007 з рахунків Компанії AKEMI MANAGEMENT LIMITED відбулося списання коштів на суму 18595, 53 грн.;

- документа (документів) (платіжне доручення, платіжну вимогу або інший розрахунковий документ датований 28.04.2017), на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № 251343011595, відкритий на ім'я Державної казначейської служби України вПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії AKEMI MANAGEMENT LIMITED з рахунку № 265043011373 у сумі 36475048,27 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 р. у справі № 234/4135/17»;

Адвокатом вказується, у провадженні групи детективів під керуванням детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження № 52017000000000718, зареєстроване на виконання ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва Бобровника О.В., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу Укрвїни (далі - УК України) за фактом вчинення головою Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (далі - ПАТ «ОЩАДБАНК») ОСОБА_4 із залученням підлеглих йому службових осіб, злочину у вигляді протиправного списання належних компанії WONDERBLISS LTD (ВАНДЕРБЛИСС ЛТД) та іншим компаніям грошових коштів та облігацій внутрішньої державної позики з рахунків компаній, що має ознаки розтрати ввіреного майна в особливо великих розмірах, вчинене шляхом зловживання службовими особами своїм службовим обов'язком.

Відповідно до матеріалів клопотання окрім активів компанії WONDERBLISS LTD (ВАНДЕРБЛИСС ЛТД), вироком Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 у справі № 234/4135/17 у кримінальному провадженні № 4201705110000036 (далі - Вирок) також застосовано спеціальну конфіскацію до активів Резиденту Республіки Кіпр - юридичної особи AKEMI MANAGEMENT LIMITED (АКЕМІ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТИД) (далі - Компанія), що підтверджується Листом Державної казначейської служби України № 15-08/726-11820 від 18.07.2017, а також Листом Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві № 6-08/3374-10162 від 15.08.2017.

Адвокат вказує, що внаслідок виконання Вироку з порушенням процедури його виконання були порушені права Компанії, що у свою чергу призвело до незаконного списання з рахунків відкритих у ПАТ«ОЩАДБАНК», грошових коштів та відповідно спричинило Компанії майнових збитків на суму 36475048,27 доларів США та 18595,53 гривень.

У ході надання правової допомоги, 15.11.2017 представником Компанії до канцелярії НАБУ було подано Заяву про залучення Компанії AKEMI MANAGEMENT LIMITEDдо кримінального провадження № 52017000000000718, в якості потерпілого, з копіями документів передбачених ст. 50 КПК України.

Автор клопотання зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 55 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) права і обов'язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого, у зв'язку з чим, Компанія має статус потерпілого у кримінальному провадженні № 52017000000000718.

Відповідно до матеріалів клопотання 17.11.2017 детективом Національного антикорупційного бюро України винесено Постанову про відмову у визнанні потерпілим у вказаному кримінальному провадженні Компанію AKEMI MANAGEMENT LIMITED.

Слідчим суддею Солом'янського районного суду м. Києва Кізюн Л.І. ухвалою від 05.12.2017 скасована постанова детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 17.11.2017 про відмову у визнанні Компанії AKEMI MANAGEMENT LIMITED потерпілим у кримінальному провадженні № 52017000000000718.

Адвокат вказує, що запитувані відомості є необхідними задля з'ясування того, хто саме з посадових осіб ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» підписав платіжне доручення № 9990298701 від 28.04.2017, на підставі якого на рахунок Державного бюджету № 31210211700007 з рахунків Компанії AKEMI MANAGEMENT LIMITED відбулося списання коштів на суму 18 595, 53 грн., а також платіжне доручення, платіжну вимогу або інший розрахунковий документ датований 28.04.2017, на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № 251343011595, відкритий на ім'я Державної казначейської служби України в ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНІЙ БАНК УКРАЇНИ» було здійснено переказ (списання) коштів Компанії AKEMI MANAGEMENT LIMITED з рахунку № 265043011373 у сумі 36 475 048,27 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 р. у справі № 234/4135/17.

В судовому засіданні захисник підтримав подане до суду клопотання, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Уповноважений представник банківської установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вивчивши зміст клопотання, заслухавши пояснення адвоката, викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки адвокатом не було надано належного підтвердження того, що юридична особа-резидент Республіки Кіпр компанія «Акемі Менеджмент Лімітед», має статус потерпілого у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000718 від 26 жовтня 2017 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372, 376, 395КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання адвоката Сєрих Володимира Вікторовича, подане в інтересах юридичної особи-резидента Республіки Кіпр компанії «Акемі Менеджмент Лімітед» про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.М. Кратко