Ухвала суду № 73250902, 06.04.2018, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3945/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Войтенко Т.В., за участю секретаря Дідука С.В., слідчого Островерхова Д.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції Островерхова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенант поліції Островерхов Д.Ю., звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Лівочка П.В., в межах кримінального провадження №12016100070002054, внесеного в ЄРДР 22.03.2016 за ч. 1 ст. 365-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39467012), розташованого за адресою, м. Київ, вул. Турівська 12, по інформації про рахунки, що були відкриті в банківських установах ТОВ «Грандітас» (ЄДРПОУ 35441523), з зазначенням банку, номера рахунку валюти такого рахунку, дати відкриття та закриття.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що підставою для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява директора Асоціації «Укрліссервіс» ОСОБА_3.

Встановлено, що арбітражний керуючий ТОВ «Грандітас» (ЄДРПОУ 35441523) ОСОБА_4 діючи умисно, будучи особою, що надає публічні послуги, всупереч інтересам ТОВ «Грандітас» з метою отримання неправомірної вигоди вчинив дії, що призвели до банкрутства ТОВ «Грандітас».

Так, 19.05.2009 року директор ТОВ «Грандітас» ОСОБА_5 уклав з ФОП ОСОБА_6 договір купівлі 23 000 тон крейдової крихти, на загальну суму 230 000 грн. , що становить по 10 грн. за тонну, однак грошові кошти не виплачуються, а ФОП ОСОБА_6 не вказує місцезнаходження крейдової крихти. Після чого ТОВ «Грандітас» звертається до господарського суду Донецької області з позовом до ФОП ОСОБА_6 про вказання місцезнаходження крейдової крихти, однак остання в свою чергу висуває зустрічні вимоги по виплаті суми боргу за придбану крейдову крихту. Рішенням господарського суду Донецької області №2/393 пн від 19.11.2009 ТОВ «Грандітас» визнано боржником на суму 230 000грн.

17.12.2009 року директор ТОВ «Грандітас» повідомляє своїм листом ВДВС Подільського РУЮ в м. Києві про те, що підприємство перебуває у важкому фінансовому стані і у підприємства відсутні грошові кошти у необхідному розмірі для погашення заборгованості на суму 255 000 грн.

18.12.2009 року постановою державного виконавця від 18.12.2009 року було накладено арешт на грошові рахунки ТОВ «Грандітас», тобто між сторонами було укладено договори під час накладення арешту на кошти ТОВ «Грандітас», який був покупцем і зобов'язувався здійснити оплату на протязі п'яти днів, що унеможливлювало оплату за векселі.

В той же час 18.12.2009 року директор ТОВ «Грандітас» укладає дев'ять договорів на придбання векселів у ТОВ «Промислова група «Апогей»» номінальною вартістю кожен 500 000 грн., які продавалися по 405 000 грн, що в подальшому дозволило ТОВ «Промислова група «Апогей»» отримати право вимоги до ТОВ «Грандітас» на суму 3 500 000 тисяч грн, хоча підприємство не спроможне було сплатити навіть 250 000 грн, що підтверджує умисність дій по утворенню кредиторської заборгованості ТОВ «Грандітас».

24.12.2009 року ФОП Варварюк було подано заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ «Грандітас», а ТОВ «Промислова група «Апогей»» заявив свої грошові вимоги на суму 3 500 000 грн на підставі невиконаних зобов'язань ТОВ «Грандітас» за отриманими векселями.

25.12.2009 року Ухвалою господарського суду м. Києва порушено справу про банкрутство ТОВ «Грандітас» в звязку з тим, що ТОВ «Грандітас» неспроможне було виплачувати грошові кошти, за придбану крейдову крихту, однак зазначену продукцію ТОВ «Грандітас» так і не отримало в своє розпорядження та місцезнаходження її продавцем не вказувалося. Ухвалою підготовчого засідання від 25.01.2010 року розпорядником майна ТОВ «Грандітас» призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4, який в подальшому також виконував обов'язки керуючого санацією та ліквідатора.

03.11.2017 року слідством отримано висновок експерта № 14570 за результатами проведення судово економічної експертизи Плану санації ТОВ «Грандітас», згідно якого станом на 31.12.2009 року протягом періодів першого та другого кварталів 2010 року відповідно до скоригованої фінансової звітності, фінансовий стан ТОВ «Грандітас» значно погіршився. Розрахунки коефіцієнтів в плані санації ТОВ «Грандітас», приведені в значеннях, які розраховані не вірно , що не відповідало реальному фінансовому стану підприємства. Показники фінансово-економічного стану ТОВ «Грандітас» за період 01.01.2008 по 31.12.2009 року мають ознаки доведення до банкрутства.

Допитаний в якості потерпілого 20.01.2018 директор асоціації «Укрліссервіс» ОСОБА_3 повідомив, що ТОВ «Грандітас» на момент утворення боргу по договору купівлі крейдової крихти , могло мати значні суми грошових коштів на рахунках, що отримувало від оренди приміщень, загальною площею 2801 квадратний метр, що були внесенні до статутного фонду ТОВ «Грандітас» асоцціацією «Укрліссервіс». Так, асоціація «Укрліссервіс» до передачі приміщень ТОВ «Грандітас» отримувало від третіх осіб за 2006 рік 526564 грн., за 9 місяців 2007 рік 814276 грн., а після того, як зазначене вище майно було передане у власність ТОВ «Грандітас» лише асоціація «Укрліссервіс» сплатило 406671 грн. за 2008- 2010 роки. Інші орендарі продовжили сплачувати грошові кошти, що мало б скласти на місяць близько 100 000 грн. доходу ТОВ «Грандітас» лише від здачі в оренду зазначених вище приміщень.

06.11.2016 року до ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, було надано запит про надання слідству номерів банківських рахунків наявних у ТОВ «Грандітас» у банківських установах, однак листом від 03.11.2017 року ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві повідомили, що вказана інформація буде надана слідству лише на підставі ухвали слідчого судді в порядку гл. 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей та документів» .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рахунки, що були відкриті в банківських установах ТОВ «Грандітас», з зазначенням банку, номера рахунку та валюти такого рахунку, що наявна у ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39467012), розташованого за адресою, м. Київ, вул. Турівська 12, що стало підставою для звернення слідчого з даним клопотанням до слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що інформація про рахунки, що були відкриті в банківських установах ТОВ «Грандітас» можуть знаходитися у володінні ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39467012), розташованої за адресою, м. Київ, вул. Турівська 12, та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанта поліції Островерхова Д.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов'язати посадових осіб ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві (ЄДРПОУ 39467012), розташованої за адресою, м. Київ, вул. Турівська 12, надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП В м. Києві Островерхову Д.Ю. тимчасовий доступ до речей та документів , а саме інформацію про рахунки, що були відкриті в банківських установах ТОВ «Грандітас» (ЄДРПОУ 35441523), з зазначенням банку, номера рахунку, валюти такого рахунку, дати відкриття та закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/3945/18-к, інший виданий слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. В. Войтенко