Ухвала суду № 73254506, 16.03.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.03.18

Провадження № 1кс-200-2896-18

Справа № 200/3855/18

У Х В А Л А

Іменем України

16 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

при секретарі Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Данової В.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

12 березня 2018 року слідчий СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Данова В.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Дзюби В.В., про надання дозволу до інформації, з подальшим її вилученням, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», за адресою: м.Дніпро, просп.Гагаріна, буд. 115.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017042640000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

26 вересня 2017 року відомості за даним фактом, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017042640000150.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 травня 2017 року до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Дніпрі, в якій Пенсійний фонд має підозри вважати, що гр. ОСОБА_3 використовував фіктивні довідки видані приватною авіакомпанією «Навігатор» (код 25028620) про нальоти годин від 18.10.2000 № 18/10 та заробітну плату від 20.10.2000 № 20/10 за період з 01.03.2000 по 18.10.2000 року, з метою заволодіння грошовими коштами Пенсійного фонду України у період з 19.10.2000 року по 31.03.2016 року на загальну суму 705229,51 грн.

В ході досудового слідства представником Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України було зазначено, що в період з серпня по листопад 2015 року відповідно до наказу Пенсійного фонду України від 25 серпня 2015 року № 140 «Про проведення перевірки за результатами співставлення даних в автоматизованих системах» управлінням було проведено документальну перевірку даних електронних реєстрів та пенсійних справ, відібраних за результатами співставлення даних про заробітну плату, використаних для призначення (перерахунку) пенсій, з наявними даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. З цією метою було співставлено дані про заробітну плату, використану для призначення (перерахунку) пенсій, з наявними даними Державного реєстру.

За результатами співставлення даних було виявлено розбіжності по пенсійній справі ОСОБА_4, на що управлінням Пенсійного фонду України в Бабушкінському району м.Дніпропетровська було направлено запити про перевірку факту роботи та заробітної плати до головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області та управління Пенсійного фонду України в Київському районі м.Одеси.

19.02.2016 управлінням Пенсійного фонду України у Київському районі м. Одеси в якому перебувала на обліку ПА «НАВІГАТОР», було надано відповідь за номером 1210/05, в якій повідомлено, що в списках працюючих за 2000 р. застрахованої особи ОСОБА_4 немає.

30.12.2015 управлінням Пенсійного фонду України в Приморському районі м. Одеси було надано відповідь за номером 3736/06 про неможливість проведення зустрічної перевірки довідок про стаж та заробітну плату, так як згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємство ПА «Навігатор» не перебуває в процесі припинення діяльності, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне і за юридичною адресою не знаходиться.

Управлінням Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська неодноразово направлялися листи (03.03.2016 вих.№192/03-16, 28.03.2016 вих.№219/03-16) до гр. ОСОБА_4 з вимогою надати льотну книжку.

Розпорядженням від 24.03.2016 виплата пенсії гр. ОСОБА_4 припинена з 01.04.2016 до з'ясування обставин.

На вимогу слідчого у порядку ст. 93 КПК України від 11.01.2018 року №86/321 до Центрального об'єднаного управління Пенсійного фонду України в м. Дніпрі з проханням надати до слідчого відділення Шевченківського ВП інформацію про спосіб виплати пенсії та номери рахунків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, було надано відповідь від 11.01.2018 №1518/11/20, що гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 виплата пенсії у період з 19.10.2000 по 31.03.2016 на загальну суму 705229,51 грн. здійснювалась на картковий рахунок відкритий в АТ Ощадбанк, № вкладу НОМЕР_1.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115, розташованому за адресою: м.Київ, вул.Антоновича, 127, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Данової В.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

АТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м.Дніпро, пр-т.Гагаріна, буд.115, надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дановій В.О. тимчасовий доступ з подальшим вилученням до:

-інформації про рух коштів по вкладу № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 з 19.10.2000 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду Марущак С.Л.

м.Дніпропетровська