Ухвала суду № 73245729, 27.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14311/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Стародуба С.П., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000003184, -

В С Т А Н О В И В :

23.03.2018 старший слідчий в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Стародуб С.П., за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Кравчуком М.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до зразків підпису та почерку ОСОБА_3 в тому числі оригіналів документів з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підписи ОСОБА_3), не менше 15 підписів у різних документах, інформації про перебування 08.11.2017 ОСОБА_3 на робочому місці (адресу робочого місця, завірену копію табелю обліку використання робочого часу, а у разі відсутності завірену копію листка непрацездатності, наказу про відрядження), зразків підпису та почерку ОСОБА_4 в тому числі оригіналів документів з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підпис ОСОБА_4.), не менше 15 підписів у різних документах у державному підприємстві "УКРЛІКТРАВИ" (ДП "УКРЛІКТРАВИ"), (код ЄДРПОУ 37471692), 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, будинок 1, з можливістю їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000003184 від 06.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 365-2, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчий Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_5 за попередньою змовою прокурором Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 за сприяння співвласника ТОВ "Світильнянське" ОСОБА_7, достовірно знаючи, що директор ТОВ "Світильнянське" ОСОБА_8 не вчиняв дій направлених на заволодіння грошовими коштами в розмірі 1 259 500 грн., які перераховано на банківський рахунок товариства ОСОБА_9, тобто не вчиняв злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, притягнули 27.09.2017 завідомо невинного ОСОБА_8, як підозрюваного у кримінальному провадженні №12017110130003205 від 14.08.2017 за вчинення зазначеного особливо тяжкого злочину.

Крім цього, встановлено, що організаторами вчинення вказаного злочину можуть бути ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_10 та інші не встановлені на теперішній час органом досудового розслідування особи, які забезпечили його фінансування.

Також, 08.11.2017 відповідно до протоколу №08/11-2017 від 08.11.2017 директора ТОВ «Світильнянське» ОСОБА_8 та заступника директора ТОВ «Світильнянське» Задворного відсторонено від виконання своїх повноважень, виключено зі складу підписантів, призначено в.о. директора ТОВ «Світильнянське» ОСОБА_11, відомості про це внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Разом з цим, відповідно до показів потерпілого ОСОБА_12 від 22.11.2017 та свідка ОСОБА_13. від 22.11.2017 обставини викладені в протоколі загальних зборів ТОВ «Світильнянське» № 08/11 від 08.11.2017, який став підставою для внесення вказаних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, не відповідають дійсності і вважають, що він є підробленим, оскільки такі збори фактично не проводились та ОСОБА_12 з ОСОБА_13 участі в них не брали.

Також, відповідно до протоколу загальних зборів ТОВ «Світильнянське» № 08/11 від 08.11.2017 головою цих зборів є ОСОБА_3

Крім цього, в ході проведення обшуку 09.11.2017 по місцю фактичного проживання ОСОБА_4, у квартирі за адресою АДРЕСА_1, вилучено рукописні записи, які відповідно до показань свідка ОСОБА_14 виконав ОСОБА_4 вказуючи суми коштів, які ОСОБА_14 необхідно було сплатити за невтручання у господарську діяльність ТОВ «Світильнянське» та закінчення кримінального переслідування.

05.12.2017 та 03.01.2018 у зазначеному провадженні призначено судово-почеркознавчі експертизи у вказаному провадженні, 27.12.2017 отримано клопотання експерта ОСОБА_15 №19/8-4/449-СЕ-17 від 18.12.2017 (вих. №19/8-4/20235 від 20.12.2017) про необхідність надання додаткових зразків для проведення експертизи.

Встановлено, що директором ДП «Укрліктрави» є ОСОБА_4, а першим заступником директора ДП «Укрліктрави» є ОСОБА_3

У відповідь на запит слідчого №25/1/1-344464-17 від 19.12.2017 в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання у ДП «Укрліктрави» оригіналів документів, а саме заяви про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлення з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підписи директора ДП «Укрліктрави» ОСОБА_4 та першого заступника директора ДП «Укрліктрави» ОСОБА_3, інформації про перебування 08.11.2017 ОСОБА_3 на робочому місці (адресу робочого місця), завірену копію табелю обліку використання робочого часу, а у разі відсутності завірену копію листка непрацездатності, наказу про відрядження, отримано відмову.

Постанову від 03.01.2017 про відібрання зразків для проведення експертизи ОСОБА_3 та 16.01.2018 про відібрання зразків для проведення експертизи ОСОБА_4 виконати відмовився.

Таким чином, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу до зразків підпису та почерку ОСОБА_3, в тому числі оригіналів документів з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підписи ОСОБА_3.), не менше 15 підписів у різних документах, інформації про перебування 08.11.2017 ОСОБА_3. на робочому місці (адресу робочого місця, завірену копію табелю обліку використання робочого часу, а у разі відсутності завірену копію листка непрацездатності, наказу про відрядження), зразків підпису та почерку ОСОБА_4 в тому числі оригіналів документів з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підпис ОСОБА_4.), не менше 15 підписів у різних документах.

Слідчий в судове засідання не з'явився. Разом з тим, 27.03.2018 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Стародуба С.П. про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 05.12.2017 про призначення судово-почеркознавчої експертизи та постанова від 16.01.2018 про відібрання зразків для проведення експертизи, у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні державному підприємстві "УКРЛІКТРАВИ" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Стародуба С.П. погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Кравчуком М.П., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000003184, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Стародубу С.П., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні державного підприємства "УКРЛІКТРАВИ" (ДП "УКРЛІКТРАВИ"), (код ЄДРПОУ 37471692), 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, будинок 1, а саме до зразків підпису та почерку ОСОБА_3 в тому числі з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підписи ОСОБА_3), не менше 15 підписів у різних документах, інформації про перебування 08.11.2017 ОСОБА_3 на робочому місці (адресу робочого місця, завірену копію табелю обліку використання робочого часу, а у разі відсутності завірену копію листка непрацездатності, наказу про відрядження), зразків підпису та почерку ОСОБА_4 та документів з його особової справи (заяв про призначення та звільнення з посади, відпустку, відрядження, ознайомлень з наказами, інструкціями, автобіографії, та інших документів, що містять рукописні тексти та підпис ОСОБА_4, які містять зразки підпису останнього), не менше 15 підписів у різних документах.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14311/18-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України Стародубу С.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

27.03.2018