Ухвала суду № 73337644, 12.04.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №200/6234/18

Провадження №1-кс/200/4178/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Єлісєєва Т.Ю., за участю слідчого Гребенюк Н.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42017040000001535 відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 с. 175 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

22.11.2017 до прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява заступника директора ТОВ НВП «Укрремколіямаш» (ЄДРПОУ 25523822) ОСОБА_2 про те, що колишніми службовими особами вказаного підприємства розтрачено грошові кошти шляхом укладення фіктивних договорів на надання послуг та видання векселів за виконані роботи з певними підприємствами, чим заподіяно ТОВ НВП «Укрремколіямаш» (ЄДРПОУ 25523822) майнову шкоду розмір якої встановлюється.

23.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000001535 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

22.11.2017 до прокуратури Дніпропетровської області надійшла колективна заява працівників ТОВ НВП «Укрремколіямаш» (ЄДРПОУ 25523822) та ТОВ НВК"Дніпроспецмаш"(ЄДРПОУ 32433631) про те, що вказані підприємства порушують діюче законодавство України щодо не сплати з березня 2016 року заборгованості по заробітній платі та не в повному обсязі сплачує єдиний соціальний внесок

23.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017040000001536 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України

08.12.2017 кримінальне провадження №42017040000001535 було об’єднано з кримінальним провадженням №42017040000001536 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191, ч.1 с. 175 КК України, про що внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію, охоронювану законом, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов’язати Дніпровську ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт.Слобожанське, вул.Теплична, буд. 13, надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017040000001535, працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів податкової звітності ТОВ НВК"Дніпроспецмаш"(ЄДРПОУ 32433631) за період з 01.01.2016 по теперішній час, які містяться як на паперовому та електронному носії, а саме:

всі документи обліково-реєстраційної справи підприємства та податкову звітність в тому числі:

- уставні документи;

- довідки про взяття на податковий облік;

- свідоцтва платника податку на додану вартість;

- довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

- реєстраційну картку;

- довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;

- акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;

- рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;

- протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;

- документи щодо сплати підприємством податків, у т.ч плати за землю (податок або орендна плата);

- декларацій по сплаті земельних платежів

- акти звіряння розмірів податкової заборгованості;

- щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення;

- перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

- перелік працівників підприємства, які отримували доходи за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв’язку;

- інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб’єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов’язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.

- акти планових та позапланових перевірок ТОВ НВК"Дніпроспецмаш"(ЄДРПОУ 32433631) за весь період діяльності товариства.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 06 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Ю.Єлісєєва