Ухвала суду № 73314974, 06.04.2018, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/418/18

Провадження 1-кс-236/18

ухвала

Іменем України

06 квітня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Потабенко Л.В.,

при секретарі судового засідання Бенчук О.О.,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання т.в.о. начальника СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. начальника СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018110230000048 від 16.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, яке обґрунтовує тим, що 16.01.2018 до Обухівського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що в ході огляду наявного майна ТОВ «Цемлайн», яке було придбане ОСОБА_3 в ході проведення аукціону, було виявлено відсутність частини придбаного майна. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, є кредитором ТОВ «Цемлайн», код 31099076, адреса: 08720, Київська обл., Обухівський район, місто Українка, вул. Промислова, будинок 41. Відносно ТОВ «Цемлайн» порушено провадження у справі № 911/3730/16 про банкрутство. Ліквідатором ТОВ «Цемлайн» призначено колишнього директора товариства - ОСОБА_4 (проживає: ІНФОРМАЦІЯ_1). Згідно вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ліквідатором було проведено інвентаризацію майна ТОВ «Цемлайн» та виставлено виявлене майно на продаж на публічних торгах. Торги з продажу майна ТОВ «Цемлайн» призначались багаторазово протягом другої половини 2017 року, однак безрезультатно, оскільки жодна особа не виявляла бажання викупити майно на торгах. 29 грудня 2017 року відбулися публічні торги з продажу всього майна ТОВ «Цемлайн». За результатами цих торгів переможцем аукціону стала ОСОБА_3 Оголошення про проведення торгів було опубліковано на офіційному сайті. Згідно цього оголошення на продаж було виставлено Цілісний майновий комплекс, що складався з: нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці площею 2,675 га за адресою: м. Українка, вул. Промислова, 41; автомобілі (копії технічних паспортів додаються), що зберігаються за адресою: м. Українка, вул. Промислова, 41; обладнання: лінія по виробництву цементно-піщаної черепиці, що зберігається за адресою: м. Українка, вул. Промислова, 41; обладнання: Лінія по виробництву тротуарної плитки, що зберігається за адресою: м. Українка, вул. Промислова, 41; дебіторська заборгованість у складі кредиторських вимог до ТОВ «ВБК «Легіон» та ТОВ «ВБК «Моноліт». За результатами проведеного аукціону ОСОБА_3 повністю сплатила всі кошти в сумі 3 970 000,00 грн. за придбане майно на рахунок біржі–організатора торгів, як це передбачено чинним законодавством. Однак, в подальшому ліквідатор почав ухилятися від підписання документів з метою оформлення за ОСОБА_2 права власності. Також отримані біржею грошові кошти мають бути в кінцевому рахунку перераховані заставним кредиторам та конкурсним кредиторам, при цьому ОСОБА_2 є основним кредитором у справі. У зв’язку із явним ухиленням ліквідатора від оформлення документів та перерахування отриманих коштів кредиторам, ОСОБА_2 було проведено огляд наявного майна ТОВ «Цемлайн», спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 В ході огляду було виявлено, що придбане нерухоме майно експлуатується сторонніми особами, які стверджують, що є орендаторами майна. Також було виявлено відсутність частини придбаного майна, а саме: автомобіль КРАЗ 6124 бетонозмішувач. Реєстраційний номер НОМЕР_1, рік випуску 2006. Вид палива: Дизельне, колір: червоний, пробіг: 79,8 тис. км; об’єм двигуна: 14860 куб.см.; комплектація: заводська; шасі № Y7A6124P460B01664; автомобіль КАМАЗ 53212 бетонозмішувач. Реєстраційний номер НОМЕР_2, рік випуску 2005. Вид палива: Дизельне, колір: червоний, пробіг: 68,6 тис. км; об’єм двигуна: 10850 куб.см.; комплектація: заводська; шасі № 53212051835766; автомобіль КРАЗ 65055 самоскид. Реєстраційний номер НОМЕР_3, рік випуску 2006. Вид палива: Дизельне, колір: червоний, пробіг: 88,7 тис. км; об’єм двигуна: 14860 куб.см.; комплектація: заводська; шасі № Y7A6505570803988; автомобіль КАМАЗ 65115 бетонозмішувач. Реєстраційний номер НОМЕР_4, рік випуску 2004. Вид палива: Дизельне, колір: помаранчевий, пробіг: 147,6 тис. км; об’єм двигуна: 10850 куб.см.; комплектація: заводська; шасі № ХТС65115N42208446; автомобіль КАМАЗ 53213 бетонозмішувач. Реєстраційний номер НОМЕР_5, рік випуску 1992. Вид палива: Дизельне, колір: сірий, пробіг: 71,8 тис. км; об’єм двигуна: 10850 куб.см.; комплектація: заводська; шасі № ХТС532130N1000556; автомобіль NISSAN INFINITI легковий седан. Реєстраційний номер НОМЕР_6, рік випуску 2007. Вид палива: Бензин, колір: чорний, пробіг: 183,9 тис. км; об’єм двигуна: 3500 куб.см.; комплектація: заводська; шасі № JNBAS05YX7X012160; обладнання: Лінія по виробництву цементно-піщаної черепиці. Зі слів осіб, які знаходяться на території, Лінія по виробництву цементно-піщаної черепиці була продана давно (на весні 2017 року) і на території відсутня. Під час допиту свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6, останні підтвердили вищевказані факти. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Цемлайн», маючи доступ до печатки товариства, створив ТОВ «Цемлайн Плюс» (код 36348723), юридична адреса: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 41-Б, при цьому, фіктивно, засновником ТОВ «Цемлайн плюс» (статутний капітал складає 2 500 000 гривень) стала бухгалтер ТОВ «Цемлайн» - ОСОБА_7, а директором – співробітник ТОВ «Цемлайн» ОСОБА_8 Для виконання завдань кримінально провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 04.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Обухівського районного суду Київської області, проведено обшук ТОВ «Цемлайн Плюс» за адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Промислова, 41-Б. Під час обшуку було виявлено та вилучено речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, разом із тим які, мають значення для кримінального провадження, а саме: печатка ТОВ «Цемлайн» (код 31099076); печатка ТОВ «Цемлайн» (із зазначенням реквізитів»; печатка ТОВ «Цемлайн Плюс» (код 36348723); печатка ТОВ «Цемлайн» - «Для податкових накладних №1»; печатка ТОВ «Цемлайн» - «Для податкових накладних»; печатка ТОВ «Цемлайн» - «Для документів №1»; печатка ТОВ «Цемлайн» - «Для документів»; видаткові накладні ТОВ «Цемлайн Плюс» № 126, № 140, № 143, № 147, № 124; листи ДП «КОНВЦ СМС» № 045, № 048; паспорт вимірювальної лаболаторії ТОВ «Цемлайн Плюс»; свідоцтво серія № РСА 633526 про реєстрацію транспортного засобу марки Камаз 65115 А, днз. АІ 8624 АА; протокол випробовування щебню № 18; видаткові накладні ТОВ «Цемлайн Плюс» № 2724, № 2725, № 2726, № 2727, № 2728, № 2729, № 2730, № 2731, № 2796; товарно-транспортна накладна ТОВ «Цемлайн Плюс» № Р 809; рахунки на оплату ТОВ «Цемлайн Плюс» № 169, № 170; акт звірки взаємних розрахунків ТОВ «Цемлайн Плюс» та ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»; лист ТОВ «Цемлайн Плюс» № 8; акт комісійного огляду ТОВ «Цемлайн Плюс»; лист ТОВ «Цемлайн Плюс» № 115; лист ТОВ «Цемлайн Плюс» № 8; видаткові накладні № Ц+000002760, № 136, № 160, № 164; доручення ТОВ «Цемлайн» на ім’я ОСОБА_7; заява ТОВ «Цемлайн» про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій; копія технічного завдання до договору 16/53; лист ТОВ «Цемлайн Плюс» № 30; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Цемлайн»; копія свідоцтва № 13964993 про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Цемлайн»; акт квартального комісійного огляду ТОВ «Цемлайн»; копія виписки з ЄДР серія ААБ 051672 ТОВ «Цемлайн Плюс»; копія довідки з ЄДРПОУ серії АБ 363501 ТОВ «Цемлайн Плюс»; копія наказу ТОВ «Цемлайн Плюс» № 1; копія свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Цемлайн Плюс»; копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Цемлайн Плюс»; копія статуту ТОВ «Цемлайн Плюс»; реквізити ТОВ «Цемлайн Плюс»; акт закриття робіт від 05.08.2014 без дати; копія акту КБ-2В за грудень 2012 року; копія технічного завдання на ремонт готелю «Енергетик»; накладні ТОВ «Цемлайн» та ТОВ «Цемлайн Плюс» разом на 80 арк.; подорожній лист від 03.04.2018 без номера. Тому, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи вилучені в ході проведеного 04.04.2018 обшуку.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав до суду клопотання, в якому просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018110230000048 від 16.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту не обґрунтованими і безпідставними.

Так, у наданих слідчому судді доказах відсутні будь-які відомості про те, що майно арешт на яке просить накласти слідчий визнані речовим доказом у цьому кримінальному провадженні. Будь-яких доказів на підтвердження відомостей про те, що відповідне майно мають ознаки, передбачені ст.ст.98, 170 КПК України слідчому судді не подано.

За таких обставин, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання т.в.о. начальника СВ Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про арешт тимчасово вилученого майна, відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Київської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: