Ухвала суду № 73337594, 13.04.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3478/18

Справа №200/5201/18

У Х В А Л А

23 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДПІ у Центрального районі м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованій за адресою: м.Дніпро, вул. Княгині Ольги, 22, а саме до оригіналів юридичної справи ТОВ «Амстор», (код ЄДРПОУ 32123041); декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятими до відома); реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних за період від створення по теперішній час, а у разі подачі декларацій в електронному вигляді завірених роздруківок з наявних інформаційних баз; звітів за формою 1-ДФ; належним чином завірених копій усіх наявних матеріалів перевірок, актів, довідок, актів нікчемності та інше за період від створення по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №52017000000000152 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.3 ст.206, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2017 року до ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.04.2017 року про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за письмовою заявою Компанії «lorley Snvestments limited» про вчинення кримінального правопорушення. Згідно до вказаної заяви посадовими особами ТОВ "Амстор" та ТОВ "Амстор Трейд" в період 2014-2016 років внесено завідомо неправдиві відомості до реєстраційних документів товариства, на підставі чого до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено записи про проведення відповідних реєстраційних дій, тобто вчинено службове підроблення.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення у Державній податковій інспекції у Центральному районі м. Дніпра у ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованої за адресою: м. Дніпро,вул. Княгині Ольги, 22. У вказаних документах містяться відомості про господарську діяльність ТОВ «Амстор».

Вказані відомості можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Вказані документи необхідні для призначення та проведення ряду експертиз, в тому числі судово-почеркознавчої та судово-економічної, з метою встановлення розміру збитків, завданих державі та доказування вини останніх.

В судове засідання слідчий не з’явився, представник Державній податковій інспекції у Центральному районі м. Дніпра у ГУ ДФС у Дніпропетровській області не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено значення вказаних документів для досудового розслідування за викладеною ним фабулою кримінального правопорушення щодо внесення неправдивих відомостей до реєстраційних документів товариства, так як вказаний слідчим Реєстр органом податкової інспекції не ведеться.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України –

У Х В А Л И Л А:

В клопотанні слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова