Ухвала суду № 73364004, 06.04.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7321/18

УХВАЛА

06 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Ткаченко А.В., розглянувши клопотання слідчого 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Ткаченко А.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010002251 від 03.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2018 року слідчий 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Ткаченко А.В. звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженої відповідальністю «Інтернаціональні телекомунікації» ( ТОВ «Інтертелеком» ), ідентифікаційний код юридичної особи 30109015, центральний офіс якого розташований за адресою: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66.

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.03.2018 у невстановлений період часу, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, що виразилось у повідомленні неправдивої інформацію, щодо стягнення обовязкового платежу із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_3, належного ОТП - банку, центральний офіс якого розміщений по вул. Жилянська, 43 м. Київ, заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на невідомий рахунок трьома операціями (1000 грн., 1900 грн. та 100 грн.), чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 3000 гривень.

03 квітня 2018 року слідчим СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за № 12018240010002251 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, у своїх показаннях від 03.04.2018, потерпіла вказує про те, що 06.02.2018 року вона здійснила оформлення покупки товару у магазині «Комфі», що розташований по вул. Свободи, 73 м. Хмельницького. Після чого на її ім'я було оформлено кредитний рахунок із видачою пластикового виробу за № НОМЕР_3 та особисто потерпілою погоджено кредитний ліміт на картці у крайній сумі 3000 гривень. Крім того, потерпілій і на даний час пін - код до картки невідомий.

Після цього, 22.03.2018 на її мобільний номер ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 із номеру НОМЕР_2 було надіслано смс - повідомлення про те, що нібито, була здійснена купівля з вищевказаної картки, яка як наслідок пройшла успішно, про те потерпіла знала, що нічого не купувала. Надалі, було здійснено дзвінок на номер НОМЕР_2, з метою роз'яснення ситуації, та на запитання потерпілої, щодо походження даної події, невідомий чоловік повідомив, що дана подія викликана перевіркою системи та ніяких платежів здійснено не було, та повідомив, що для унеможливлення дій шахраїв, йому потрібно номер платіжної картки для забезпечення безпеки.

Після цьому потерпіла повідомила йому виключно номер власної картки, а саме № НОМЕР_3. Внаслідок чого, в подальшому було виявлено відсутність усіх грошових коштів в сумі 3000 гривень. Дані кошти були зняті 22.03.2018 за дві операції, а саме на 1000 гривень та на 1900 гривень. Після цього, 26.03.2018 було знято 100 гривень. Також крім того, надходили смс - повідомлення із того самого номеру про намагання зняття грошових коштів, та оскільки ліміт був всього 3000 гривень, то дані операції не були успішними.

В подальшому, потерпіла у Хмельницькій філії банку «ОТП - банк» виявила відсутність власних кредитних грошових коштів в сумі 3000 гривень, які були в наявності на її кредитному картковому рахунку за № НОМЕР_3.

Інформація про телефонні з'єднання сприятиме повному доведенню вини невідомої особи, яка вчинила злочини, оскільки дасть змогу відслідкувати місце знаходження мобільного телефону, до та після скоєння злочину та сприятиме можливості використання отриманих відомостей як доказ.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області рядовому поліції Ткаченко Анні Володимирівні, слідчому 3 - го відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, молодшому лейтенанту поліції Микитюку Андрію Олександровичу, слідчому 3 - го відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції Фурсовичу Ярославу Івановичу та за дорученням слідчого інших працівників на тимчасовий доступ до документів товариства з обмеженої відповідальністю «Інтернаціональні телекомунікації» ( ТОВ «Інтертелеком» ), ідентифікаційний код юридичної особи 30109015, центральний офіс якого розташований за адресою: 65007, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66, із можливістю їх вилучення з Хмельницької філії відділення ТОВ «Інтертелеком», що по вул. Проскурівській, 1, в м. Хмельницькому, п.і. 29000 - роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному терміналі із наступним номером НОМЕР_2, у період часу із 00 год. 01 хв. 02.02.2018 року по максимальний строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів.

Зобов'язати ТОВ «Інтертелеком» (код 30109015) виготовити на паперовому та електронному носіях документи за вказаними вище даними та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів у вказаний період.

2.2 Типи з'єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу у період часу із 00 год. 01 хв. 02.02.2018 року по максимальний строк.

2.3 Дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента мобільного терміналу із наступним номером НОМЕР_2.

2.4 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів у вказаний період часу.

2.5 Встановити точне місцезнаходження абоненту із наступним номером НОМЕР_2 у період часу із 00 год. 01 хв. 02.02.2018 року по максимальний строк дії ухвали.

Службовим особам ТОВ «Інтертелеком», що по вул. Проскурівській, 1, в м. Хмельницькому забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя