YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Запорізька область

/

Пологівський районний суд Запорізької області

Ухвала суду № 73302334, 10.04.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Дата ухвалення

10.04.2018

Номер справи

324/904/17

Номер документу

73302334

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ПОЛОГІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 324/904/17

Провадження № 1-кс/324/137/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_3, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, про зобов’язання Управління соціального захисту населення Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області (ЄДРПОУ 03193123, 70600, м.Пологи, вул.Єдності, 30) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до оригіналів довідок про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб, журналів реєстрації та видачі зазначених довідок, відривних талонів до довідок, особових справ внутрішньо-переміщених осіб, яким призначалась соціальна виплата за 2014-2017 року щодо наступних осіб:

1. ОСОБА_4, 22.11.1971р.н., ІПН НОМЕР_1, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_1;

2. ОСОБА_5, 15.05.1961р.н., ІПН НОМЕР_2, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2;

3. ОСОБА_6, 08.04.1966р.н., ІПН НОМЕР_3, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_3;

4. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІПН НОМЕР_4, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_5;

5. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ІПН НОМЕР_5, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_7;

6. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІПН НОМЕР_6, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_9;

7. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІПН НОМЕР_7, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_11;

8. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12, ІПН НОМЕР_8, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_13;

9. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_14, ІПН НОМЕР_9, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_15;

10. ОСОБА_13, 01.04.1968р.н., ІПН НОМЕР_10, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_16;

11. ОСОБА_14, 14.05.1941р.н., ІПН НОМЕР_11, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_17;

12. ОСОБА_15, 13.08.1983р.н., ІПН НОМЕР_12, прож.: м.Пологи, пров.Тихий, 15;

13. ОСОБА_16, 22.06.1991р.н. прож.: с.К. Роздори, вул.Молодіжна, 11;

14. ОСОБА_17, 15.11.1979р.н, ІПН НОМЕР_13, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_18;

15 ОСОБА_18, 15.01.1960р.н., ІПН НОМЕР_14, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_19;

16. ОСОБА_19, 28.07.1949р.н., ІПН НОМЕР_15, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_20;

17. ОСОБА_20, 18.04.1979р.н., ІПН НОМЕР_16, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_21;

18. ОСОБА_21, 16.12.1967р.н., ІПН НОМЕР_17, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_22;

19. ОСОБА_22, 03.08.1956р.н., ІПН НОМЕР_18, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_23;

20. ОСОБА_23, 25.07.1988р.н., ІПН НОМЕР_19, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_24;

21 ОСОБА_24, 28.02.1987р.н., ІПН НОМЕР_20, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_25;

22. ОСОБА_25, 01.01.1994р.н., ІПН3433404268, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_26;

23. ОСОБА_26, 30.04.1990р.н., ІПН НОМЕР_21, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_27;

24. ОСОБА_27, 20.05.1982р.н., ІПН НОМЕР_22, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_28;

25. ОСОБА_28, 13.02.1962р.н., ІПН НОМЕР_23, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_29;

26. ОСОБА_29, 15.06.1950р.н., ІПН НОМЕР_24, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_2;

27. ОСОБА_30, 07.08.1936р.н., ІПН НОМЕР_25, прож.: с.К.Роздори, вул.Медова, 12;

28. ОСОБА_31, 01.04.1944р.н., ІПН НОМЕР_26, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_30;

29. ОСОБА_32, 04.03.1954р.н., ІПН НОМЕР_27, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_31;

30. ОСОБА_33, 15.05.1929р.н., ІПН НОМЕР_28, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_32;

31. ОСОБА_34, 13.11.1957р.н., ІПН НОМЕР_29, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_33;

32. ОСОБА_35, 16.05.1940р.н., ІПН НОМЕР_30, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_34;

33. ОСОБА_36, 15.10.1989р.н., ІПН НОМЕР_31, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_35;

34. ОСОБА_37, 17.04.1960р.н., ІПН НОМЕР_32, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_36;

35. ОСОБА_38, 25.03.1982р.н., ІПН НОМЕР_33, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_37;

36. ОСОБА_39, 06.06.1938р.н., ІПН НОМЕР_34, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_38;

37. ОСОБА_40, 09.10.1982р.н., ІПН НОМЕР_35, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_39;

38. ОСОБА_41, ІПН НОМЕР_36, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_40;

39. ОСОБА_42, ІПН 333260480, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_41;

40. ОСОБА_43, ІПН НОМЕР_37, прож.: м.Пологи, пров.Тихий, 15;

41. ОСОБА_44, ІПН НОМЕР_38, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_17;

42. ОСОБА_45, ІПН НОМЕР_39, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_42;

43. ОСОБА_46, ІПН НОМЕР_40, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_43;

44. ОСОБА_47, ІПН НОМЕР_41, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_43;

45. ОСОБА_48, ІПН НОМЕР_42, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_44;

46. ОСОБА_49, ІПН НОМЕР_43, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_44;

47. ОСОБА_50, НОМЕР_44, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_45;

48. ОСОБА_51, ІПН НОМЕР_45, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_46;

49. ОСОБА_52, НОМЕР_46, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_47;

50. ОСОБА_53, ІПН НОМЕР_47, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_48;

51. ОСОБА_54, ІПН НОМЕР_48, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_49;

52. ОСОБА_55, ІПН НОМЕР_49, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_50;

53. ОСОБА_56, ІПН НОМЕР_50, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_50;

54. ОСОБА_57, ІПН НОМЕР_51, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_51;

55. ОСОБА_58, ІПН НОМЕР_52, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_52;

56. ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_53), прож.: ІНФОРМАЦІЯ_53

57. ОСОБА_60, ІПН НОМЕР_54, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_49;

58. ОСОБА_61, ІПН НОМЕР_55, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_47;

59. ОСОБА_62, ІПН НОМЕР_56, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_47;

60. ОСОБА_63, ІПН НОМЕР_57, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_54;

61. ОСОБА_64, ІПН НОМЕР_58, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_55;

62. ОСОБА_65, ІПН НОМЕР_59, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_56;

63. ОСОБА_66, ІПН НОМЕР_60, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_57;

64. ОСОБА_67, ІПН НОМЕР_61, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_48;

65. ОСОБА_68, ІПН НОМЕР_62, прож.: м.Пологи, пров.Цегельний, 3/2;

66. ОСОБА_69, ІПН НОМЕР_63, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_17;

67. ОСОБА_70, ІПН НОМЕР_64, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_58;

68. ОСОБА_71, ІПН НОМЕР_65, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_59;

69. ОСОБА_72, ІПН НОМЕР_66, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_60, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання вбачається, що ОСОБА_73 підозрюється в тому, що вона приблизно 08.11.2016, 01.11.2016, 13.12.2016, 20.09.2016, 27.12.2016, 06.09.2016, 15.11.2016, 06.12.2016, 23.11.2016, 18.10.2016 за попередньою змовою групою осіб, діючи повторно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинила розтрату чужого майна, а саме грошових коштів Пенсійного фонду України, які були безпідставно виплачені в якості пенсій внутрішньо-переміщеним особам ОСОБА_71 в сумі 121339,6 грн., ОСОБА_62 в сумі 35566,56грн., ОСОБА_52 в сумі 54957,93грн., ОСОБА_70 в сумі 40470,49грн., ОСОБА_67 в сумі 47170,02грн., ОСОБА_53 в сумі 62575,04грн., ОСОБА_69 в сумі 23188,2грн., ОСОБА_50 в сумі 46426 грн., ОСОБА_45 в сумі 46426 грн., ОСОБА_47 в сумі 21478,92грн., ОСОБА_46 в сумі 52543,2грн., ОСОБА_48 в сумі 20769,48грн., ОСОБА_49 в сумі 51299,36грн., ОСОБА_54 в сумі 28661,75грн., ОСОБА_60 в сумі 54315грн., ОСОБА_56 в сумі 23296,96грн., ОСОБА_55 в сумі 67509,68грн., ОСОБА_59 в сумі 10058грн., ОСОБА_58 в сумі 56792 грн., ОСОБА_72 в сумі 23122,25грн., ОСОБА_66 в сумі 34506,84грн., ОСОБА_74 в сумі 88753,12 грн., ОСОБА_61 в сумі 38184,48грн., ОСОБА_64 в сумі 22559,08грн., ОСОБА_51 в сумі 25638,42грн., ОСОБА_75 в сумі 40250,2грн., ОСОБА_44 в сумі 23188,64грн., ОСОБА_68 в сумі 26443,37грн., ОСОБА_63 в сумі 35069,25грн., всього на суму 1222559,84грн., а також грошових коштів Державного бюджету України, які були безпідставно виплачені в якості соціальних виплат внутрішньо-переміщеним особам ОСОБА_41 в сумі 11180грн., ОСОБА_42 в сумі 41406,17грн., ОСОБА_43 в сумі 68494,36грн., всього на суму 121080,53грн, тобто вчинила злочини, передбачені ч.3 ст.191 КК України.

Крім цього, ОСОБА_73 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.366 КК України, а саме в складанні неправдивих офіційних документів – актів обстеження матеріально-побутових умов сім’ї №1508 від 04.11.2016 на ОСОБА_71 та №1404 від 27.10.2016 на ОСОБА_62

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що громадяни ОСОБА_4, 22.11.1971р.н., ОСОБА_5, 15.05.1961р.н., ОСОБА_6, 08.04.1966р.н., ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8, 05.09.1962р.н., ОСОБА_9, 20.06.1984р.н., ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_11, 01.02.1959р.н., ОСОБА_12, 09.09.1972р.н., ОСОБА_13, 01.04.1968р.н., ОСОБА_43, 24.04.1977р.н., ОСОБА_15, 13.08.1983р.н., ОСОБА_16, 22.06.1991р.н., ОСОБА_17, 15.11.1979р.н., ОСОБА_18, 15.01.1960р.н., ОСОБА_19, 28.07.1949р.н., ОСОБА_20, 18.04.1979р.н., ОСОБА_21, 16.12.1967р.н., ОСОБА_22, 03.08.1956р.н., ОСОБА_23, 25.07.1988р.н., ОСОБА_24, 28.02.1987р.н., ОСОБА_25, 01.01.1994р.н., ОСОБА_26, 30.04.1990р.н., ОСОБА_27, 20.05.1982р.н., ОСОБА_28, 13.02.1962р.н., ОСОБА_29, 15.06.1950р.н., ОСОБА_30, 07.08.1936р.н., ОСОБА_31 Н.О., 01.04.1944р.н., ОСОБА_32, 04.03.1954р.н., ОСОБА_33, 15.05.1929р.н., ОСОБА_34, 13.11.1957р.н., ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_61, ОСОБА_36, 15.10.1989р.н., ОСОБА_37, 17.04.1960р.н., ОСОБА_38, 25.03.1982р.н., ОСОБА_39, 06.06.1938р.н., ОСОБА_40, 09.10.1982р.н., являються внутрішньо-переміщеними особами, які отримують соціальні та пенсійні виплати.

Згідно з отриманою інформацією під час досудового розслідування, вищевказані особи за адресами, зазначеними в довідках про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб на території м.Пологи та Пологівського району Запорізької області не проживають та ніколи не проживали.

Проте, посадовими особами Управління соціального захисту населення Пологівської РДА складалися акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, в яких було зазначено про наявність за місцем мешкання ряду вищевказаних осіб, у зв’язку з чим соціальні виплати, а саме адресна допомога не припинялася та продовжувала виплачуватися.

З метою об’єктивного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні матеріалів, на підставі яких призначалась соціальна виплата внутрішньо-переміщеним особам за 2014-2017 роки, а саме оригіналів довідок про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб, журналів реєстрації та видачі зазначених довідок, відривних талонів до довідок, особових справ внутрішньо-переміщених осіб, яким призначалась соціальна виплата за 2014-2017 роки.

В обґрунтування вимог в клопотанні старшим слідчим Петренком С.О. зазначено, що вказані документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні судово-почеркознавчої і судово-економічної експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним. Для доведення факту розтрати грошових коштів та службового підроблення, вчиненого посадовими особами Управління соціального захисту населення Пологівської РДА, службового підроблення офіційних документів, що містяться в особових справах внутрішньо-переміщених осіб, які перебувають на обліку в УСЗН Пологівської РДА, проведення почеркознавчих, економічних експертиз, забезпечення збереження та не допущення можливості зміни чи знищення документів особових справ внутрішньо-переміщених осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів та всіх документів, з яких вони складаються, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, і враховуючи не можливість іншими способами встановити інформацію щодо причетності посадових осіб УСЗН Пологівської РДА чи інших осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучення.

Зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні юридичної особи – Управління соціального захисту населення Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області, юридична адреса: 70600, м.Пологи, вул.Єдності, 30.

В судове засідання представник Управління соціального захисту населення Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області не з’явився, однак подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо внутрішньо переміщених осіб, в тому числі їх особових справ, з можливістю їх вилучення, не заперечує.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000099 від 23.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів в друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Управління соціального захисту населення Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області (ЄДРПОУ 03193123, юридична адреса: 70600, м.Пологи, вул.Єдності, 30), оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність їх вилучення для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. Відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Управлінню соціального захисту населення Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області (ЄДРПОУ 03193123, 70600, м.Пологи, вул.Єдності, 30) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме: до оригіналів довідок про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб, журналів реєстрації та видачі зазначених довідок, відривних талонів до довідок, особових справ внутрішньо-переміщених осіб, яким призначалась соціальна виплата за 2014-2017 року щодо наступних осіб: