Ухвала суду № 73340227, 13.04.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/883/18

Провадження № 1-кс/202/578/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 квітня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодже не з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Лівобережної ОДПІ

м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000006 від 30.01.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

12 квітня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 12 квітня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_3Г діючи спільно у групі з ОСОБА_4, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3/2 та за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська,7а., використовуючи обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, організували незаконне виробництво фальсифікованого бензинового та дизельного пального, яке виготовляється шляхом змішування та перегонки фракцій абсорбенту газового концентрату, лігроїно-газойлевої фракції з компонентами автомобільного палива, таким чином здійснюють незаконне виготовлення підакцизного товару - фальсифікованого дизельного палива автомобільного, без дозвільних документів на виробництво продуктів нафто-перероблення.

Незаконно виготовлене, у такий спосіб, фальсифіковане дизельне паливо ОСОБА_3, незаконно збуває ОСОБА_5А ( зареєстрований як фізична-особа підприємець у Криворізькій північній ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області), який здійснює підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі дизельним пальним на автозаправочній станції «МАКІТЕХ» за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Степова 22-д.

Допитаний свідок пояснив, що 10.02.2018 придбав на автозаправочній станції «МАRІТЕХ» за адресою: Херсонська область, смт. Нововоронцовка, вул. Степова 22-д., 10 літрів дизельного пального, яке визвало у нього сумнів у своїй якості, в зв’язку з чим, він звернувся за довідкою про якість придбаного пального до випробувальної лабораторії ПАТ «Концерн Галнафтогаз». Відповідно до паспорту якості №14309601/18-0001/01 від 12.02.2018, наданого ПАТ «Концерн Галнафтогаз», надане на дослідження ОСОБА_6 дизельне пальне, не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 і технічного регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів: дизельного, судових та котельних палив за показниками: Вміст сірки,температура спалаху в закритому тиглі.

Транспортування незаконно виготовленого, фальсифікованого дизельного пального до місця роздрібної реалізації, з об’єкту виробництва за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 3/2, здійснюється спеціально обладнаними «бензовозами» автомобілем НОМЕР_1 та автомобілем НОМЕР_2, які належать та зареєстровані за ОСОБА_7 (яка є дружиною ОСОБА_3, та мешкає з ним за однією і тією ж адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пришвіна,8/15).

Крім того, в ході слідства встановлено, що ОСОБА_3, до березня 2017 року був директором ПП "Легіон Еліт" (код ЄДРПОУ 34489377), основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля автомобільним пальним, але через «підконтрольного» йому директора ПП "Легіон Еліт" ОСОБА_8, з березня 2017 року по теперішній час ОСОБА_3, продовжує реалізацію незаконно виготовленого фальсифікованого дизельного пального від ПП "Легіон Еліт».

Проведеним аналізом податкової звітності ПП "Легіон Еліт", за період 2017 року, встановлено, що підприємство здійснює документальне оформлення з придбання дизельного пального, абсорбенту газоконденсатного, лігроїно-газойлевої фракції,дестанопропанбутанового конденсату у ТОВ «Карпов ЛТД» (код ЄДРПОУ 41518060), ТОВ «Аронія Сістемс» (код ЄДРПОУ 39014817), ТОВ «АКТУ» (код ЄДРПОУ 38246375), ТОВ «Алвас РУ» (код ЄДРПОУ 39927948) та в свою чергу в подальшому реалізує його наступним підприємствам ФГ «Лендел-Агро» (код 36813993),ФГ «Фактор - Т» (код 33429521), ТОВ «Фірма Алеко» (код 20641422), ТОВ «Руспромпостач» (код 34545415), ТОВ «Дніпролія» (код 36726560), ТОВ «Дніпролія-Логістік» (код 39530838), та на адресу ПП «Хаттея Трейд» (код 33873871).

Слідчий в обгрунтування клопотання зазначив, що оригінали документів ПП "Легіон Еліт" (код ЄДРПОУ 34489377), які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305750), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами, з’ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємств, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Просив розглядати клопотанні без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що отримання інформації, яка зазначена в клопотанні не узгоджується із зазначеними вище положеннями КПК України, та слідчим не доведена необхідність тимчасового доступу та виїмки інформації зазначеної в клопотанні, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Криворізької Філії ПАТ КБ «Приватбанк».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, протимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) – відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар