Ухвала суду № 73262629, 10.04.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа №750/2093/18

Провадження №1-кс/750/720/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатого В.Т. про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010000716 від 27.01.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатий В.Т. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Софієнко В.В., в якому просить надати старшому слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області Пелехатому Віталію Тадейовичу тимчасовий доступ у наданні можливість вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку №26008259810 за період з 16.01.2015 по 13.03.2018 з зазначенням найменувань контрагентів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

В судове засідання слідчий не з'явився,через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник ПАТ АБ «Укргазбанк» в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010000716, розпочатому 27.01.2017 року за ч.1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з боку директора ТОВ «Грін Агро Трейд».

В ході досудового розслідування встановлено, що Публічне акціонерне товариство «Державна Продовольчо-зернова корпорація України» (далі - ПАТ «ДПЗКУ», Товариство) є суб'єктом господарювання державного сектору економіки відповідно до ч. 2 ст. 22 ГК України. Відповідно до умов договору поставки від 10.09.2014 № КИВ112К-С, укладеного між ПАТ «ДПЗКУ» (Покупець) та ТОВ «Грін Агро Трейд» (Постачальник), та специфікацій до вказаного договору, Постачальник в обумовлений строк зобов'язувався поставити Покупцю зерно українського походження врожаю 2014 року. На підставі рахунку-фактури від 05.12.2014 № СФ-0000006 ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало ТОВ «Грін Агро Трейд» 4 999 950 грн. передплати за 2032,5 тонн кукурудзи 3 класу, оплативши обумовлену кількість товару. Разом з тим, вказаний товар Покупцю не поставлений. Упродовж 2015 року ТОВ «Грін Агро Трейд» повернуло на рахунок ПАТ «ДПЗКУ» шляхом перерахування кошти на загальну суму 561 000 гривень, з призначенням платежу повернення передплати по договору № КИВ112К-С від 10.09.2014. Решту суми коштів ОСОБА_4 повертати відмовився. Вже протягом лютого-березня 2016 року Товариством в односторонньому порядку погашено заборгованість ТОВ «Грін Агро Трейд» на суму 2 408 356,57 грн. шляхом переоформлення зерна, що належало вказаному підприємству та зберігалось на зернових складах корпорації. Решту коштів у сумі 2 030 593,43 гр. ОСОБА_4 повертати відмовився, причини відмови не пояснив, що вказує на прямий умисел останнього в незаконному заволодінні грошима ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великому розмірі. Також, з вказаного приводу відкриті виконавчі провадження, які перебувають на виконанні в Центральному ВДВС м. Чернігів ГТУЮ у Чернігівській області щодо стягнення з ТОВ «Грін Агро Трейд» на користь ПАТ «ДПЗКУ» заборгованості, проте на даний час ТОВ «Грін Агро Трейд» та директор ОСОБА_4 за місцем реєстрації не встановлені, місце їх перебування не відоме. Крім того, було встановлено, що ТОВ «Грін Агро Трейд» має рахунок № 26008259810, відкритий в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк».

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення важливих обстави кримінального провадження, встановлення осіб та підприємств, які мають відношення до ТОВ «Грін Агро Трейд» та директора ОСОБА_4, завдяки яким можливо буде встановити перебування останніх, у зв'язку з чим він звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк «Укргазбанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов'язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Пелехатому Віталію Тадейовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме, документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку №26008259810 за період з 16.01.2015 по 13.03.2018, з зазначенням найменувань контрагентів, та можливість вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь