Ухвала суду № 73299701, 10.04.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/783/18

Справа № 754/3782/18

У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Скрипка О.І., при секретарі Моторенко К.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві Сизоненка І.В . про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП ГУ НП в м. Києві Сизоненко І.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженням з прокурором Кирій О.М., згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ "ІНГ Банк Україна", що необхідно для проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12018100030001869, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів кримінального провадження та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в період часу з 21.07.2009 року по 06.09.2013 року гр. ОСОБА_2, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_3, завдавши останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а саме у необхідності здійснення виїмки всієї наявної документації, що свідчить про погашення гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт НОМЕР_1, виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві) іпотечного кредиту, отриманого нею 02.04.2007 року та споживчого кредиту, отриманого нею 28.03.2008 року, для проведення подальшого досудового розслідування.

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для розкриття та встановлення об"єктивної істини у кримінальному провадженні №12018100030001869 від 27.02.2018 року, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведення вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сизоненко І.В. подав до суду заяву, згідно якої підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, а також просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження №12018100030001869 внесено до ЄРДР 27.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як свідчать матеріали клопотання необхідна для проведення досудового слідства інформація може перебувати у володінні ПАТ "ІНГ Банк Україна" код ЄРДПОУ 21684818, адреса Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30-А.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6, ч.7 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, а тому слідчому Деснянського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції Сизоненку І.В. слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ "ІНГ Банк Україна" код ЄРДПОУ 21684818, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 30-А, з можливістю доступу до місцезнаходження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сизоненка І.В. в кримінальному провадженні № 12018100030001869 від 27.02.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в місті Києві старшому лейтенанту поліції Сизоненку Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ІНГ Банк Україна" код ЄРДПОУ21684818, адреса Україна, м. Київ, вул. Спаська, 30-А., а саме:

- документів, що свідчать про погашення гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, (паспорт НОМЕР_1, виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві) іпотечного кредиту, отриманого нею 02.04.2007 року, та споживчого кредиту, отриманого нею 28.03.2008 року, з можливістю вилучення їх копій.

- копії всіх документів, які стосуються укладання, зміни, виконання та припинення договору споживчого кредиту від 28.03.2008 р. та договору іпотечного кредиту від 02.04.2007 р., у тому числі, але не виключно, рішення кредитного комітету Банку, договори застави та/або поруки, згоду іншого із подружжя на отримання кредиту та/або укладання договорів застави та/або поруки, інші документи, що стосуються погодження банком видачі зазначених кредитів, платіжні доручення, прибуткові касові ордери тощо, виписку за банківськими рахунками по обслуговуванню кредитів з моменту їх видачі по поточний момент (зокрема за рахунками: кредитним, відсотків, комісії, позабалансовими та іншими, відкритими в зв'язку з наданням кредитів).

За договором споживчого кредиту від 28.03.2008 р. та договором іпотечного кредиту від 02.04.2007 р. (окремо по кожному) надати інформацію, підтверджену банківськими виписками, щодо номерів рахунків, на які надходили кошти для погашення суми кредиту та відсотків по ньому, дат, коли відбувалось погашення заборгованості в межах кредиту та суми погашення по ньому, перелік рахунків ОСОБА_2 банку, з яких відбувалося погашення заборгованості в межах кредитного договору, перелік рахунків в інших банківських установах з яких відбувалося погашення заборгованості в межах кредитного договору, дати погашення та суми погашення, поточну заборгованість за кредитом, номери рахунків, за якими відбувається обслуговування заборгованості за кредитом.

За наявністю, надати інформацію та копії документів, які стосуються здійснення прощення боргу чи списання його частини за рахунок сформованих резервів за договором споживчого кредиту від 28.03.2008 р. та договором іпотечного кредиту від 02.04.2007 р. (окремо по кожному).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ "ІНГ Банк Україна", що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ "ІНГ Банк Україна" її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: