Ухвала суду № 73299763, 06.04.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2914/18

1кс/755/1861/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Неділько Л.Л., за участю прокурора Жукової В.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Жукової В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017101040000226 від 01 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Жукова В.В., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а, а саме, копій наступних документів: справи по юридичному оформленню рахунку № 26002002402901 за період часу з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, будучи співзасновником ТОВ «ПЕТ ФОРМУЛА» частка у статутному капіталі якого складає 70%, перебуваючи у ділових та доброзичливих відносинах з іншим співзасновником товариства - ОСОБА_3, частка у статутному капіталі якого складає 30%, та який одночасно був призначений керівником товариства, неодноразово надавав фінансову допомогу на розвиток спільної справи.

До повноважень ОСОБА_3, як керівника товариства, належало організація процесу виробництва, пошук та робота з персоналом, укладення різного роду господарських угод, спрямованих на реалізацію товару тощо, тобто товариство в повній мірі перебувало під керівництвом ОСОБА_3 В свою чергу, ОСОБА_2, маючи контрольну частку у статутному капіталі, очікував звітів та прибутку, маючи впевненість в цільовому використанні коштів, наданих на розвиток товариства.

Починаючи з серпня 2017 року, ОСОБА_2, бажаючи отримати звіт про фінансово господарську діяльність товариства, зокрема, цільового використання наданих коштів на розвиток товариства, звертався до його керівника з відповідною вимогою - під час особистої зустрічі, телефонних розмов та письмово.

Однак, не маючи на меті звітувати перед співвласником товариства, ОСОБА_3 повідомив, що надасть відповідні документи лише в присутності нотаріуса та за умови його звільнення з посади директора.

Встановлено, що ТОВ «ПЕТ ФОРМУЛА» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26002002402901, відкритий у ПАТ «Айбокс Банк», МФО 322302, код ЄДРПОУ 21570492 юридична та фактична адреси: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 9а.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42017101040000226 від 01 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що з метою з'ясування обставин вчинення злочину та збирання доказів у досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, які можуть підтвердити або спростувати покази потерпілого, зокрема, в частині надання, використання та повернення фінансової допомоги керівником, наданої потерпілим як засновником для розвитку діяльності товариства, справи по юридичному оформленню рахунку, яка може бути доказом повноважень та конкретних дій керівника товариства або інших осіб стосовно ведення фінансово-господарської діяльності товариства.

Представник ПАТ «Айбокс Банк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора Жукову В.В., яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до такого.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ «Айбокс Банк», а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Жукової В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Жуковій Вікторії Володимирівні та слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лук’яненку Руслану Васильовичу право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «Айбокс Банк», (код ЄДРПОУ 21570492), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9а, а саме: справи по юридичному оформленню рахунку № 26002002402901(валюта - українська гривня), документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема, договору про обслуговування, картки із зразками підписів власника рахунку, копій документів, що засвідчують його особу; документів (реєстру, виписки) щодо балансу на рахунку, руху грошових коштів по рахунку: № 26002002402901 (валюта - українська гривня) за період часу з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому носії інформації; інформації про інші поточні та розрахункові рахунки, які були відкриті відповідному клієнту банківською установою з моменту відкриття першого рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею; документів (касові ордери, грошові чеки та інші) у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку 26002002402901, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період часу з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко