Ухвала суду № 73262695, 04.04.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/8719/17

н/п 1-кс/766/2886/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Неглядюк Р.В., за участю прокурора Єложенка М.С., слідчого Просняка А.О., представника власника майна - адвоката Загродського Ю.С., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) лейтенанта Владімірцева А.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42014000000001194 від 24.10.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 332-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 111 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) Владімірцев А.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на судно «NEFTERUDOVOZ 45M» (IMO: 8138712, MMSI: 272775000, прапор судна Україна), яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Транспортний судноплавний менеджмент» (ЄДРПОУ 39510497, адреса: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Пилипа Орлика, будинок 14), шляхом заборони на вихід судна з акваторії Херсонського морського порту. Виконання ухвали покласти на адміністрацію Херсонського морського порту та ДПС України.

Накласти арешт на майно, що вилучене в ході обшуку судна та визнане речовими доказами у кримінальному провадженні:

- накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «Toshiba DT01ACA050»;

-накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «IBM Disc - Star» з серійним номером s/n: YHT9X136;

-судовий журнал «Судовой журнал морской 2» - журнал формату А4 на т/х «Нефтерудовоз» на 100 арк., прошитий та скріплений печаткою;

- акт тестування AIS SART, дата тестування 20.10.16 на 1 арк.;

- свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання на 1 арк.;

- акт № S-2-170727/08 на 1 арк.;

- акт № S-2-170727/09 на 1 арк.;

- передавач системи AIS Sart, марки ZAC 5000, s/n 970310014;

- передавач системи AIS Sart, марки Sar 16, s/n 970740163.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що судна під прапорами України та іноземних держав, в порушення вимог законів України «Про державний кордон України», «;Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «;Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», постанови Кабінету Міністрів України № 367 від 04.06.2015 «Про затвердження Порядку вїзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», Наказу Міністерства Інфраструктури України від 16.06.2014 №255 «Про закриття морських портів» (набув чинності 15.07.2014), постачають на тимчасово окуповану територію України вантажі ільменітової руди з портів іноземних держав на якірні стоянки Керч-Єнікальського каналу, з подальшим перевантаженням таких вантажів на інші судна, які безпосередньо заходять до закритих Україною портів Кримського півострову для розвантаження (т.зв. «ільменітові схеми»).

Встановлено, що у вказаній схемі постачання, в порушення вищевказаного законодавства України, приймало участь судно «NEFTERUDOVOZ 45M», IMO: 8138712, MMSI: 272775000, прапор судна Україна.

Так, 11.01.2018 вказане судно здійснило доставку вантажу ільменітового концентрату з порту Самсун (Туреччина) на рейд в районі Керч-Єнікальської протоки, де стало на якірній стоянці та перевантажило цей вантаж на судно «NEFTERUDOVOZ 2» (IMO 8986884, прапор РФ), яке в подальшому прослідувало до закритого порту Керч.

Зазначене перевантаження здійснювалось з відома судновласника, яким фактично є ТОВ «Транспортний судноплавний менеджмент» (ЄДРПОУ 39510497, адреса: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Пилипа Орлика, будинок 14).

При цьому, характер вказаної операції, яка здійснювалась в безпосередній близькості до вказаного порту, а також той факт, що в регіоні розвантаження вказаний концентрат використовується лише на території АР Крим, давали власнику даного судна достатні підстави усвідомлювати, що зазначений вантаж буде в подальшому доставлений до АР Крим в порушення порядку вїзду-виїзду на тимчасово окуповану територію.

Крім того встановлено, що в період з 23.12.2017 по 30.12.2017 та з 15.01.2018 по 14.02.2018 судно «Нефтерудовоз-45М» (ІМО 8138712, MMSI: 272775000, прапор судна Україна) проходило через Керч-Єнікальський канал (далі КЕК), яким оперує Керченський морський порт, закритий згідно Наказу Міністерства Інфраструктури України від 16.06.2014 №255 «Про закриття морських портів» (набув чинності 15.07.2014).

У звязку із проходженням вказаним судном Керч-Єнікальського каналу судновласником здійснено платіж на рахунок незаконно створеної окупаційною владою організації «Государственное унитарное предприятия Республики Крым «Крымские морские порты», тобто вчинено дії, направленні на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Зі даними фактами внесено до ЄРДР кримінальне провадження № 22018011000000008 за ч. 3 ст. 110-2, яке планується до обєднання з даним кримінальним провадженням.

Відповідно до наказу Міністерства транспорту України № 721 від 09.10.2002 «Про затвердження Правил плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього» транзитний прохід суден Керч-Єнікальським каналом здійснюється при обов'язковому агентуванні по транзитному проходу судна агентськими організаціями, які розташовані в м. Керч.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року № 406 «Деякі питання акваторій морських портів» визначено межі акваторії морського порту Керч (система координат WGS-84), до якої входить Керч-Єнікальський канал.

Судновласник вказаного судна, достеменно знаючи про факт окупації території Кримського півострова та закриття морських портів Керч, Євпаторія, Севастополь, Феодосія, Ялта, використовував судно «Нефтерудовоз-45М» для сприяння окупаційним органам влади РФ у проведенні підривної діяльності проти України та фінансування окупаційного режиму.

Таким чином, вказане судно сплачувало портовий збір за прохід Керч-Єнікальським каналом окупаційним органам влади РФ, а також організовувало доставку вантажу ільменітової руди до акваторії закритого Україною Керченського моського порту, де вказаний вантаж з відома капітана і членів екіпажу перевантажувався на інші судна, які безпосередньо заходили до закритих Україною портів Кримського півострову.

Відповідно до даних з офіційного сайту Регістру судноплавства України (http://shipregister.ua) оператором та власником судна є Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортний судноплавний менеджмент» (ЄДРПОУ 39510497, адреса: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Пилипа Орлика, будинок 14).

17-18.02.2018 на судні «NEFTERUDOVOZ 45M» (IMO: 8138712) було проведено санкціонований обшук, в ході якого встановлено, що вказане судно проходило Керч-Єнікальський канал, оператор та агент сплачували портовий збір за прохід Керч-Єнікальським каналом окупаційним органам влади РФ, а також організовували доставку вантажу ільменітової руди до акваторії закритого Україною Керченського моського порту.

Також встановлено листування капітана судна, судновласника та агентуючої компанії, відповідальної за проводку судна Керч-Єнікальським каналом, згідно з яким судновласник давав конкретні вказівки та інструкції капітану судна щодо проходження Керченської протоки.

В ході обшуку виявлено та вилучено майно, що має значення для кримінального провадження, а саме:

- накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «Toshiba DT01ACA050»;

- накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «IBM Disc - Star» з серійним номером s/n: YHT9X136;

- судовий журнал «Судовой журнал морской 2» - журнал формату А4 на т/х «Нефтерудовоз» на 100 арк., прошитий та скріплений печаткою;

- акт тестування AIS SART, дата тестування 20.10.16 на 1 арк.;

- свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання на 1 арк.;

- акт № S-2-170727/08 на 1 арк.;

- акт № S-2-170727/09 на 1 арк.;

- передавач системи AIS Sart, марки ZAC 5000, s/n 970310014;

- передавач системи AIS Sart, марки Sar 16, s/n 970740163.

Вказані речі, предмети та документи оглянуті та визнані у кримінальному провадженні речовим доказом.

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали вимоги клопотання за вказаними в ньому обставинами, просили слідчого суддю задовольнити клопотання.

Представник власника майна - адвокат Загродський Ю.С. у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в його задоволенні.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині накладення арешту на судно «NEFTERUDOVOZ 45M» (IMO: 8138712, MMSI: 272775000, прапор судна Україна), яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Транспортний судноплавний менеджмент» (ЄДРПОУ 39510497, адреса: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Пилипа Орлика, будинок 14), заборонивши користуватися та розпоряджатися зазначеним майном, оскільки матеріали кримінального провадження містять достатні данні про те, що судно «NEFTERUDOVOZ 45M» є предметом злочину у вищезазначеному кримінальному провадженні з приводу якого вчинялось злочинне діяння та мають значення для останнього, існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна на яке просять накласти арешт, майно зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України. Крім того кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332-1 КК України є злочином середньої тяжкості, санкцією вказаної статі передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та відповідно до Законом України від 18.02.2016 № 1019-VIII зі ст. 332?1 ККУ застосовується спеціальна конфіскація, без накладення арешту на майно підозрюваного забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо, відповідно з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного клопотання в цій частині підлягає задоволенню. Також підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: -накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «Toshiba DT01ACA050»;

-накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «IBM - Disc - Star» з серійним номером s/n: YHT9X136;

-судовий журнал «Судовой журнал морской 2» - журнал формату А4 на т/х «Нефтерудовоз» на 100 арк., прошитий та скріплений печаткою;

-акт тестування AIS - SART, дата тестування 20.10.16 на 1 арк.;

-свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання на 1 арк.;

-акт № S-2-170727/08 на 1 арк.;

-акт № S-2-170727/09 на 1 арк.;

-передавач системи AIS - Sart, марки ZAC - 5000, s/n 970310014;

-передавач системи AIS - Sart, марки Sar - 16, s/n 970740163, оскільки воно має значення для кримінального провадження, існує можливість приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна на яке просять накласти арешт, майно зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

В свою чергу клопотання слідчого в частині накладення арешту на майно шляхом заборони на вихід судна з акваторії Херсонського морського порту та покладення обов'язку по виконанню ухвали на адміністрацію Херсонського морського порту та ДПС України, задоволенню не підлягає, оскільки покладення вказаного обов'язку не передбачено КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) лейтенанта Владімірцева А.В. - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: судно «NEFTERUDOVOZ 45M» (IMO: 8138712, MMSI: 272775000, прапор судна Україна), яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Транспортний судноплавний менеджмент» (ЄДРПОУ 39510497, адреса: 73000, Херсонська область, місто Херсон, вулиця Пилипа Орлика, будинок 14), заборонивши користуватися та розпоряджатися зазначеним майном, а також накласти арешт на:

-накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «Toshiba DT01ACA050»;

-накопичувач інформації на жорсткому магнітному диску марки «IBM - Disc - Star» з серійним номером s/n: YHT9X136;

-судовий журнал «Судовой журнал морской 2» - журнал формату А4 на т/х «Нефтерудовоз» на 100 арк., прошитий та скріплений печаткою;

-акт тестування AIS - SART, дата тестування 20.10.16 на 1 арк.;

-свідоцтво про схвалення типу суднового обладнання на 1 арк.;

-акт № S-2-170727/08 на 1 арк.;

-акт № S-2-170727/09 на 1 арк.;

-передавач системи AIS - Sart, марки ZAC - 5000, s/n 970310014;

-передавач системи AIS - Sart, марки Sar - 16, s/n 970740163.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено в приміщенні суду 10.04.2017 р. о 12 год. 20 хв.

Слідчий суддяД. О. Гонтар