Ухвала суду № 73295852, 06.04.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4742/18

н/п 1-кс/640/2711/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Гайфутдінової Б.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №22018220000000071 від 06.03.2018 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

29.03.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, шляхом можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що знаходяться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. 50) стосовно юридичної особи - Донецький міський благодійний фонд «ДОБРОТА» (код ЄДРПОУ 25334481, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 70.) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках Донецького міського благодійного фонду «ДОБРОТА» (код ЄДРПОУ 25334481): № 26003051800568, № 26004051804499, № 26004051811716, № 26006060323851, № 26007051819094, № 26008060197375, № 26051060213240, №26102000573521, № 26001057001051, № 26051057000756, в національній та іноземній валютах, з обов’язковим зазначенням - дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на (з) які (яких) перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2014 року по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях їх проходження);

- копію юридичної справи Донецький міський благодійний фонд «ДОБРОТА» (ЄДРПОУ 25334481) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних;

- копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між Донецький міський благодійний фонд «ДОБРОТА» (ЄДРПОУ 25334481) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп’ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп’ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта Донецький міський благодійний фонд «ДОБРОТА» (ЄДРПОУ 25334481) в системі «Клієнт-банк» ПАТ КБ «Приватбанк».

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 22018220000000071 від 06.03.18 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянами України – переселенцями з території т.з. «ЛНР» та «ДНР» налагоджено фінансову схему протиправного матеріального забезпечення різноманітних неурядових установ та організацій т.з. «ЛНР» та «ДНР», шляхом виведення грошових коштів у різних валютах, на непідконтрольні державним органам влади України території Донецької та Луганської областей (Л/ДНР) з метою фінансової підтримки сепаратизму, що призводить до нанесення шкоди державним інтересам України.

Зокрема, вказаними особами з метою зібрання грошових коштів на території України, використовується юридична особа - Донецький міський благодійний фонд «ДОБРОТА» (ЄДРПОУ 25334481, м. Донецьк, б-р Шевченка буд. 73), на розрахункові рахунки якого, надходять зібрані грошові кошти. У подальшому, вказані грошові кошти переводяться, за допомогою різноманітних систем оплати і переказів, до фонду «Гуманитарные волонтеры Новороссии» (місце розташування т.з. «Л/ДНР») з метою допомоги та підтримки діяльності терористичних організацій на сході України у вигляді закупівлі спорядження, обмундирування та медикаментів т.з. підрозділу 100-й окремої мотострілкової бригади республіканської гвардії ДНР «Бригада Купол».

За період з січня 2014 по січень 2018 років до благодійного фонду «Доброта» перераховано 3,8 млн. грн., які у подальшому виведено з фонду на підтримку терористичних організацій на сході України.

На теперішній час Донецький міський благодійний фонд «ДОБРОТА» перереєстровано за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 70.

Відповідно до інформації ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області, грошові кошти для підтримки терористичних організацій надходять на розрахункові рахунки ДМБФ «Доброта», а саме: №26003051800568, № 26004051804499, № 26004051811716, №26006060323851, № 26007051819094, №26008060197375, № 26051060213240, № 26102000573521, № 26001057001051, № 26051057000756, які відкриті в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчий вважає, що отримання інформації та відомостей з вищезазначених розрахункових рахунків ДМБФ «Доброта» дозволять підтвердити встановлені органом досудового розслідування обставини, встановити коло контрагентів благодійного фонду, сум грошових коштів, які надійшли та їх подальший рух, визначити способи та шляхи переведення грошових коштів з метою підтримання терористичних організацій.

Прокурор до судового засідання не з’явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане слідчим клопотання підтримує повністю.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов’язавши уповноважену особу ПАТ КБ «Приватбанк», (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, буд. 50), надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до: документів стосовно юридичної особи - Донецький міський благодійний фонд «ДОБРОТА» (код ЄДРПОУ 25334481, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 70.) за період з 01.01.2014 року по теперішній час, а саме:

- виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках Донецького міського благодійного фонду «ДОБРОТА» (код ЄДРПОУ 25334481): № 26003051800568, № 26004051804499, № 26004051811716, № 26006060323851, № 26007051819094, № 26008060197375, № 26051060213240, №26102000573521, № 26001057001051, № 26051057000756, в національній та іноземній валютах, з обов’язковим зазначенням - дати, часу, суми, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на (з) які (яких) перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назви контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2014 року по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях їх проходження);

- копію юридичної справи Донецький міський благодійний фонд «ДОБРОТА» (ЄДРПОУ 25334481) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних;

- копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між Донецький міський благодійний фонд «ДОБРОТА» (ЄДРПОУ 25334481) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп’ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп’ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта Донецький міський благодійний фонд «ДОБРОТА» (ЄДРПОУ 25334481) в системі «Клієнт-банк» ПАТ КБ «Приватбанк», з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.05.2018 року.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.