Ухвала суду № 73275063, 28.03.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/9848/18

Провадження № 1-кс/761/6809/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції Охремчук Леоніда Дмитровича, внесене по кримінальному провадженню за №12014100010008835 від 07.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Центр» (код ЄДРПОУ 37119553), що розташований за адресою: м. Київ вул. Раїси Окіпної, будинок 8А, стосовно ПТ «Ломбард УМКВ і Компанія» (код ЄДРПОУ 32312033), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції Охремчук Леонід Дмитрович, по кримінальному провадженню за №12014100010008835 від 07.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Ковальчук О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ «Комерційний банк «Центр» (код ЄДРПОУ 37119553), що розташований за адресою: м. Київ вул. Раїси Окіпної, будинок 8А, стосовно ПТ «Ломбард УМКВ і Компанія» (код ЄДРПОУ 32312033).

Клопотання обґрунтовується тим, що засновник ПП «ГК «Феофанія» ОСОБА_3 шахрайським шляхом здійснив державну реєстрацію щодо об'єкту нерухомого майна: нежилий будинок - Готель «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ресторан Готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 32178580000 на підставі рішення Святошинського районного суду міста Києва від 03.03.2004.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкту нерухомого майна: нежилий будинок - Готель «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ресторан Готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 32178580000 належить Приватному підприємству «ГК Феофанія», код ЄДРПОУ: 22962780, форма власності: приватна, на підставі Святошинського районного суду міста Києва Справа № 2-952/2004 від 03.03.2004. Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) вчинено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, індексний номер: 1300445 від 01.04.2013.

Також, 01.04.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, до державного реєстру іпотеки внесено інформацію про те, що ним 01.04.2013 видано договір Іпотеки, серія, номер: 277 виданий 01.04.2013, згідно якого Іпотекодержатель: ПАТ «Комерційний банк «Центр», код ЄДРПОУ: 37119553, Майновий поручитель ПП «ГК Феофанія», код ЄДРПОУ: 22962780, Боржник: ПТ «Ломбард УМКВ і Компанія». Також вказаним нотаріусом 01.04.2013 накладено обтяження на об'єкт нерухомого майна: нежилий будинок - Готель «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ресторан Готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 32178580000. Правочин в якому встановлено основне зобов'язання: Договір про відновлювальну кредитну лінію, серія та номер: 010413/08-КЮ виданий 01.04.2013 ПАТ «Комерційний банк «Центр», додаткові: Договір про внесення змін № 1 від 07.11.2013, Договір про внесення змін № 2 від 14.11.2013, Договір про внесення змін № 3 від 05.09.2014.

Крім цього, 07.11.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 видано Договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору Іпотеки за реєстровим № 277 виданого 01.04.2013 та 05.09.2014 Договір про внесення змін та доповнень № 2 до договору Іпотеки за реєстровим № 277 виданого 01.04.2013. Згідно даних договорів розмір основного зобов'язання змінено на 8400000 гривень, строк виконання основного зобов'язання 28.07.2017.

Рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 03.03.2004, Справа № 2-952/2004 визнано право власності Приватного підприємства «ГК Феофанія», (код ЄДРПОУ 22962780) на Готель «ІНФОРМАЦІЯ_1», який знаходиться у АДРЕСА_1 та ресторан Готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1», який знаходиться у АДРЕСА_1 в приміщення готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Рішенням Апеляційного суду міста Києва від 15.11.2011, справа № 22-7480/2011, Рішення Святошинського районного суду м. Києва від 03.03.2004 скасовано та ухвалено нове рішення, яким Приватному підприємству «ГК Феофанія», (код ЄДРПОУ 22962780) відмовлено у задоволення позову. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України від 26.09.2013 рішення Апеляційного суду м. Києва від 15.11.2011 залишено без змін.

Наданим Фондом державного майна України копії витягу з Єдиного реєстру об'єктів державної власності щодо державного майна від 12.07.2017, Готель «ІНФОРМАЦІЯ_1» з рестораном готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» площею 6620,7 кв.м., що розташований по АДРЕСА_1 є державним майном, балансоутримувачем якого є Державне підприємство Готельний комплект «Феофанія» Національної академії наук України (код ЄДРПОУ 00290446).

Згідно копії висновку про вартість майна ринкова вартість Готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ресторан Готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 6620,70 кв.м. станом на 19.01.2018 становить 182906011 (сто вісімдесят два мільйони дев'ятсот шість тисяч одинадцять) гривень.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що державна реєстрація права власності на об'єкт нерухомого майна: нежилий будинок - Готель «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ресторан Готелю «ІНФОРМАЦІЯ_1», що розташований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна: 32178580000 за Приватним підприємством «ГК Феофанія» (код ЄДРПОУ 22962780) здійснено 01.04.2013 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі рішення Святошинського районного суду м. Києва від 03.03.2004, яке на момент здійснення вказаної реєстрації скасоване рішенням Апеляційного суду міста Києва від 15.11.2011, є всі підстави вважати про те, що вказана реєстрація права власності в державному реєстрі є незаконною.

Крім цього, згідно відомостей внесених до державного реєстру розмір основного зобов'язання по кредитному договорі становить 8400000 гривень, при цьому ринкова вартість вказаного будинку, що є предметом іпотеки, становить 182906011 (сто вісімдесят два мільйони дев'ятсот шість тисяч одинадцять) гривень, що більше ніж у 20 разів перевищує розмір основного зобов'язання по договору по кредиту, що ставить під сумнів щодо дійсності вказаного правочину. Також є підозрілим те, що ПП «ГК Феофанія» (код ЄДРПОУ 22962780), що виступає власником вказаного нежилого будинку є майновим поручителем по договору іпотеки, боржником його є ПТ «Ломбард УМКВ і Компанія».

Відповідно до відкритих відомостей, що розміщені на офіційному сайті Національного банку України «bank.gov.ua» ПАТ «Комерційний банк «Центр» (код ЄДРПОУ 37119553) розташований за адресою: м. Київ вул. Раїси Окіпної, будинок 8А.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до яких планується отримати доступ, була оповіщена про день та час розгляд справи, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в володінні ПАТ «Комерційний банк «Центр» (код ЄДРПОУ 37119553), що розташований за адресою: м. Київ вул. Раїси Окіпної, будинок 8А, стосовно ПТ «Ломбард УМКВ і Компанія» (код ЄДРПОУ 32312033) мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції Охремчук Леоніда Дмитровича, внесене по кримінальному провадженню за №12014100010008835 від 07.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний банк «Центр» (код ЄДРПОУ 37119553), що розташований за адресою: м. Київ вул. Раїси Окіпної, будинок 8А, стосовно ПТ «Ломбард УМКВ і Компанія» (код ЄДРПОУ 32312033), - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві Охремчуку Леоніду Дмитровичу та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: Комісарчуку Сергію Володимировичу, Руденку Сергію Сергійовичу, Пінчук Ользі Володимирівні, Власюку Богдану Віталійовичу, Максименку Артему Сергійовичу, Тищенку Олександру Васильовичу, Тищенку Івану Володимировичу, Козорі Михайлу Володимировичу, Козиру Руслану Анатолійовичу, Шляхову Владиславу Петровичу, Тімкову Олексію Сергійовичу, Хачатурову Дмитру Костянтиновичу, Охріменку Володимиру Олексійовичу, Загороднію О.А., Бондаренку І.В., Онищенку О.С. право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірені копії, які перебувають в володінні ПАТ «Комерційний банк «Центр» (код ЄДРПОУ 37119553), що розташований за адресою: м. Київ вул. Раїси Окіпної, будинок 8А, стосовно ПТ «Ломбард УМКВ і Компанія» (код ЄДРПОУ 32312033), а саме

-копії документів кредитної справи клієнта ПТ «Ломбард УМКВ і Компанія» (код ЄДРПОУ 32312033) за договором про відновлювальну кредитну лінію 010413/08-КЮ від 01.04.2013, в тому числі документів, що подавалися позичальником для отримання кредиту, висновків структурних підрозділів про можливість отримання кредиту, договору про відновлювальну кредитну лінію 010413/08-КЮ від 01.04.2013 із всіма додатками, додатковими угодами та договорами про внесення змін, договору іпотеки із додатками та договорами про внесення змін, рішення кредитного та інших комітетів щодо укладення договору 010413/08-КЮ від 01.04.2013, розпоряджень, платіжних доручень, меморіальних ордерів;

-виписку про рух коштів щодо отримання коштів ПТ «Ломбард УМКВ і Компанія» (код ЄДРПОУ 32312033) за договором про відновлювальну кредитну лінію 010413/08-КЮ від 01.04.2013 та відомостями про погашення коштів по даному договору за період з 01.04.2013 по 28.03.2018рр.;

Службовим особам ПАТ «Комерційний банк «Центр» (код ЄДРПОУ 37119553), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Комерційний банк «Центр» (код ЄДРПОУ 37119553), її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Комерційний банк «Центр» (код ЄДРПОУ 37119553), (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.