Ухвала суду № 73245089, 16.03.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/939/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" березня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Гончаренко М.Р., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32018100040000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Кучер А.М., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32018100040000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Ренію» (код ЄДРПОУ 39659272) та здійснити виїмку в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704), з метою вилучення оригіналів документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №26002054334041, №26055054319938, №26006054334218 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом, а саме:

- Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) №26002054334041, №26055054319938, №26006054334218 за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом;

- Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку №26002054334041, №26055054319938, №26006054334218 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26002054334041, №26055054319938, №26006054334218 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення Ухвали судом;

- Договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «Ренію» (код ЄДРПОУ 39659272) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «Ренію» (код ЄДРПОУ 39659272), а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Ренію» (код ЄДРПОУ 39659272).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про яке 12 січня 2018 року внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань за № 32018100040000007.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ТЕКО» (код ЄДРПОУ 23742307), ТОВ «ПОЛІГРАФЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 34717292), ТОВ «ВЕНТУРІС» (код ЄДРПОУ 35908827), ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» (код ЄДРПОУ 37727476), ТОВ «ГРІНЛАЙТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38039322), ТОВ «ЛАККІ ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 38130562), ТОВ «РЕНІЮ» (код ЄДРПОУ 39659272), ТОВ «ПРОТОС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39916391), ТОВ «РЕІНБУВ» (код ЄДРПОУ 39931142), ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410), ТОВ «СТАФСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41348882), ТОВ «ВРОЖАЙ 2015» (код ЄДРПОУ 39983410), ТОВ «ТЕХ-ПОСТАЧ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41571150) на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

Під час, допиту ОСОБА_3, в якості свідка останній повідомив, щодо не причетності до проведення фінансово-господарської діяльності та проведення державної реєстрації наступних СГД: ТОВ «КУРУМ» (код ЄДРПОУ 41223410), ТОВ «Лаккі Лайф» (код ЄДРПОУ 38130562), ТОВ «ВРОЖАЙ 2015» (код ЄДРПОУ 39983410), ТОВ «РЕІНБУВ» (код ЄДРПОУ 39931142).

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» було встановлено, що ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Одеса (МФО 328704) відкриті наступні рахунки: ТОВ «Ренію» (код ЄДРПОУ 39659272) рахунок №26002054334041, №260550554319938, №26006054334218.

Слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Кучер А.М., будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явилась. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява останньої про розгляд справи без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані речі і документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №32018100040000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України до документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Кучер А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №32018100040000007 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: