Ухвала суду № 73274645, 26.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14425/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42018101060000032 від 01 лютого 2018 року - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції Мельника Дмитра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42018101060000040 від 01 лютого 2018 року - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції Мельника Дмитра Анатолійовича, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01 лютого 2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42018101060000032, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ «Перша Трейдінгова Компанія» (ЄДР 40036692) та ТОВ «Еріда Трейд» (ЄДР 39703132) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, за рахунок яких ТОВ «Вертикаль Київ» (ЄДР 39942463) в період 2015-2017рр. формувало податковий кредит з ПДВ. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" (код: 23343582) в період 2016-2017рр. проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Вертикаль Київ» (ЄДР 39942463).

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Еріда Трейд» (ЄДР 39703132) має рахунки №26007558366500 (980) та №26006558366501 (980), в банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ТОВ «Еріда Трейд» (ЄДРПОУ 39703132) за 2015-2018 роки, оскільки вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42018101060000032 від 01 лютого 2018 року - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції Мельника Дмитра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій по рахункам ТОВ «Еріда Трейд» (ЄДР 39703132) за №26007558366500 (980) та №26006558366501 (980) в банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за період з 01 січня 2015 року по 19 березня 2018 року, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 26 березня 2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14425/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов