Ухвала суду № 73248995, 06.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16903/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рижого С.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

06.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п'ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рижого С.І. погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Лущай Р.О. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909 за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004262 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на підставі підроблених документів незаконно внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни директора ТОВ «Управління та експлуатації рекреаційно-готельних проектів» (далі - ТОВ «УЕРГП»), з ОСОБА_5 на ОСОБА_6

Водночас ОСОБА_4 здійснив державну реєстрацію ТОВ «СІТІ ГАРД ГРУП», засновником якого стали ТОВ «УЕРГП» та ОСОБА_6, а керівником призначено ОСОБА_8

На підставі підробленого акту приймання-передачі від 20.10.2017 року нерухоме майно - нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 21, належне ТОВ «УЕРГП», незаконно передано у власність ТОВ «СІТІ ГАРД ГРУП».

В подальшому, зазначене нежитлове приміщення передано у власність ТОВ «РІЕЛТІ СТЕНДЕРТ» в особі директора ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 23.10.2017 року, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_4, який у той же день зареєстровано в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

В послідуючому, ОСОБА_9 відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капітал товариства від 06.11.2017 року продав та передав у власність (відступив) ОСОБА_10 інвестиційний актив, а саме частку в статутному капіталі ТОВ «Ріелті Стендерт» в розмірі 900 000,00 грн., що становить 100% статутного капіталу товариства.

Разом з тим досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що 26.02.2016 року директором ТОВ «УЕРГП» обрано ОСОБА_5 З вказаного періоду єдиний учасник товариства ОСОБА_11 не змінювала керівника товариства. ТОВ «УЕРГП» вказане нежитлове приміщення не відчужувалось та в оренду нікому не передавалось.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ТОВ «Ріелті Стендерт» та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити джерела надходження грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Ріелті Стендерт».

З листа ГУ ДФС України у м. Києві № 6713/9/26-15-12-03-12 від 26.01.2018 року вбачається, що в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві має відкритий банківський рахунок ТОВ «Ріелті Стендерт» (код ЄДРПОУ 41678142).

Таким чином, в приміщенні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «Ріелті Стендерт» (код ЄДРПОУ 41678142) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Рижому Сергію Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909 за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Ріелті Стендерт» (код ЄДРПОУ 41678142) № 26007588437, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по ТОВ «Ріелті Стендерт» (код ЄДРПОУ 41678142) № 26007588437 з дня відкриття рахунків по 06.04.2018 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Ріелті Стендерт» (код ЄДРПОУ 41678142) № 26007588437 з дня відкриття рахунку по 06.04.2018 року;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «Ріелті Стендерт» (код ЄДРПОУ 41678142) № 26007588437 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Ріелті Стендерт» (код ЄДРПОУ 41678142) № 26007588437 операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 06.04.2018 року;

- документи про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Ріелті Стендерт» (код ЄДРПОУ 41678142) № 26007588437 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по 06.04.2018 року.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16903/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Рижому С.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик