Ухвала суду № 73255366, 02.04.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/7042/18

Провадження №1-кс/127/3442/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Данилюка В.В.про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Данилюк В.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок №26008924432769 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

В подальшому, відповідно до довідки з Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти були перераховані: в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкритий ТОВ «Ажур Груп» (код ЄДРПОУ 41496922, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 73, дата реєстрації 03.08.2017, директор ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, м.т. НОМЕР_1) в ПАТ «КБ «ПриватБанк», підстава оплата ТОВ «АК «Зелена долина» за поставлене дизельне паливо. В подальшому, згідно вказаної довідки, грошові кошти були перераховані: в суммі 1.99 млн. грн. на розрахунковий рахунок №26000361673570 відкритий ТОВ «Лівайн Торг» (код ЄДРПОУ 41449359, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, буд. 30, кім. 403, директор ОСОБА_4) відкритий в ПАТ «Ощадбанк», підстава переказу - за пальне.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ «Лівайн Торг», тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим під час розгляду клопотання не було доведено, що вилучення усіх оригіналів документів, зазначених у клопотанні, не призведе до надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню лише в частині вилучення оригіналів документів, які стосуються придбання ТОВ «Ажур Груп» в ТОВ «Лівайн Торг» палива на суму 1.99 млн. грн., оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Данилюку В’ячеславу Васильовичу або іншим слідчим, що входять до слідчої групи кримінального провадження №12018020000000084 від 01.03.2018, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ «Лівайн Торг» (код ЄДРПОУ 41449359, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, буд. 30, кім. 403, директор ОСОБА_4), а саме документів, що відображають фінансово-господарські відносини між ТОВ «Лівайн Торг» (код ЄДРПОУ 41449359) та «Ажур Груп» (код ЄДРПОУ 41496922) з приводу придбання ТОВ «Ажур Груп» в ТОВ «Лівайн Торг» палива на суму 1.99 млн. грн., договору (договорів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому - передач, накладних, транспортних накладних, податкових накладних, розрахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово - господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини ТОВ «Лівайн Торг» (код ЄДРПОУ 41449359) з ТОВ «Ажур Груп» (код ЄДРПОУ 41496922).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу судді може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: