Ухвала суду № 73273147, 02.04.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2495/18

Провадження 1-кс/711/873/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесенного у матеріалах кримінального провадження №12015250230002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про проведення обшукув житловому приміщенні в рамках кримінального провадження №12015250230002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191КК України.

Дане клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) (надалі - Товариство), в період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016 здійснив розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

05.05.2010 між Товариством, КП «ВодГео», КП «Смілакомунтеплоенерго» та ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства» укладено договір про спільну діяльність, яким врегульовано питання ведення спільної діяльності його сторін, які зобов`язуються спільно діяти, без створення юридичної особи для досягнення мети, що не суперечать законодавству.

З метою найбільш ефективного виконання договору, керівництво спільною діяльністю координація спільних дій учасників та ведення спільних справ учасників за цим договором покладається на Товариство, яка має право самостійно, вирішувати питання щодо спільної діяльності, а також користуватися майном, яке використовується у спільній діяльності, переданим сторонами для ведення спільної діяльності та вчиняти правочини від імені сторін договору учасників спільної діяльності. Рішення щодо спільних справ сторін пов`язаних з виконання договору приймаються Товариством.

Службові особи Товариства, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанов Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами за використане тепло, 16.08.2013 уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет - банкінг», відкривши у зазначеному банку, розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

У подальшому, переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами м. Сміла Черкаської області за використане тепло, службові особи Товариства у період часу з 01.03.2014 до 31.12.2016, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із. спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», внесли зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом, рахунки попередньо відкриті ним в AT «Місто Банк» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

На вказані рахунки у вищезазначений період часу від споживачів м. Сміла Черкаської області надійшло за надані послуги по постачанню теплової енергії коштів на суму 23 588157,41гривень, які службові особи звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» та використали на власний розсуд, чим здійснили привласнення указаної суми коштів.

У подальшому, в результаті протиправних дій службових осіб Товариства, кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м. Сміла Черкаської області не надходили на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», банк був позбавлений можливості перераховував кошти за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам, теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям.

Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" достовірно знаючи про систематичне зростання заборгованості перед ПАТ "HAK "Нафтогаз України" не вжили в повній мірі заходів по відключенню в м. Сміла Черкаської області від газопостачання ТОВ "Сміла Енергоінвест" в між опалювальний період, не проводили претензійно - позовну роботу, не здійснювали належний контроль за наявністю "номінацій" у TОB "Сміла Енергоінвест" на обсяги природного газу в межах річних та місячних потреб для забезпечення опалювального періоду в м. Сміла Черкаської області, чим спричинили збитки державним інтересам в особі ПАТ "ПАК "Нафтогаз України", що виразилося в понадлімітному споживанні природного газу в період 2014-2017 років на загальну суму 72 622 278 грн.

За даним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 02.03.2018 розпочато розслідування кримінального провадження № 12018250000000045 за ч. 2 ст. 367 КК України. В подальшому вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 12015250230002035.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення суми заподіяних збитків та механізму привласнення кошті службовими особами. TOB «Смілаенергоінвест» органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді №711/11426/17 від 22.12.2017 року на тимчасовий доступ до наступних документів ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз», однак службовими особами підприємства ухвалу не виконано в повному, обсязі. Посадовими особами ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» надано лише завірені копії документів за період 2016-2017 року, доступ до документації за період 2014-2015 роки не надано.

Крім того, встановлено, що голова правління ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» у листопаді 2017 року спілкувався з підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_5 з приводу постачання газу TOB «Смілаенергоінвест». Також встановлено, що TOB "Сміла Енергоінвест" має договірні відносини з ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" на предмет транспортування природного газу розподільчими мережами до котелень в м. Сміла. Фактично вказане товариство уповноважене на підключення та відключення від мереж, газопостачання всіх споживачів в м. Сміла, в тому числі і TOB «Сміла Енергоінвест". Проте виходячи з матеріалів, отриманих під чає проведення тимчасового доступу до документів, відсутні дані щодо вжиття службовими особами ПАТ ''По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" заходів відповідно до нормативно правових документів, що регулюють діяльність на ринку природного газу, стосовно, припинення газопостачання в міжопалювальний період та ведення претензійної роботи стосовно припинення газопостачання в разі невжиття заходів TOB «Сміла Енергоінвест» з погашення заборгованості перед HAK «Нафтогаз: України» та продовження зростання заборгованості за спожитий природний газ. Станом на 31.12.2017 загальна заборгованість TOB «Сміла Енергоінвест» перед компанією за поставлений природний газ становить 86 595 069,79 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 в робочий час (понеділок-четвер) проживає в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , на земельних ділянках з кадастровими номерами: №7110136700:04:054:0085, № 7110136700:04:054:0066. Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно вказаний об`єкт нерухомості та земельні ділянки знаходяться у приватній власності ОСОБА_7 .

Зважаючи на викладене, подано клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в житловому будинку та господарських будівлях за вищевказаною адресою, з метою виявлення та вилучення: чорнових записів з інформацією про газопостачання: TOB «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), балансування обсягів природного газу, інформацією про фактичне споживання та вартість природного газу по TOB «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), документів та записів, які б свідчили, про спілкування ОСОБА_6 та інших службових осіб ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» зі службовими особами TOB «Смілаенергоінвест», TOB «Комунальні системи України», а також ОСОБА_5 з приводу балансування обсягів та вартості природного газу для TOB «Смілаенергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078), а також огляду комп`ютерної техніки з метою виявлення та вилучення зазначених документів у електронному вигляді.

В судовому засіданні прокурор клопотання про проведення обшуку підтримала.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З доданих до клопотання матеріалів не вбачається достатніх підстав, які вказують на те, що речі для відшукання яких необхідно провести обшук, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння юридичної особи ПАТ «Черкасигаз», є підставою для проведення обшуку за місцем знаходження саме цієї юридичної особи, а не за місцем проживання її керівника.

Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року встановлено, що ніхто не повинен зазнавати свавільних чи незаконних посягань на недоторканність його житла чи незаконних посягань на його честь і репутацію (пункт 1 статті 17).

Захист зазначених положень міжнародних правових актів закріплюється у статті 32 Конституції України, якою передбачено що обмеження таких прав допускається у випадках визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Крім того, слідчий ОСОБА_4 вже звертався до Придніпровського районного суду м. Черкаси з аналогічним клопотанням, в задооволенні якого ухвалою слідчого судді було відмовлено.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про проведення обшуку, внесенного у матеріалах кримінального провадження №12015250230002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191КК України відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1