Ухвала суду № 73337506, 13.04.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5222/18

Провадження № 1-кс/200/6848/17

У Х В А Л А

Іменем України

23 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №120170400000000753 від 27.05.2017 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

23 березня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120170400000000753, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до наданого слідчого клопотання, встановлено, що на території міста Дніпро впродовж 2015 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економіки та пов’язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з привласнення бюджетних коштів та конвертації грошових коштів, шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов’язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій, використовуючи реквізити підприємств зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності. З цією метою, учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, що мають явні ознаки фіктивності та зареєстровані, як правило на фізичних осіб без їх відому, з використанням втрачених документів, шляхом вклеювання до них фотокарток інших осіб та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

Так, у ході проведення досудового розслідування 16.08.2017 було проведено обшук у учасника «конвертаційного» центру, у ході якого було вилучено 25 печаток різних підприємств, у т.ч. печатку ТОВ «Робшарм-2» (і.к.40528764), на розрахункові рахунки якого, протягом 2017 року, Департаментом житлового господарства Дніпровської міської ради було перераховано грошові кошти в сумі понад 700 000 гривень за виконання різного роду робіт.

У подальшому, проведеним тимчасовим доступом до реєстраційних справ підприємств, печатки та фінансово-господарську документацію, яких було вилучено у ході проведення вищевказаного обшуку встановлено, що сплата державного мита за реєстрацію та (або) внесення змін до відомостей про юридичну особу здійснювалась за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №120170400000000753 та інші документи.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) у судове засідання не викликались.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим – членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України – співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області за відповідним дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмки,) які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме:

- відомостей (в паперовому та електронному вигляді) стосовно номерів банківських карток та номерів телефонів (із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, дати народження особи якій належить дана картка, або за якою закріплено фінансовий номер телефону), які використовувались для підтвердження проведення платежів (ідентифікації клієнта), що проводились за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та які мають наступні реквізити:

1).TS 204299, дата та час 14.04.2017; 08:51:17, вул. Теплична 2, № квитанції 0. 0. 744970581.1; Код квитанції: 0834-3186-7148-4394; Ключ: НОМЕР_1; ЕЦП: bp. НОМЕР_1; № квитанції 0. 0. 744970581.2; Єдиний код: 0834-3186-7148-4394; Transaction id: 20170414085114F3AFC1AD-DD9E-D853-0882-568060825DEF;

2). TS 211458; Дата та час 06.11.2017; 16:35:37, вул. Теплична 2; № квитанції 0. 0. 886688340. 1; Код квитанції: 1040-5972-2341-1648; Ключ: НОМЕР_2; ЕЦП: bp. НОМЕР_2; № квитанції 0. 0. 886688340. 2; Єдиний код: 1040-5972-2341-1648; Transaction id: 2017110616353516FA7F65-072D-3AC1-0C99-4C411759E06B;

3). TS 203609; Дата та час 01.09.2017; 16:23:08, вул. Теплична 2; № квитанції 0. 0. 840343539. 1; Код квитанції: 0974-5896-0573-8654; Ключ: НОМЕР_3; ЕЦП: bp. НОМЕР_3; № квитанції 0. 0. 840343539. 2; Єдиний код: 0974-5896-0573-8654; Transaction id: 2017090116230688088B13-676B-1270-DA2D-FA84A8F5DD0E;

4). TS 204299; Дата та час 14.02.2017; 15:31:02, вул. Теплична 2; № квитанції 0. 0. 705758426. 1; Код квитанції: 0775-5584-4869-5174; Ключ: НОМЕР_4; ЕЦП: bp. НОМЕР_4; № квитанції 0. 0. 705758426. 2; Єдиний код: 0775-5584-4869-5174; Transaction id: 2017021415305829A64A7D-B0D2-8255-7DE6-0303CF6F1073;

5). TS 212272; Дата та час 06.04.2017; 16:24:20, пр. Слобожанський, 42; № квитанції 0. 0. 740200580. 1; Код квитанції: 0826-5904-2048-2529; Ключ: НОМЕР_5; ЕЦП: bp. НОМЕР_5; № квитанції 0. 0. 740200580. 2; Єдиний код: 0826-5904-2048-2529; Transaction id: 20170306091112D5CE409A-F145-6A23-867E-CAE1AEECF527;

6). TS 203609; Дата та час 01.09.2017; 16:25:21, вул. Теплична 2; № квитанції 0. 0. 840345892. 1; Код квитанції: 0974-5912-0383-2316; Ключ: НОМЕР_6; ЕЦП: bp. НОМЕР_6; № квитанції 0. 0. 840345892. 2; Єдиний код: 0974-5912-0383-2316; Transaction id:20170406162415E3B2CDD1-6561-AD8E-BEA9-2F90155966C8;

7). TS 212272; Дата та час 01.09.2017; 11:08:43, пр. Слобожанський 42; № квитанції 0. 0. 840034621. 1; Код квитанції: 0974-4010-8504-0266; Ключ: НОМЕР_7; ЕЦП: bp. НОМЕР_7; № квитанції 0. 0. 840034621. 2; Єдиний код: 0974-4010-8504-0266; Transaction id: 201709011108426D8E3905-819C-1110-CAE6-825D8EDA7AC1;

8). TS 212272; Дата та час 06.04.2017; 16:23:40, пр. Слобожанський 42; № квитанції 0. 0. 740200072. 1; Код квитанції: 0826-5900-7035-2611; Ключ: НОМЕР_8; ЕЦП: bp. НОМЕР_8; № квитанції 0. 0. 740200072. 2; Єдиний код: 0826-5900-7035-2611; Transaction id: 2017040616233491FA8949-48C1-ABA4-F545-FC4BE164178F;

9).TS 202113; Дата та час 23.06.2017; 13:16:51, пр. Олександра Поля 46; № квитанції 0. 0. 792900047. 1; Код квитанції: 0904-4776-3034-2940; Ключ: НОМЕР_9; ЕЦП: bp. НОМЕР_9; № квитанції 0. 0. 792900047. 2; Єдиний код: 0904-4776-3034-2940; Transaction id: 201700623131648F6C92831-027A-DCE6-8EFA-959EEB22B14.

10). TS 210450; Дата та час 06.04.2017; 17:25:18, бул. Театральний, 3; № квитанції 0. 0. 740242688. 1; Код квитанції: 0826-6267-4790-1036; Ключ: НОМЕР_10; ЕЦП: bp. НОМЕР_10; Єдиний код: 0826-6267-4790-1036; Transaction id: 20170406172245ААВС09ЕС-СD80-C2B2-6C22-CA263513C968.

11). TS 210450; Дата та час 06.04.2017; 17:27:48, бул. Театральний, 3; № квитанції 0. 0. 740244183. 1; Код квитанції: 0826-6283-3235-1948; Ключ: НОМЕР_11; ЕЦП: bp. НОМЕР_11; Єдиний код: 0826-6283-3235-1948;Transaction id: 20170406172553DBE28663-F00B-32FD-A59A-266EE8D62644..

12). TS 212272; Дата та час 13.07.2017; 11:21:44, пр. Слобожанський, 42; № квитанції 0. 0. 804830691. 1; Код квитанції: 0924-4090-3392-1287; Ключ: НОМЕР_12; ЕЦП: bp. НОМЕР_12; Єдиний код: 0924-4090-3392-1287; Transaction id: 2017071311215026939768-4BBC-7F6A-278A-99D1CF3EF14F.

13). TS 212272; Дата та час 24.11.2017; 15:55:42, пр. Слобожанський, 42; № квитанції 0. 0. 902369551. 1; Код квитанції: 1058-5732-2025-7229; Ключ: НОМЕР_13; ЕЦП: bp. НОМЕР_13; Єдиний код: 1058-5732-2025-7229; Transaction id: 20171124155538678325F1-02FD-59B8-ED7F-A23FF777536E;

- відомостей (в паперовому та електронному вигляді) стосовно форми оплати, якою здійснювалась сплата під час проведення платежів за вищевказаними реквізитами (у разі безготівкової форми – із зазначенням номеру картки та ПІБ особи, якій вона належить), а також інформацією стосовно перерахування решти (у разі наявності) за сплачені послуги із вказівкою номера картки та (або) номеру телефону на який вона перераховувалась;

- матеріалів фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів (терміналів самообслуговування), або які знаходяться у відповідних відділеннях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) за місцем знаходження терміналів самообслуговування, на яких зафіксовано дані стосовно осіб, якими фактично проводились оплати за вищевказаними реквізитами;

- у разі використання під час проведення вищевказаних операцій з метою ідентифікації клієнта (підтвердження проведення платежу) та (або) здійснення сплати за вказані послуги банківською карткою ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) – надати відомості про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківські картки (рахунки), з розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по вказаних рахунках за період з 01.01.2017 р. до 23.03.2018 р.

Строк дії ухвали – до 23 квітня 2018 року

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Шевцова