Ухвала суду № 73289603, 11.04.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/2746/18

Провадження №1-кс/750/910/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12014270010003741 від 30.07.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005500820900, відкритому в АТ «УКРСИББАНК» та відомості щодо осіб, які отримували кошти з вищевказаного розрахункового рахунку за період з 12.05.2014 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В судове засідання слідчий не з’явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014270010003741, розпочатому 30.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заподіяння значної майнової шкоди ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, з боку невстановленої особи, яка шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами останніх.

В ході досудового розслідування допитані в якості потерпілих вищевказані заявники показали, що вони з метою отримання кредиту в газеті «Оголошення по середам» знайшли адресу організації яка займається видачею кредитів, та знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 6-А, офіс № 5. Коли потерпілі прийшли в приміщенні даного офісу, там знаходилась молода дівчина віком 25-28 років, яка представлялася ОСОБА_9, та роз’яснювала умови кредитування. В подальшому ОСОБА_9 отримувала від потерпілих анкетні дані, та оформляла типові договори, для набрання чинності та підписання яких необхідно внести першо-початковий платіж, розмір якого для кожного з потерпілих був різним. Після чого ОСОБА_9 надавала потерпілим платіжні реквізити, на які останні повинні були сплатити грошові кошти. Зокрема, ОСОБА_3 сплатив грошові кошти декількома платежами, один з яких, як поточний платіж згідно договору №003653 від 12.05.2014 в сумі 2500,00 грн. на розрахунковий рахунок ПП «Роккос» № 26005500820900 відкритий в АТ «УКРСИББАНК».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ «УКРСИББАНК», можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити частково.

Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005500820900, відкритому в АТ «УКРСИББАНК» та відомості щодо осіб, які отримували кошти з вищевказаного розрахункового рахунку за період з 12.05.2014 року по 29.03.2018 року, а також можливість вилучення копій таких документів.

В задоволенні решти вимог – відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь