Ухвала суду № 73356490, 12.04.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/948/18

Провадження №1-кс/539/268/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А., при секретарі Карпенко Т.П., з участю прокурора Лобач Е.В., слідчого Фалюш Я.А., розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1 про надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням погодженим Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в 2017 році службові особи Лубенської районної державної адміністрації під час виконання робіт з капітального ремонту меморіалу «Голодомору 33» зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів.

16.12.2017 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170240001867 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 28.08.2017 року між відділом культури і туризму Лубенської РДА в особі начальника відділу ОСОБА_3 та ПП «Електробудмонтажінвест» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду № 09 з приводу капітального ремонту меморіалу «Голодомор-33» Лубенського району Полтавської області.

Згідно відповіді з Лубенської ОДПІ встановлено, що ПП «Електробудмонтажінвест» має рахунки відкриті у АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Київ № р/р 26004557427, та в ХОД АТ «ОСОБА_5 Аваль» м. Харків № р/р НОМЕР_1

Згідно з Єдиним веб-порталом використання публічних коштів: «Edata» 31.08.2017 року Відділ культури і туризму Лубенської РДА перерахував грошові кошти в сумі 126 460.20 грн., на придбання будівельних матеріалів по капітальному ремонту меморіалу «Голодомор-33» Лубенського району Полтавської області, на р/р ПП «Електробудмонтажінвест» 26004557427 ОСОБА_5: АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві МФО: 380805.

Згідно з Єдиним веб-порталом використання публічних коштів: «Edata» 29.11.2017 року Відділ культури і туризму Лубенської РДА перерахував грошові кошти в сумі 289 716.80 грн., по виконанню робіт на капітальний ремонт меморіалу «Голодомор-33» Лубенського району Полтавської області, на р/р ПП «Електробудмонтажінвест» 26004557427 ОСОБА_5: АТ «ОСОБА_5 Аваль» у м. Києві МФО: 380805.

Всього по договору № 09 від 28.08.2017 року відділом культури і туризму Лубенської РДА на р/р «Електробудмонтажінвест» 26004557427 ОСОБА_5: АТ «ОСОБА_5 Аваль» було перераховано грошові кошти в сумі 416177 грн.

На підставі вище викладеного, для з’ясування об’єктивності та повноти досудового розслідування з метою встановлення всіх причетних осіб до даного злочину та відслідковування можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами відділу культури і туризму Лубенської РДА, відомості про що можуть міститися у відповідних документах, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_5 Аваль", за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до документів, а саме виписки по рахунку за № 26004557427 в період часу з 07.02.2017 року по 30.03.2018 року, належного ПП «Електробудмонтажінвест» (код ЄДРПОУ 41112454) із зазначенням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів, а також інших необхідних документів з можливістю вилучити належним чином завірені копії їх оригіналів.

З метою недопущення розголошення інформації дане клопотання прохає розглянути без представників ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» та директора ПП «Електробудмонтажінвест» ОСОБА_4

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, оскільки таку інформацію неможливо встановити іншим шляхом.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» , в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу до інших необхідних документів задоволенню не підлягає, оскільки повинні містити відомості, які дають можливість визначити документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, що передбачено ст.164 КПК України

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме виписки по рахунку за № 26004557427 в період часу з 07.02.2017 року по 30.03.2018 року, належного ПП «Електробудмонтажінвест» (код ЄДРПОУ 41112454) із зазначенням дати, суми, призначення платежу та найменуванням контрагентів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 11 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_6