Ухвала суду № 73246109, 02.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14800/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017090010000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_3 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_10, ОСОБА_11 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_17, ОСОБА_18 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20, ОСОБА_21 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ «Компанія Рона» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_3 та ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_22 та працівниками ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_20 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ «ПУМБ», використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Установлено, що ТОВ «Компанія «Рона» мала господарські взаємовідносини з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Агропродукт»(код ЄДРПОУ 31790715), ТОВ «ЗТС-Інвест»(код ЄДРПОУ 39515720), ПП «Бокар»(код ЄДРПОУ 36733080), ТОВ «ТрейдЦентр»(код ЄДРПОУ 39425716), ПП «ТД Резін Імекс Україна»(код ЄДРПОУ 30475444), ТОВ «Інтер-бейкери»(код ЄДРПОУ 19351848), ТОВ «АП Лоджістикс»(код ЄДРПОУ 35048783), ТОВ «АРС-Кераміка»(код ЄДРПОУ 32549732), ТОВ «Браво-Трейд»(код ЄДРПОУ 32606355), ТОВ «Темп-2000»(код ЄДРПОУ 31111758).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунків ТОВ «Компанія «Рона» перераховувались на карткові рахунки, як поворотна фінансова допомога, ОСОБА_3, ОСОБА_23, ОСОБА_24 та ОСОБА_25.

Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність дослідження руху коштів по рахункам ТОВ «Браво-Трейд»(код ЄДРПОУ 32606355), а також їх використання, з метою підтвердження чи спростування факту використання указаного товариства ОСОБА_3 у протиправних схемах заволодіння коштами банківських установ.

У ході досудового розслідування встановлено, що в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909; МФО 300335) відкрито банківські рахунки ТОВ «Браво-Трейд»(код ЄДРПОУ 32606355) №№ 260575778, 26001352863, 26005112526, 2604322578, 2605917251, 26009579529.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що інформація про рух коштів по указаним рахункам в усіх наявних валютах відкритих у АТ «Райффайзен Банк Аваль», має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ТОВ «Браво-Трейд»(код ЄДРПОУ 32606355) та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335, м. Київ, вулиця Лєскова, 9) за період з моменту відкриття рахунку по 05.03.2018 з можливістю вилучення їх копій. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Циби Н.Д про тимчасовий доступ до речей та документів- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Н.Д. дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909, МФО 300335), м. Київ, вулиця Лєскова, 9, безпосередньо що стосується рахунків (в усіх наявних у банківській установі валютах) ТОВ «Браво-Трейд»(код ЄДРПОУ 32606355) №№ 260575778, 26001352863, 26005112526, 2604322578, 2605917251, 26009579529, а саме: усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків; анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 05.03.2018; руху коштів (в друкованому та електронному вигляді у форматі .xlsx) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018; інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2018 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль», надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14800/18-к

Прим.2 - Слідчому Цибі Н.Д.

Копія: АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Остапчук Т.В.

02.04.2018р.