Ухвала суду № 73323115, 11.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/5798/18

провадження 1-кс/760/3660/18

УХВАЛА

11 квітня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кратко Д.М., із участю секретаря судового засідання Кулініч К.С., детектива Пугач О.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пугач О.В., погодженого з прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Касьян А.О. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004913 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Детектив, звернувся до суду з клопотанням, погодженого прокурором в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» та з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Компанія Фармко» (код ЄДРПОУ 30195816), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань; документів, пов'язаних з розпорядження коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; депозитних, кредитних справ по рахунках з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з моменту відкриття рахунків по 01.01.2018 з можливістю вилучення оригіналів перелічених документів, у тому числі в електронному вигляді, а в разі відсутності оригіналів вказаних документів - їх копій щодо банківського рахунку, що належить ТОВ «Компанія Фармко» (код ЄДРПОУ 30195816), відомості про які зберігаються у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) розташованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9 щодо рахунку (у всіх валютах) №26003438923.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000004913 від 07.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2015 набрав чинності Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII (далі - Закон), який визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2017 році депутат Полтавської обласної ради ОСОБА_4 подав до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронну декларацію за 2016 рік, яка оприлюднена 28.04.2017.

Відповідно до матеріалів клопотання у поданій електронній декларації за 2016 рік ОСОБА_4 не відображені наступні відомості:

- у розділі 8 «Корпоративні права» - про належні ОСОБА_4 станом на 31.12.2016 корпоративні права, а саме про те, що він є засновником та власником частини статутного капіталу наступних юридичних осіб: ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787431, ТОВ «ЕС КРУТОБАЛЧАНСЬКА» ЄДРПОУ 39084161, ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА-АГРО» ЄДРПОУ 40542181, ТОВ «НС ДРАБИНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787426, ТОВ «ВОСТОКСТРОЙГАЗ» ЄДРПОУ 31040698, ТОВ «ЕЛЕВАТОР «ЧИСТА КРИНИЦЯ» ЄДРПОУ 30490001, ПП «САНЖАРИ-АГРОСВІТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 36545904, ТОВ «СОКРАТ» ЄДРПОУ 32033372, ТОВ «ПРОМІНЬ» ЄДРПОУ 22653286, АТ ІК «СЛОБІДСЬКА» ЄДРПОУ 23754664, ТОВ «ПРОМБУДКОНСАЛТИНГ» ЄДРПОУ 35589741, ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА» ЄДРПОУ 25189042, ТОВ «УКРАЇНСЬКА ШЕРСТЯНА КОМПАНІЯ» ЄДРПОУ 24143098, ТОВ «ВП ХЕАЗ» ЄДРПОУ 38159712, ТОВ УРСП «СТУДБУД» ЄДРПОУ 19341784, ТОВ «СПЕЦКРАН» ЄДРПОУ 31341901, загальною вартістю 22 552 222,30 грн.;

- у розділі 9 «Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї» відомості про ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787431, ТОВ «ЕС КРУТОБАЛЧАНСЬКА» ЄДРПОУ 39084161, ТОВ «НС БОГДАНІВСЬКА-АГРО» ЄДРПОУ 40542181, ТОВ «НС ДРАБИНІВСЬКА» ЄДРПОУ 38787426, ТОВ «ВОСТОКСТРОЙГАЗ» ЄДРПОУ 31040698, ТОВ «ЕЛЕВАТОР «ЧИСТА КРИНИЦЯ» ЄДРПОУ 30490001, ПП «САНЖАРИ-АГРОСВІТ ПЛЮС» ЄДРПОУ 36545904, ТОВ «СОКРАТ» ЄДРПОУ 32033372, ТОВ «ПРОМІНЬ» ЄДРПОУ 22653286, ТОВ «АГРОПРОД-СЕРВІС» ЄДРПОУ 32807296, ТДВ «НОВАСАНЖАРСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» ЄДРПОУ 00687327, ТОВ «ПРОМБУДКОНСАЛТИНГ» ЄДРПОУ 35589741, ТОВ «СЕЛЕЩИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» ЄДРПОУ 32535033; ТОВ «НС ФАРМКО» ЄДРПОУ 40539671; ПАФ «КОЛОС» ЄДРПОУ 30731439; ТОВ «АГРО-ФАРМ» ЄДРПОУ 37948154; ТОВ «ВП ХЕАЗ» ЄДРПОУ 38159712, ДП «ДОПОМОГА» ЄДРПОУ 32807263; ТОВ «КОМПАНІЯ ФАРМКО» ЄДРПОУ 30195816; ТОВ УРСП «СТУДБУД» ЄДРПОУ 19341784, статутний капітал яких становить відповідно 91 800 244 грн., кінцевим бенефіціарним власником яких станом на 31.12.2016 є ОСОБА_4;

- у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» - про отриману ОСОБА_4 фінансову поворотну допомогу в розмірі 42 650 400 грн.

Таким чином органом досудового розслідування встановлено, що у 2016 році депутат Полтавської обласної ради VII скликання ОСОБА_4, який є особою, уповноваженою на виконання функцій органу місцевого самоврядування, порушив вимоги п. 5, п. 51, п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» та подав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», які відрізняються від достовірних на суму понад 250 мінімальних заробітних плат.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст. 366-1 КК України.

Згідно відомостей ІС «Податковий блок» ОСОБА_4 протягом 2016 року отримав дохід від повернення поворотної фінансової допомоги у сумі 42 650 400 грн. У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» ОСОБА_4 не відобразив, зазначених доходів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2014 укладено договір поворотної безвідсоткової позики між ОСОБА_4 та ТОВ «Компанія Фармко» (код ЄДРПОУ 30195816) про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ «Компанія Фармко» у розмірі 18 000 000 грн. Строк позики становить 1096 днів і розпочинається з моменту набрання чинності договором, договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань. На виконання умов договору позики від 18.06.2014 на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія Фармко» №26003438923 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, МФО 380805 із рахунку ОСОБА_4 19.06.2014 надійшли грошові кошти у сумі 10 000 000 грн. Жодних виплат за вказаним договором позики ТОВ «Компанія Фармко» не проводилося. 03.06.2016 відповідно до розподільчого балансу ТОВ «Компанія Фармко» станом на 03.06.2016 , затвердженого протоколом зборів учасників ТОВ «Компанія Фармко» №1 від 03.06.2016 зоборгованість у сумі 10 000 000 грн. за договором поворотної безвідсоткової позики від 18.06.2014 перед ОСОБА_4 передана на баланс ТОВ «НС Фармко».

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) зареєстрований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Автор клопотання зазначає, що необхідність отримання оригіналів документів обґрунтовується тим, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє відношення до предмету злочину та є одним із основних доказів його вчинення.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження і просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відповідної особи.

Уповноважений представник банківської установи у володінні якого знаходяться речі та документи доступ до яких просить надати детектив в судове засідання не викликався, з огляду на положення частини 2 статті 163 КПК України.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вивчивши зміст клопотання та викладені в клопотанні обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ «Райффайзен Банк Аваль», слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що вимога детектива викладена в клопотанні щодо вилучення саме оригіналів вказаних документів на даний час є передчасною, так як в судовому засіданні під час розгляду клопотання не було знайдено достатніх підстав для вилучення оригіналів таких документів, тому необхідно надати дозвіл на вилучення їх копій.

Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні установи банку не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити, частково.

Надати детективам Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Пугач Олені Владиславівні, Дуплієнко Олексію Володимировичу, Карась Миколі Вікторовичу, Бусову Дмитру Миколайовичу, Семиволосу Ігору Ігоровичу, Олійник Олександру Сергійовичу, Сорському Олегу Ігоровичу, Коваль Юрію Валерійовичу, Хлистуну Володимиру Валерійовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями; карток із зразками підписів і відбитків печаток; документів, що подавались для відкриття рахунку: копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавалися банку при відкритті, подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком; повідомлень про відкриття рахунку; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» та з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Компанія Фармко» (код ЄДРПОУ 30195816), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань; документів, пов'язаних з розпорядження коштами на рахунку: меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями; інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках; депозитних, кредитних справ по рахунках з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувачів коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з моменту відкриття рахунків по 01.01.2018 з можливістю вилучення копій перелічених документів, у тому числі в електронному вигляді, щодо банківського рахунку, що належить ТОВ «Компанія Фармко» (код ЄДРПОУ 30195816), відомості про які зберігаються у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805) розташованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9 щодо рахунку (у всіх валютах)№26003438923.

В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 11 квітня 2018 року по 10 травня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.М. Кратко