Ухвала суду № 73245736, 02.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14728/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк». В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «Інтеграл-Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000035 внесеного 22.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами вчинення в травні 2015 року службовими особами ПАТ «Інтеграл-Банк» можливого заволодіння кошами ПАТ «Діві Банк» та ОСОБА_2 в особливо великому розмірі за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування обставин можливої розтрати/привласнення коштів ПАТ «Діві Банк» та ОСОБА_2, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735, код ЄДРПОУ 22932856), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ПАТ «Інтеграл-Банк» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенко О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенко О.О. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735, код ЄДРПОУ 22932856), юридична адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 52/2, а саме: документів (договори, заяви, встановлених зразків форми, тощо) відносно відкриття ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Інтеграл-Банк» МФО 320735 рахунку НОМЕР_1; документи відносно руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Інтеграл-Банк» МФО 320735, за період часу з дати відкриття рахунку по дату ухвалення рішення слідчого судді; довідки про вихідний залишок грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ «Інтеграл-Банк» МФО 320735, станом на дату ухвалення рішення слідчого судді; реєстр акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів до ПАТ «Інтеграл-Банк» в частині вимог ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1; рішення прийнятті ПАТ «Інтеграл-Банк», Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, щодо віднесення вимог ОСОБА_2 до певної черги вимог кредиторів, або відмова у вчиненні таких дій; листування ОСОБА_2 із ПАТ «Інтеграл-Банк» з приводу задоволення (відмови у задоволенні) вимог кредитора ОСОБА_2 по рахунку НОМЕР_1, прийнятті рішення з вказаного приводу; листування ПАТ «Інтеграл-Банк» із ФГВФО, з приводу задоволення (відмови у задоволенні) вимог кредитора ОСОБА_2 по рахунку НОМЕР_1, прийнятті рішення з вказаного приводу; договорів про надання міжбанківського кредиту в іноземній валюті та гривні за №568-15, №569-15, №570-15, №571-15, № 572-15, №573-15, №574-15, №575-15 від 25.05.2015 укладених між ПАТ «Інтеграл-Банк» та ПАТ «Діві Банк»; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку №16002000041001 відкритому в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) який належить ПАТ «Інтеграл-Банк» за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку №18193921303 відкритому в ПАТ «Інтеграл-Банк» (МФО 320735) який належить ПАТ «Інтеграл-Банк» за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку №15003000041001 відкритому в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) який належить ПАТ «Інтеграл-Банк» за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку №15236000041005 відкритому в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) який належить ПАТ «Інтеграл-Банк» за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку №1523000004101 відкритому в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) який належить ПАТ «Інтеграл-Банк» за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку №15003000041001 відкритому в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) який належить ПАТ «Інтеграл-Банк» за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку №15237000041004 відкритому в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) який належить ПАТ «Інтеграл-Банк» за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; виписку про рух коштів по розрахунковому рахунку №15238000041003 відкритому в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) який належить ПАТ «Інтеграл-Банк» за період часу з 25.05.2015 по дату ухвалення рішення слідчого судді; висновки службових розслідувань (в разі їх проведення) за фактами розтрати/привласнення коштів чи службових зловживань об'єктом яких є кошти отримані ПАТ «Інтеграл-Банк» згідно договорів про отримання міжбанківських кредитів в національній та іноземній валюті від ПАТ «Діві Банк»; інші документи якими підтверджуються напрямки використання коштів отриманих від ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) на підставі договорів про надання міжбанківського кредиту в іноземній валюті та гривні за №568-15, №569-15, №570-15, №571-15, № 572-15, №573-15, №574-15, №575-15 від 25.05.2015, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «Інтеграл-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/14728/18-к

Прим.2 - Слідчому Тищенко О.О. Копія: ПАТ «Інтеграл-Банк» Виконавець: Остапчук Т.В. 02.04.2018р.